수감자 CZ, 자금 세탁 혐의 소송에 직면한 바이낸스
바이낸스와 바이낸스의 전 CEO 창펑 자오(CZ)가 수사 대상에 올랐습니다.새로운 집단 소송 거래소의 자금 세탁 방지 실패로 인해 도난당한 자산을 회수할 수 없었다고 주장하는 세 명의 암호화폐 투자자가 소송을 제기했습니다.
그리고8월 16일에 제기된 소송 미국(미국) 시애틀 서부 워싱턴 지방법원에 제기된 소송에 따르면, 원고들은 암호화폐를 도난당한 후 도둑들이 원장과 디지털 자산 사이의 연결을 모호하게 하여 추적할 수 없도록 바이낸스로 보냈다고 주장하고 있습니다.
원고인 필립 마틴, 나탈리 탕, 야틴 칸나는 전직 거래소 이용자로, 블록체인에 영구적으로 거래 기록을 남기면 암호화폐를 영구적이고 정확하게 추적할 수 있다고 주장합니다.
그리고집단 소송은 다음과 같이 주장합니다. :
바이낸스닷컴과 같이 암호화폐를 세탁할 수 있는 곳이 없다면, 악의적인 행위자가 다른 사람의 암호화폐를 훔치면 결국 당국이 블록체인상의 행적을 역추적하여 추적할 위험이 있습니다."라고 말했습니다.
이 고소장은 바이낸스가 중요한 법률과 규정을 고의적으로 무시함으로써 범죄자, 테러리스트 및 기타 악의적인 행위자의 허브로 변질되어 불법 활동이 선호되는 장소가 되었다는 점을 강조합니다.
이 보고서는 바이낸스를 '암호화폐 세탁 제국'으로 묘사하며, 자금 세탁 과정에서 바이낸스가 핵심적인 역할을 수행하여 RICO(Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) 법을 위반했다고 주장하고 있습니다.
원고 측은 바이낸스가 세계 최대 암호화폐 거래소로 급부상한 것은 미국 규제를 고의적으로 회피했기 때문이며, 그렇지 않았다면 미국 시장에 대한 접근이 제한되었을 것이라고 주장합니다.
또한 2017년 바이낸스를 설립한 자오창펑이 법률 준수보다 이익을 우선시하여 미국 사용자들이 플랫폼의 최소한의 규정 준수 확인을 우회하도록 장려하는 환경을 조성했다고 주장합니다.
원고 측은 바이낸스가 강력한 자금세탁방지(AML) 및 고객알기제도(KYC) 프로토콜을 이행하지 않아 거래소가 해킹 및 기타 불법 활동을 통해 도난당한 암호화폐를 세탁하는 허브로 전락했다고 주장합니다.
소송이 재판까지 갈 경우 곤경에 처한 바이낸스
이더리움 개발 회사 컨센시스의 수석 고문이자 글로벌 규제 문제 담당 이사인 빌 휴즈는 다음과 같이 회의적인 입장을 표명했습니다.바이낸스에 대한 새로운 집단 소송 e.
휴즈는 8월 20일자 게시물에서 이번 소송을 정부의 기소 및 집행 조치를 활용하기 위한 '자연스럽고 예측 가능한 후속 민사 소송'이라고 설명했습니다.
그는 원고 측이 자금력이 풍부하고 평판이 좋은 변호사를 보유하고 있다고 언급했지만, 이번 소송으로 바이낸스가 '힘든 입장에 처해 있으며' 재판으로 진행될 경우 암호화폐 업계에 상당한 영향을 미칠 수 있다는 점도 인정했습니다.
그는 주목했습니다:
이 사건이 증거개시 및 처분적 재판 전 동의까지 가게 되면 블록체인 분석 자체와 온체인 자산 복구의 효용성이 시험대에 오르게 됩니다;
원고의 자료에도 불구하고 휴즈는 이 소송이 자신의 주장을 입증할 수 있을지에 대해 여전히 의구심을 품고 있습니다.
바이낸스, 2024년 1월 이후 20억 달러 이상의 잠재적 사기 손실을 방지했습니다.
소송이 임박했음에도 불구하고 거래량 기준 최대 암호화폐 거래소 중 하나인 바이낸스는 다음과 같이 밝혔습니다.는 24억 달러의 잠재적 손실을 막았다고 밝혔습니다. 올해 사용자 자금에서 가장 큰 비중을 차지했습니다.
1월부터 7월까지 암호화폐 사기 및 사기와 관련된 것으로 의심되는 자금의 인출을 중단하여 전 세계 120만 명 이상의 사용자를 보호했습니다.
이 암호화폐 거래 플랫폼은 악의적인 행위자로 의심되는 사용자를 탐지하고 차단하여 고객과 자산의 보안을 보장하기 위해 적극적인 접근 방식을 취했다고 설명했습니다.
이를 위해 바이낸스는 인공 지능(AI)과 수동 검토를 결합하여 실시간으로 거래를 모니터링하는 '강력한 리스크 엔진'을 사용합니다.
