대니얼 쿤, 코인데스크 작성, 통 덩, 골든 파이낸스 편집
지난 2월 말, 나이지리아 정부는 2023년에 암호화폐를 통해 260억 달러가 불법적으로 국외로 이체된 것으로 보인다고 발표했습니다. 나이지리아 중앙은행 총재는 미등록 암호화폐 활동으로 인해 세수 손실이 발생하고 있다고 말했습니다.
몇일 후, 이 나라 당국은 거래소의 금융 범죄 컴플라이언스를 담당하는 티그란 감바리안과 이 회사의 아프리카 지역 매니저인 나딤 안자르왈라 등 두 명의 코인시큐리티 임원을 초청했습니다( 나딤 안자르왈라)를 현지로 보내 이 문제를 논의했습니다. 당국은 플랫폼에서 거래한 나이지리아인의 명단을 공개할 것을 요구한 것으로 알려졌습니다.
2월 26일, 감바리안과 안자르왈라는 구금되었지만 어떤 범죄 혐의도 적용되지 않았습니다. 법원은 4월 4일에 법정에 출두할 예정이었지만 나이지리아 경제금융범죄위원회의 요청을 받아들여 14일간 구금했지만, BBC는 감바리안과 안자르왈라를 계속 구금하는 것은 "불법"이라고 보도했습니다.
두 사람은 나이지리아에 도착하자마자 국가 보안 당국에 의해 코인이 나이지리아에서 불법적으로 운영되고 있다는 이유로 체포된 것으로 알려졌습니다. 일주일 전, 나이지리아는 붕괴된 자국 화폐인 나이라에 대한 외환 및 자본 통제를 강화하기 위해 여러 암호화폐 플랫폼에 대한 접근을 차단하기로 결정했습니다.
나이지리아는 지난해부터 달러 대비 나이라가 70% 가량 하락하면서 달러 부족에 직면해 있습니다. 나이지리아 중앙은행 총재인 올레이미 카르도소는 2월 말 기자 회견에서 나이라 폭락을 막기 위해 기록적인 금리 인상을 발표하면서 코인을 직접 언급했습니다.
코인이 나이지리아의 경제 상황 악화에 영향을 미쳤는지 여부는 의심의 여지가 있지만, 국가 당국이 중간급 간부를 구금한 정도에 비추어 볼 때 나이지리아는 거래소를 강력하게 무장하고 희생양을 찾으려는 것으로 보입니다. 희생양을 찾고 있는 것으로 보입니다.
현 시점에서 코인은 국제적인 천덕꾸러기 신세입니다. 세계 최대 규모의 이 거래소는 최근 테러 자금 조달을 조장하는 등 '끔찍한' 범죄를 저지른 혐의로 미국 법무부에 43억 달러의 벌금을 납부하기로 합의했습니다.
이 거래소는 전 세계 수많은 국가에서 쫓겨났고, 수년 동안 코인의 얼굴 역할을 해온 창립자 CEO 창펑 자오는 물러나라는 명령을 받았으며 연방 징역형에 처해질 수 있습니다. 즉, 많은 국제 법원이나 더 나아가 비즈니스 조직이 거래소의 생존에 관심을 가질 것 같지 않습니다(거래소가 특정 국가에 본사를 설립하는 것을 거부하면 상황은 더 악화될 것입니다).
그렇다면 나이지리아는 코인을 강탈의 대상으로 보고 있으며, 대사관도 이를 옹호하지 않을 것이며, 많은 사람들이 나이지리아의 자금 세탁을 용이하게 했다고 생각하는 경향이 있습니다. 불법 송금이나 탈세를 조장한다고 생각하는 경향이 있습니다. 특히, 나이지리아 정부가 다른 암호화폐 플랫폼에 대한 접근을 차단하는 조치를 취했음에도 불구하고 코인만 공격을 받고 있는 것으로 보입니다.
3월 초, 나이지리아 대통령 고문인 바요 오나누가는 나이지리아가 코인에 100억 달러의 벌금을 부과할 수 있다고 제안했지만, 나중에 그는 잘못 인용한 것이며 "확정된 것은 아무것도 없다"고 말했습니다. "월요일에 마침내 국가가 코인세이프에 벌금을 부과하기 시작했습니다. 월요일에 마침내 국가는 코인에 대해 탈세 혐의로 고발하기 시작했습니다.
