미국 법원, 암호화폐 거래소 비트멕스에 AML 규정 위반으로 1억 달러 벌금 부과

비트멕스, 미국 자금세탁방지법 위반으로 1억 달러 벌금 부과

가장 유명한 암호화폐 거래소 중 하나인 비트멕스가 미국 자금세탁방지(AML) 규정을 위반한 혐의로 1억 달러의 벌금을 부과받았습니다.

이 벌금은 회사가 필수 은행법을 준수하지 않은 것에 대한 수년간의 법적 분쟁에 따른 것입니다.

적절한 자금 세탁 방지 조치를 이행하지 않는 경우

미국 법무부(DOJ)는 비트멕스의 모회사인 HDR 글로벌 트레이딩이 중요한 자금세탁방지 및 고객알기제도(KYC) 요건을 무시하고 미국 고객이 적절한 안전장치 없이 플랫폼에 액세스하고 거래할 수 있도록 허용했다고 비난했습니다.

이러한 위반은 2015년부터 2020년까지 발생했으며, 이 기간 동안 플랫폼의 정책은 불법 활동을 방지하는 데 효과적이지 않은 것으로 간주되었습니다.

비트멕스는 이미 2024년 7월 은행비밀보호법(BSA) 및 관련 법률 위반 혐의로 유죄를 인정한 바 있습니다.

2025년 1월 15일에 선고된 판결의 일부로, 회사는 2년의 무감독 집행유예도 선고받았습니다.

회사의 행동에 대한 방어 방식

에서문 비트멕스는 새로운 벌금 부과에 대해 실망감을 표했지만, 당초 미국 당국이 요구했던 4억 2천만 달러보다는 훨씬 낮은 금액이라고 언급했습니다.

거래소는 법원의 1억 달러 벌금 부과 결정은 이전 요구가 훨씬 더 높았다는 점을 고려할 때 승리라고 주장했습니다.

비트멕스는 이렇게 말했습니다,

"이 문제를 해결하게 되어 기쁘고, 앞으로도 혁신에 집중하여 더 이상 방해받지 않고 사용자에게 최고의 제품과 서비스를 제공할 수 있기를 기대합니다."

그러나 법무부는 비트멕스가 필요한 규정 준수 절차를 채택하지 않은 것은 미국 형법을 노골적으로 무시한 것이라고 주장하며 더 큰 벌금을 요구했습니다.

그럼에도 불구하고 법원은 기존 벌금과 이전 합의금을 합쳐서 충분한 처벌이라고 판결했습니다.

비트멕스의 법적 문제의 역사

비트멕스가 법적 소송을 당한 것은 이번이 처음이 아닙니다.

2020년 상품선물거래위원회(CFTC)는 거래소가 적절한 등록 없이 운영되고 사용자 신원 확인 절차를 이행하지 않았다는 이유로 거래소를 법정에 제소했습니다.

이 법적 분쟁은 2021년 합의의 일부인 1억 달러의 민사 벌금으로 절정에 달했습니다.

또한, 비트멕스의 주요 임원인 벤자민 델로, 아서 헤이즈, 사무엘 리드 등이 2022년 형사 고발에 대해 유죄를 인정하면서 회사의 법적 문제가 더욱 심각해졌습니다.

이 임원들은 집행유예를 선고받았지만 추가 벌금은 부과되지 않았습니다.

페널티에 대한 비트멕스의 대응

2014년에 설립된 비트멕스는 이후 이러한 위반 행위는 과거의 일이며 내부 통제를 개선하기 위해 상당한 조치를 취했다고 주장하고 있습니다.

이 회사는 앞으로 규정을 완벽하게 준수하기 위해 AML 및 KYC 절차를 강화했다고 강조했습니다.

거래소는 이러한 위반 사항을 '오래된 뉴스'라고 일축하며 암호화폐 분야의 성장과 혁신에 새롭게 초점을 맞추고 있다고 강조했습니다.

문제를 해결하기 위한 노력에도 불구하고 미국의 복잡한 규제 환경으로 인해 암호화폐 거래소는 어려움을 겪고 있습니다.

비트멕스는 과거의 실수를 바로잡았다고 믿지만, 오랜 법적 분쟁의 영향을 계속 받고 있습니다.

암호화폐 거래소에 대한 조사 및 규제가 강화되고 있습니다.

글로벌 암호화폐 거래소에 대한 조사가 강화되고 있으며, 이러한 막대한 벌금은 규제 기준을 충족하지 못했을 때 지불해야 하는 대가입니다.

미국 당국은 업계 내에서 자금 세탁을 방지하고 적절한 고객 식별을 보장하기 위해 엄격한 규칙을 시행하는 것이 중요하다고 강조합니다.

암호화폐 플랫폼이 성장함에 따라 진화하는 법률을 준수하기 위해 더욱 면밀한 모니터링에 직면하게 될 것입니다.

비트멕스는 과거의 실수로 인해 큰 대가를 치렀지만, 지금은 혁신과 암호화폐 시장에서의 경쟁력 유지에 집중하고 있습니다.