홍콩 최대 규모의 사기 혐의인 JPEX의 배후는 누구일까요? 2억 달러 이상 손실, 유튜버 찬이 등 72명 체포

라이선스 없는 플랫폼, 막대한 손실

홍콩 당국이 대규모 암호화폐 거래소 스캔들을 단속하고 있으며, 지금까지 70명 이상이 체포되었습니다. 의심스러운 활동을 하는 무허가 플랫폼이라는 혐의를 받고 있는 JPEX 거래소는 홍콩 최대 규모인 16억 홍콩달러(미화 2억 달러) 규모의 사기 사건의 중심에 서 있습니다.

홍콩에서 일본 거래소로 광고되는 JPEX 거래소.

레드 플래그와 러그풀

문제는 개발자가 인위적으로 가격을 부풀린 후 프로젝트를 포기하고 투자자에게 쓸모없는 토큰을 남기는 '러그풀' 의혹에서 시작되었습니다. 이러한 의혹은 JPEX가 자금 세탁 의심 사건에 연루되면서 더욱 불거졌습니다.

무면허 운영 및 규제 단속

9월 13일 홍콩 증권선물위원회(SFC)가 투자자들에게 경고문을 발표하면서 의심스러운 특징을 가진 무허가 가상자산 거래소로 JPEX를 지목하면서 JPEX 사기 혐의가 드러났습니다. 이전에 부적절한 관행에 연루된 무허가 가상자산 거래 플랫폼에 대해 9차례 경고를 발령한 바 있는 SFC가 JPEX를 지목한 것은 이번이 처음입니다.

또한 SFC는 온라인 인플루언서와 OTC 상점이 JPEX가 홍콩에서 가상자산 거래 플랫폼(VATP) 라이선스를 신청했다고 주장하며 허위 또는 오해의 소지가 있는 정보를 유포하고 있다는 사실을 밝혀냈습니다. 이 경고는 JPEX의 사기 혐의가 드러나면서 스캔들의 시작을 알리는 신호탄이 되었습니다.

그러나 JPEX는 이러한 주장이 근거가 없다고 반박했습니다. 이 사건을 계기로 홍콩의 암호화폐 규제에 허점이 드러났고, 홍콩 금융관리국은 디지털 자산 시장에 대한 통제력을 강화했습니다.

싱가포르 Token2049의 버려진 부스

9월 13일부터 14일까지 싱가포르에서 열린 토큰2049 이벤트는 둘째 날 갑작스럽고 의문의 부스 포기를 목격하면서 JPEX의 종말을 알렸으며, 이는 이전에 활발한 참여를 자랑했던 것과는 극명한 대조를 이루며 곧 암호화폐 커뮤니티에 충격파를 던질 하락세를 예고했습니다.

이 소식이 퍼지면서 암호화폐 커뮤니티는 공황 상태에 빠졌고, 사용자들은 투자금을 인출하기 위해 분주하게 움직였으며 거래소의 평판은 바닥을 쳤습니다.

2,600건의 신고가 접수된 보증이 잘못되었습니다.

조사 결과 찬 윙이, 조셉 람 초크, 시나 렁 등 JPEX를 홍보한 소셜 미디어 인플루언서 네트워크가 밝혀졌으며, 이들은 이후 JPEX 기술 지원 직원 및 저명한 온라인 인물들과 함께 체포되었습니다. 이 인플루언서들은 광고에 출연하고 거래소와 관련된 상점까지 운영한 것으로 알려져 스캔들을 더욱 심화시켰습니다.

당국은 이 사건과 관련해 무려 2,636건의 신고를 접수했으며, 이는 이 사기 혐의의 광범위한 영향력과 인플루언서들이 JPEX를 홍보하는 데 중요한 역할을 했다는 점을 강조합니다.

JPEX 폭풍의 중심에 선 소셜 미디어 인플루언서들

찬 윙이란?

출처: am730

'찬 윙이'라는 별명을 가진 찬 윙이는 215,000명 이상의 구독자를 보유한 유명 유튜버이자 암호화폐 거래소 CYOTC의 창립자입니다. 그녀는 몰락하기 전까지 JPEX를 적극적으로 홍보하는 모습을 보였습니다.

찬예는 홍콩에서 가장 많은 팬층을 보유한 암호화폐 KOL로 유명합니다.

투자 및 비즈니스 커뮤니티에서 영향력 있는 목소리를 내고 있는 찬 예의 JPEX 지지는 상당한 무게를 지니고 있으며, 현재 진행 중인 이야기의 핵심 인물로 자리 잡았습니다.

투자 및 비즈니스 뉴스에 초점을 맞춘 그녀의 유튜브 채널은 JPEX에 대한 이야기를 형성하는 플랫폼 역할을 해왔습니다. 9월 19일 체포되기 전날, 그녀는 증권선물위원회(SFC)를 비판하는 두 개의 동영상을 공개하며 JPEX와 관련한 SFC의 조치에 의문을 제기했습니다. 그녀는 증권선물위원회를 부패한 증권선물위원회라는 뜻의 '正貪會'로 묘사하며, 증권선물위원회가 '근본적인 이익'을 보호하기 위해 JPEX를 표적으로 삼고 있다고 주장했습니다.

조셉 램 초크는 누구인가요?

출처: The Standard

전직 변호사에서 보험 매니저로 변신해 소셜 미디어에서 활발한 활동을 펼치고 있는 조셉 램 초크가 JPEX 논란의 또 다른 핵심 인물로 지목되었습니다. 홍콩에서 장외 암호화폐 거래소를 운영하던 램은 지난해 7월 JPEX의 파트너로 합류하겠다는 의사를 공개적으로 밝혔고, 이후 현지 언론에 파트너십을 확인했습니다. 인플루언서로서 그는 온라인에서 JPEX를 홍보하고 투자를 독려하면서 플랫폼의 문제가 된 거래에서 자신의 역할에 대해 심각한 의문을 제기했습니다.