이 시스템은 바이낸스의 모든 업종에서 의심스러운 거래를 감지하여 신속한 조치를 취할 수 있는 것으로 알려졌습니다.
또한 거래소는 불규칙한 거래는 암호화폐 출금 단계에서 플래그가 지정된다는 점을 언급하며 플래그 지정 프로세스에 대해 자세히 설명했습니다.
범죄자들이 바이낸스의 보안 및 위험 관리 시스템으로부터 잠재적 피해자의 자금을 빼내려고 시도하는 곳입니다;
보고서에 따르면 올해 암호화폐 사기 의심과 관련된 11억 달러 이상의 인출을 방지했으며, 이는 전체 방지된 손실의 약 45%를 차지합니다.
바이낸스의 최고 기술 책임자 로히트 와드(Rohit Wad)는 "24시간 내내 사용자와 자산을 보호할 수 있는 업계 최고의 기술 도구와 프로세스를 구축하고 유지하려는 거래소의 노력"을 강조했습니다;
위험 엔진 외에도 거래 플랫폼은 다양한 도구와 조치를 사용하여 사용자의 자금을 암호화폐 사기로부터 보호합니다.
이러한 조치는 위험의 심각도에 따라 8단계로 분류되어 보안과 사용자 경험 간의 균형을 유지합니다.
그 결과, 바이낸스 보안팀은 최근 수백만 명의 사용자 자금이 외부에서 도난당했다고 발표했습니다.
2024년 7월 31일까지 바이낸스는 도난당한 자금 7,300만 달러 이상을 회수 또는 동결했으며, 이는 2023년 한 해 동안 확보한 5,500만 달러를 넘어선 금액입니다.
거래소는 다양한 보안 도구와 조치 덕분에 올해 첫 7개월 동안 회수된 자금이 40% 증가했다고 밝혔습니다.
또한 외부 해킹, 익스플로잇, 도난과 관련된 복구의 약 80%를 차지하며 사용자가 잘못 배치되거나 분실된 디지털 자산을 성공적으로 복구할 수 있도록 지원했습니다.
CZ의 출시일 지연
이번 집단 소송은 CZ와 바이낸스가 직면한 일련의 법적 도전의 일환입니다.
2023년 11월, 창펑 자오는 미국 자금세탁법 위반 혐의로 유죄를 인정하고 당국과의 합의에 따라 바이낸스 CEO직에서 물러났습니다.
바이낸스는 '민사 규제 집행 조치'에 대해 43억 달러의 벌금을 지불하기로 합의했습니다;
또한 이란 및 북한과 같은 제재 대상 관할권의 사용자와 거래를 수행하는 등 회사의 위반 행위로 인해 개인적으로 5천만 달러의 벌금을 부과받았습니다.
지난 4월, 연방 판사는 연방 검찰이 구형한 3년보다 짧은 징역 4개월의 실형을 선고했습니다.
미국 증권거래위원회(SEC)도 2023년 6월 바이낸스와 CZ가 시장 감시 통제에 대해 오해를 불러일으키고 거래량을 인위적으로 부풀렸다며 소송을 제기했습니다.
6월 28일, 법원은 대부분의 소송 진행을 허용했습니다.
당초에는 CZ의 출소일이 8월 30일로 예상되었지만, 당초 예상과 달리 그는 그 날짜에 연방교도소 롬포크 II를 출소하지 않을 것으로 보입니다.
CZ는 로스앤젤레스에서 북쪽으로 약 3시간 거리에 위치한 보안이 낮은 시설에서 9월 29일에 석방될 예정입니다.
이 날짜는 X의 일부 지지자들이 예상했던 것 이상으로 그의 체류 기간을 연장합니다.
많은 사람들이 선고 직후부터 수감 생활을 시작한다는 가정 하에 8월 말까지 형기를 마칠 것으로 잘못 알고 있었습니다.
하지만 퀸 엠마누엘 어쿼트 앤 설리번, 데이비스 라이트 트레메인, 래덤 앤 왓킨스 등의 로펌을 포함한 법률팀의 성공적인 협상 덕분에 그의 수감 기간 시작이 연기되었고, 이로 인해 석방 날짜도 미뤄졌습니다.
교도소 관리 데이터베이스를 검토한 결과, 예상치 못한 상황이 발생하지 않는 한 9월 29일에 석방될 예정인 CZ는 현재 FCI 롬포크 2 교도소에 수감되어 있는 것으로 확인되었습니다.
출소 후 CZ는 암호화폐 업계에 재진입해 자산 관리와 소극적 투자 기회 모색에 집중할 계획입니다.
그는 지금이 자신의 커리어에서 새로운 단계로 전환하는 시기라고 생각하며, 진화하는 디지털 금융 환경에서 규제 표준을 엄격하게 준수해야 한다고 강조합니다.
장쩌민의 석방이 한 달여 앞으로 다가온 가운데, 새로운 집단 소송으로 인해 장쩌민의 석방이 지연될 가능성이 있으며, 수감 이후의 삶 계획에 어떤 영향을 미칠까요?
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