나이지리아 연방 국세청은 월요일 코인시큐어가 부가가치세(VAT 또는 판매세) 및 법인 소득세를 납부하지 않고, 세금 신고서를 제출하지 않고, 플랫폼을 통해 고객의 탈세를 공모한 혐의 등 네 가지 혐의를 받고 있다고 발표했습니다.
국세청은 감옥에서 탈출한 것으로 알려진 감바리안과 안자르왈라가 수도 아부자 연방 고등법원에 제기된 소송에서 피고로 확인됐다고 밝혔습니다. 나이지리아 당국은 초기 대화에서 코인에 대해 두 가지 주요 우려를 표명한 것으로 알려졌습니다. 거래소를 통해 흐르는 자금을 추적할 수 없다는 점과 P2P 시장에서 거래를 촉진함으로써 나이라에 가해지는 압력을 우려한 것으로 알려졌습니다.
코인은 나이지리아 정부의 압력으로 인해 3월 초 나이지리아 P2P 마켓플레이스에 대한 모든 지원을 중단했습니다. 이 서비스는 무함마두 부하리테 전 대통령이 나이지리아에서 많은 암호화폐 활동을 금지한 후 2021년에 점점 인기를 얻게 된 것으로 보입니다. 2023년 7월, 나이지리아 증권거래위원회는 암호화폐에 대해 "해당 기업과 거래하는 모든 일반 투자자는 돈을 잃을 "높은 위험"에 직면해 있다"는 경고를 발표했습니다.
그러나 중국 정부가 단속한 것은 코인뿐만이 아닙니다. 블룸버그는 '반부패' 당국이 길거리 환전상 및 기타 무허가 외환 운영자를 체포하고 있다고 보도했습니다. 이는 나이지리아의 코인 상위 100명 사용자에 대한 정보 요청과 지난 6개월간 거래소의 거래 내역에 대한 정보 요청에 대한 맥락을 확실히 제공합니다.
코인은 감바리안과 안자르왈라가 체포되기 전후로 지난 4년 동안 나이지리아 기관과 협력하여 626건의 사법 당국의 정보 요청에 대응했다고 밝혔습니다. 작년 말에는 반부패 기관의 교육 세션에 참석하기도 했습니다.
암호화폐는 나이지리아의 경제 상황을 악화시킬 것이 분명합니다. 인플레이션과 경제 혼란에 직면한 나이지리아에서 비트코인과 스테이블코인의 채택과 사용률이 평균보다 높은 이유는 암호화폐가 나쁜 상황에서 벗어날 수 있는 수단이기 때문입니다. 나이지리아 중앙은행이 2023년 12월 은행의 암호화폐 거래 금지를 해제하고 가상자산 서비스 제공업체에 대한 규제 가이드라인을 발표한 것도 이러한 이유 때문일 것입니다. 이를 통해 당국은 암호화폐 사용에 대한 더 나은 통제와 통찰력을 확보할 수 있을 것입니다.
그러나 많은 경제학자들은 나이라를 강타하는 여러 요인이 복합적으로 작용하고 있다고 보고 있습니다. 볼라 티누부 대통령은 외국인 투자를 유치하고 석유에 의존하는 국가 경제를 다각화하기 위해 국가의 외환 정책을 완화하고 나이라의 고정 환율을 인하하여 이미 취약한 경제를 더욱 악화시켰습니다. 안타깝게도 투자는 부진했고(실제로 많은 외국 기업이 나이지리아를 떠나고 있습니다) 나이라는 수개월째 하락세를 이어가고 있습니다.
슬픈 이야기입니다. 티누부 대통령은 2023년 5월에 취임하면서 현지 기업을 지원하고, 인프라에 투자하고, 지하디 테러리스트의 나이지리아 해운 침입에 대처하겠다고 약속했습니다. 또한 암호화폐를 국가적 우선 순위로 삼고 있으며, 이는 합법적이든 그렇지 않든 암호화폐 산업 전체에 흥미로운 신호입니다.
세금을 내지 않거나 금융 규제 당국의 눈을 피해 영업하는 회사를 공략하는 것이 본질적으로 잘못된 것은 아닙니다. 하지만 나이지리아는 가족을 둔 중간 관리자와 임원이 아닌 기업을 타깃으로 삼아야 합니다. 그렇지 않으면 합법적인 수사를 응원하는 대신 더 많은 정치범이 감옥에서 탈출하기를 바라는 세상이 될 수 있습니다.
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