미국 법무부, 러시아 암호화폐 세탁 네트워크를 주요 단속 대상으로 삼다

미국 법무부(DOJ)는 러시아의 자금 세탁 네트워크를 교란하기 위한 대규모 작전을 시작했으며, 그 효과는 8억 달러로 추정됩니다.

이번 단속에는 광범위한 자금 세탁 계획을 운영한 혐의를 받고 있는 러시아 국적자 2명에 대한 기소와 함께 불법 활동에 사용된 암호화폐 거래소와 연결된 여러 도메인을 압수한 것이 포함됩니다.

사이버 범죄자 '탈레온'과 '조커스타시'가 심각한 혐의에 직면했습니다.

온라인에서 '탈레온'이라는 이름으로 알려진 세르게이 이바노프는 자금 세탁 및 은행 사기와 관련된 혐의를 받고 있습니다. 법무부에 따르면 이바노프가 운영하는 UAPS, PinPays, PM2BTC 등의 서비스는 11억 5천만 달러 이상의 거래를 처리했으며, 이 중 약 3억 6,800만 달러가 범죄 활동과 관련이 있다고 합니다.

그는 사기, 랜섬웨어 지불 및 기타 불법 거래와 같은 금융 범죄를 조장한 혐의를 받고 있습니다.

마찬가지로 '조커스타시'라는 가명을 사용하는 티무르 샤흐마메토프는 악명 높은 카드 도용 사이트인 조커스 스태쉬를 운영한 혐의를 받고 있습니다. 이 플랫폼은 도난당한 수백만 개의 결제 카드 정보를 판매하여 10억 달러가 넘는 잠재적 수익을 창출한 것으로 알려졌습니다.

비밀 서비스에 의한 크립텍스 플랫폼 종료

법무부의 조치와 함께 미국 비밀경호국은 불법 자금 세탁과 관련된 암호화폐 플랫폼인 크립텍스와 관련된 도메인을 압수했습니다. 조사 결과 크립텍스는 14억 달러 이상의 거래를 처리했으며, 이 중 최소 4억 4,100만 달러가 사기 및 랜섬웨어 지불과 같은 범죄 활동에서 비롯된 것으로 밝혀졌습니다.

크립텍스의 폐쇄는 이러한 사이버 금융 범죄에 대응하기 위한 공동의 노력을 강조합니다.

국제 협력

이러한 러시아 네트워크에 대한 작전은 미국 단독으로 수행된 것이 아닙니다. 네덜란드 경찰을 비롯한 국제 법 집행 기관과의 상당한 협력이 필요했습니다.

이들은 함께 PM2BTC와 크립텍스 관련 서버를 압수하여 이러한 플랫폼을 더욱 해체하고 더 광범위한 범죄 생태계를 방해했습니다.

러시아 금융 네트워크에 미치는 영향

법무부의 조율된 노력은 사이버 금융 범죄와의 전쟁의 심각성에 대한 강력한 메시지를 전달합니다. 법무부의 조치 외에도 올해 초 미국 재무부 해외자산통제실(OFAC)은 13개 단체와 개인 2명에 대해 제재를 가했습니다.

이러한 제재는 특히 우크라이나에서의 러시아의 행동을 둘러싼 지정학적 긴장을 고려하여 국제 금융 네트워크를 우회하는 러시아의 능력을 억제하기 위한 것이었습니다.