왕홍웨이, 바이낸스를 '국제 사기 조직'으로 비판하며 법무부에 협력 중단 촉구, 바이낸스 해명: "사기로 처벌받은 적 없다"

오늘 입법원 금융위원회 회의에 참석한 법무부 차관 쉬시샹은 가상자산 및 거래가 사기 도구가 되는 것을 방지하기 위한 '자금세탁방지법 개정안'과 '사기범죄방지조례'에 대한 특별보고를 발표했습니다. 또한 가상자산 관련 특별법의 진행 상황도 다루었습니다.

왕홍웨이, 바이낸스의 '화이트워시'를 도운 법무부를 비판하다;

왕홍웨이 국민당 의원표현 법무부와 수사기관이 작년부터 바이낸스와 협력해 가상화폐를 중심으로 한 신종 범죄에 대한 세미나를 여러 차례 개최한 이유에 대해 의문을 제기하며 혼란스러워했습니다.

쉬 차관은 이번 세미나는 법무부가 아닌 수사기관이 주도한 것이라고 해명했습니다. 그러나 왕 의원은 바이낸스의 설립자 창펑 자오가 미국에서 형을 선고받았고 바이낸스가 자금 세탁으로 미국, 캐나다, 인도에서 처벌을 받았다는 점을 지적하며 바이낸스가 세계적으로 악명 높다고 비판하며 불만족스러워했습니다. 그녀는 법무부가 바이낸스와 협력하여 바이낸스의 이미지 쇄신을 돕고 있는 것은 아닌지 의문을 제기했습니다.

지안 메이후이 검찰국 부국장은 법무부가 바이낸스의 규제 기관이 아니라고 답했습니다. 그러나 그는 가상자산 사건을 처리할 때 검찰과 범죄수사국은 금융 흐름과 거래 데이터를 확보해야 하며, 이를 위해 바이낸스를 포함한 국내외 가상자산 거래소와 협력할 필요가 있다고 설명했습니다. 실제로 바이낸스는 검찰 기관이 관련 데이터를 확보하는 데 도움을 준 사례도 있습니다.

왕홍웨이는 바이낸스가 국제적으로 알려진 '돈세탁 범죄 조직'이라고 비난하며 이러한 대응에 불만을 드러냈습니다. 그녀는 데이터 검색이 왜 바이낸스를 거쳐야 하는지 의문을 제기하며 과거 외국 기업과의 협력이 무용지물임을 암시했습니다:

"당신은 실수를 저질렀는데도 여전히 고집을 부리고 있습니다. 바이낸스와의 협력을 중단하세요! 국제적으로 부끄러운 행동을 멈추십시오!"& Quot;;

대만은 정말 사기의 섬입니다! 해외 사기꾼들이 대만에 와서 스스로를 세탁한다고요? 대만은 완전한 사기의 섬인데 이 사실을 전 세계에 알려야 할까요?

오늘 이 문제를 제기한 만큼 법무부가 전 세계적으로 악명 높은 바이낸스의 행태를 이해하고 이들과의 협력을 중단하길 바랍니다. 합법적인 운영자를 찾을 수 없나요? 이건 정말 터무니없는 일입니다."& Quot;

암호화폐 업계의 반응

입법원의 질의 세션은 대만 암호화폐 커뮤니티의 일부 구성원들로부터 엇갈린 반응을 이끌어 냈으며, 일부는 '말도 안 된다'는 반응을 보였습니다. 그들은 입법원이 암호화폐 관련 범죄에 집중하는 것을 높이 평가하면서도 바이낸스가 부당하게 표적이 되고 있다고 생각했습니다. 익명의 암호화폐 업계 전문가는 블록템포에 이렇게 말했습니다:

기본적으로 바이낸스는 세계 최대 규모의 암호화폐 거래소이며 사법 협력을 통해 많은 국가의 범죄 수사를 지원해 왔습니다. 바이낸스에 대한 미국 소송은 이미 해결되었으며, 바이낸스는 정부에 적극적으로 협조하여 KYC 데이터를 제공하고 있습니다. 바이낸스가 범죄 조직이라면 왜 경찰에 데이터를 제공했을까요? 바이낸스를 사기 및 자금 세탁 조직으로 분류하는 것은 잘못된 것입니다;

법무부가 전 세계에서 가장 많은 사용자가 등록되어 있는 거래소와 협력을 중단한다면 어느 거래소와 협력해야 하나요? 앞으로 법 집행 기관은 사건을 어떻게 수사할 것인가요?

이 전문가는 VASP 사업자와 업계 입법을 앞두고 있는 상황에서 업계 참여자와 의원들이 아군과 적군을 명확히 구분하는 것이 중요하다고 덧붙였습니다. 그는 입법자의 발언이 법 집행을 복잡하게 만들고 업계 내부자와 법 집행 기관 모두로부터 비판을 받을 수 있다고 주장했습니다.

바이낸스의 답변

이에 대해 바이낸스 대변인은 성명을 통해 바이낸스는 사기나 속임수로 인해 처벌을 받은 적이 없다는 점을 분명히 밝혔습니다. 오히려 바이낸스는 사용자의 자산 안전을 보장하고 가상자산 산업의 건전한 발전을 도모하기 위해 글로벌 법 집행 기관과 적극적으로 협력하고 있으며, 규정 준수 프로그램을 지속적으로 강화하고 있습니다.

예를 들어바이낸스의 글로벌 법 집행 기관 교육 프로그램 는 전 세계 법 집행 기관의 블록체인과 가상자산에 대한 이해를 돕고 수사 역량을 강화하는 것을 목표로 합니다. 2023년 바이낸스 팀은 대만, 한국, 호주, 태국, 홍콩, 여러 EU 및 라틴 아메리카 국가를 포함해 전 세계에서 120회 이상의 대면 및 온라인 교육 세션을 진행했으며, 법 집행 기관으로부터 긍정적인 피드백을 받았습니다.

또한 가상자산 수사에서는 중앙화된 거래소가 고객 신원 및 계좌 정보를 보유하고 있기 때문에 민관 협력이 사건 수사에 매우 중요합니다. 이는 국제 협력의 표준 관행입니다.

바이낸스는 의심스러운 거래에 대한 정보를 제공하고, 문서를 검색하고, 송금을 동결 및 압류하고, 여러 주요 국제 범죄 사건에서 핵심적인 역할을 하는 등 전 세계 사법 당국과 적극적으로 협력하고 있습니다. 예를 들어, 바이낸스는 대만 사법당국이 약 2억 대만 달러에 달하는 자금 세탁 사건을 해결하는 데 도움을 주었으며, 이전에는 네덜란드 사법당국이 사기와 관련된 수백만 유로를 회수하는 데 도움을 주었습니다;

바이낸스는 또한 법 집행 기관의 요청에 적극적으로 대응하고 지원하겠다는 약속을 재차 강조했습니다. 바이낸스는 여러 국제 관할권에서 인정받은 업계에서 가장 강력한 자금세탁 방지 및 테러 방지 규정 준수 프로그램을 보유하고 있다고 강조했습니다. 현재 바이낸스는 전 세계 18개 관할권에서 규제 라이선스를 획득하여 업계에서 가장 많은 라이선스를 보유한 거래소로 자리매김했습니다.