램은 성명에서 JPEX와의 관계를 단절했다고 주장하며 다음과 같이 말했습니다.

내가 관여하고 있는 사업은 거래소와 관련이 없습니다. 해당 플랫폼의 소유자를 찾을 수 없습니다."& Quot;

그는 9월 18일에 체포되었고 이후 JPEX의 활동에 대한 조사가 진행 중인 가운데 9월 22일에 보석이 허가되었습니다.

쉬나 렁은 누구인가?

일명 '시앙시앙(西湘)'으로 알려진 시나 렁은 29세의 인터넷 유명인이자 암호화폐 인플루언서로, 유튜브 채널 '시앙시앙투지쯔리지(湘湘投資日記)'에서 투자 인사이트를 공유하는 것으로 유명합니다.

출처: hk01.com

선도적인 장외 암호화폐 거래소인 유니코인의 직원으로서 그녀의 의견은 금융 커뮤니티에서 상당한 영향력을 가지고 있습니다. 상당한 팔로워를 확보한 그녀의 채널은 더 이상 볼 수 없게 되었습니다.

셰나 렁의 유튜브 채널 <시앙 시앙 토우 지 리 지>(湘湘投資日記 - '시앙 시앙의 투자 일기'라는 뜻)는 더 이상 볼 수 없습니다. (출처: hk01.com)

JPEX 논란에 휩싸인 유명인들

소셜 인플루언서뿐만 아니라 여러 유명 인사들이 논란이 되고 있는 JPEX 암호화폐 플랫폼과 연관되어 있습니다.

2020년 7월에는 홍콩 배우이자 가수인 줄리안 청치람이 광고에 출연하여 자신의 유명세를 활용해 플랫폼을 홍보했습니다.

7월 말에는 말레이시아 여배우 재클린 청세민이 플랫폼 홍보 동영상을 촬영하기도 했지만, 현재는 삭제된 상태입니다. 이후 Ch'ng은 JPEX에 투자한 후 10만 홍콩달러 이상의 손실을 입었다고 주장하며 회사와 거리를 두고 있습니다.

2022년 11월 대만 가수 나인 첸이 대변인으로 영입되었지만, 첸에 따르면 이듬해 7월에 플랫폼과의 관계를 종료했다고 합니다.

동결 자산 및 입법 조치

경찰의 노력으로 사기와 관련된 것으로 추정되는 약 2억 2800만 홍콩달러(미화 2937만 달러)의 자산이 동결되었습니다. 이 결정적인 조치는 피해자들의 손실된 자금 일부를 회수하는 것을 목표로 합니다. JPEX 스캔들로 인해 더 엄격한 규제가 필요하다는 목소리도 커지고 있습니다. 이 사건과 최근 발생한 치명적인 화재에 대응하여 정부는 화재 안전 규정 미준수에 대한 처벌을 강화하는 개정안을 신속히 추진하고 있습니다.

발작, 체포 및 증인 증언

수사는 1,100만 달러 상당의 자산을 압수하고 주요 인사들을 체포하면서 더욱 강화되었습니다. 여기에는 JPEX 직원, 소셜 미디어 유명인, 심지어 거래소와 관련된 저명한 교육자까지 포함되었습니다. 가장 최근에 체포된 사람은 시유와 함께 JPEX의 수석 파트너로 추정되는 창퉁잉이었습니다.

여전히 미스터리인 상위권

현재 72명의 용의자가 구금되어 있지만, JPEX의 설립자와 최고 경영진의 신원은 여전히 베일에 싸여 있습니다. 이러한 투명성 결여는 거래소 내 책임에 대한 의문을 더욱 키우고 있습니다. 수사가 계속되면서 대중은 이 중대한 암호화폐 사기의 배후에 있는 주범이 드러날 수 있기를 기다리고 있습니다.

수수께끼를 더하는 것은 JPEX가 두바이에 기반을 두고 있다는 보도입니다. 이는 설립자와 최고 경영진이 현재 홍콩 당국의 손이 닿지 않는 곳에 거주하고 있을 가능성을 제기합니다. 이것이 사실이라면 이들의 범죄 혐의에 대한 책임을 묻기 위한 노력이 상당히 복잡해질 수 있습니다. 이들을 사법 처리하기 위해서는 법 집행 기관 간의 국제 공조가 필요할 수 있습니다.

높은 인출 수수료로 사용자들에게 타격을 주는 디파이언트 거래소

고발과 체포에도 불구하고 JPEX는 운영을 계속했고, 심지어 가상자산 인출을 시도하는 사용자에게 엄청난 수수료를 부과하는 러그풀에서 흔히 볼 수 있는 수법까지 사용했습니다. 이는 의혹을 더욱 부추겼고 거래소가 사기라는 믿음을 굳혔습니다.

JPEX 스캔들 피해자

JPEX 암호화폐 거래소 스캔들은 투자자들에게 금전적 손실을 남겼습니다. 수사가 진행되고 자산이 동결되는 동안 피해자들이 얼마나 많은 돈을 회수할 수 있을지는 불분명합니다.

재판 중인 정의

이 대규모 암호화폐 거래소 스캔들은 디지털 자산 시장의 취약성과 더 엄격한 규제의 필요성을 강조합니다. 70명이 넘는 용의자가 체포되고 수백만 달러가 손실된 이 사건은 암호화폐 세계에 도사리고 있는 잠재적 위험성을 극명하게 보여주고 있습니다. 수사가 진행됨에 따라 전 세계는 피해자들에게 정의가 실현될지, JPEX의 배후가 밝혀질지 숨죽이며 지켜보고 있습니다.