변화를 만들기 위해 USDT를 사고파는 것 U-비즈니스가 은닉 혐의로 유죄 판결을 받은 이유는 무엇인가요?

출처: 샤오시웨이 변호사

소개:

최근 중국 검찰지에서는 "의심스러운 사건 | 가상화폐 관련 자금 세탁 행위에 대한 사법적 판단"이라는 기사를 게재했는데, 이는 상하이 창닝 지방 검찰청에서 처리한 사건으로 U 상인이 저지른 범죄 수익 은닉 및 위장 사건에서 피고인 샤오 은 3년 3개월의 징역형을 선고받았습니다.

샤오 변호사는 이미 여러 차례에 걸쳐 가상화폐를 사고파는 U상인의 형사 범죄 사건에 대한 법리 분석 기사를 작성했습니다(기사 말미에 있는 링크를 클릭해 읽어보실 수 있습니다).

오늘은 좀 더 실질적인 문제와 Shao 변호사가 일상 업무에서 더 많이 받는 법률적 조언에 대해 이야기해 보겠습니다.

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(이미지) 출처: X, 텔레그램)

01&strong>요즘은 임산부도 U 가맹점으로부터 차액을 벌어들이는 아르바이트를 하고 있다

샤오의 변호사들이 장기적으로 대처해서인지 모르겠다. 샤오 변호사가 통화와 관련된 사건을 오랫동안 다뤄서 그런지 모르겠지만, 요즘 U-비즈니스를 하는 사람들이 점점 더 많아지고 있는 것 같다는 느낌이 드네요?

1년 전, 샤오 변호사의 팀은 편지 범죄를 도운 혐의를 받고 현재 보석으로 재판을 받고 있는 한 U커머(여기서는 샤오메이라고 함)의 사건도 처리한 바 있습니다. 샤오 메이는 U 사업을 한 이유에 대해 작년에 임신하고 집에서 할 일이 없어서 인터넷에서 정보를보고 USDT를 판매하면 가격 차이를 벌 수 있다는 것을 이해하고 가족에게 보조금을 줄 수 있다고 생각하여 아르바이트로 U 사업을했다고 말했습니다. 대규모 공식 가상 화폐 거래소에서 거래되었지만 여전히 도난당한 돈을 받았습니다.

또 다른 신호는 U 트레이더 그룹이 증가하는 것에서도 볼 수 있는데, 이 라인을 중심으로 업계를 하는 사람들이 더 많아졌다는 것입니다. 쉽게 말해, U-비즈니스맨의 부추를 자르는 비즈니스는 이제 성장하고 있습니다.

U 비즈니스를하고 싶지 않습니까, 그것은 특정 임계 값이며 디지털 지갑은 사용하지 않을 것입니까? 다른 거래소에서 벽돌을 이동하는 방법은 더 많은 이익을 설정할 수 있습니까? 고객의 KYC 감사는 어떻게 하나요? 블랙 U를받지 않는 방법은 무엇입니까? 카드가 동결 된 경우 경찰에 대처하는 방법은 무엇입니까? 이해가 안 되는 질문, U 비즈니스 교육을 받고 있는데 수강료가 xxxxxx 위안인데 관심이 있으신가요? U를 사고 파는 과정에서 직면하는 모든 장애물에 대한 완벽한 솔루션입니다. 비용 대비 큰 가치가 있지 않습니까? 교육을 하는 것이 얼마나 좋은가요? 가장 수익성이 좋은 사업은 다른 사람이 돈을 벌 수 있도록 가르치는 것입니다.

거래할 때 트레이더가 속는 것을 두려워하지 않으셨나요? 내가 코인을 줬는데 어떻게 해야 할지 알려주지 않나요? 어떤 사람들은이 시점에서 비즈니스 기회를 발견하고 U 비즈니스 보증 (유휴 물고기 플랫폼 인 알리 페이와 다소 유사) 비즈니스를 수행합니다. 거래하는 두 사람이 서로를 신뢰하지 않으면 나를 믿을 수 있고, 돈과 U를 모두주고, 보증 비용으로 양쪽에서 약간의 수수료를 공제 한 다음 두 사람에게 양도하므로 신뢰의 위기에 대한 완벽한 해결책이됩니다. 자본 없이 양쪽에서 돈을 벌 수 있으니 이 사업은 정말 훌륭합니다.

나는 한숨을 쉬고, U 사업은 정말 너무 어려워, 양배추의 돈을 벌고, 흰 가루의 심장을 걱정하고, 벽돌을 움직여 천 하나 또는 더 낮은 이익을 얻지 만 검은 돈을받을 위험을 끊임없이 조심하고, 많은 사람들이 쳐다 보는 사람들의 자신의 부추를 자르고 싶어합니다. 동결 된 카드는 괜찮을 수 있으며, 우리 팀은 여러 은행 카드 해동 사건을 성공적으로 처리했으며 일단 범죄에 연루되면 개인의 자유를 잃으면 문제가 큽니다.

02공안 조사를 받은 후 무죄를 주장할 수 있나요?

이것은 당사자 또는 친척이든 시민의 단순한 가치이며, 변호사를 처음 상담하는 공안 조사에 직면 한 시민의 첫 번째 질문은 : 나는 정말로 가격 차이를 벌고 U를 사고 팔고, 나는 정말로 검은 U의 영수증을 모르고, 무죄를 주장 할 수 없습니까? 형사 변호 변호사로서의 그러한 문의는 물론 잘 이해할 수 있지만, 공안에서 조사를 받고 직접 "나는 다른 사람의 주관적인 범죄 행위를 모른다"고 말한 것입니까? 물론 아닙니다.

범죄 행위 여부를 판단할 때 핵심은 가해자의 주관적 인식의 정도를 보는 것입니다.

이 글의 첫 부분에서는 창녕 검찰이 처리한 U기업인 샤오모 범죄 은닉 사건을 예로 들어 상대방의 불법 및 범죄 행위에 대한 가해자의 '주관적 인식'이 사법적 판단의 핵심임을 설명했습니다.

사례를 간략히 요약하면, 샤오무는 U를 취득한 후 다른 사람에게 판매했고, 그 사람이 훔친 물건에 대해 위안화를 지불했으며, 은닉죄로 유죄 판결을 받았습니다.

쇼 변호사의 의견:

쇼는 다른 사람들이 취득한 돈의 구체적인 성격과 출처에 대해 명확히 알고 있었나요? 그는 U를 팔고 자신의 벽돌을 옮겼기 때문에 그것을 알지 못했을 것이라고 생각합니다.

그렇다면 은닉죄는 가해자가 윗단계에서 다른 사람이 취득한 돈의 구체적인 성격과 출처를 알고 있어야 하나요? 그것도 필요하지 않습니다. 가해자는 업스트림이 훔친 돈이라는 사실만 알면 됩니다.

물론, 어떤 당사자도 "나는 상대방이 훔친 돈이라는 것을 알고 있습니다!"라는 질문을 받았을 때 주도적으로 말하지는 않을 것입니다. 내 거래는 상대방이 훔친 돈을 옮기는 것을 도와주는 것이었습니다!"라고 말할 사람은 없습니다. 이때 여러 증거를 조합하여 가해자의 주관적 지식을 유추할 필요가 있습니다. 예를 들어, 이 사례의 경우:

 1 거래가 숨겨져 있습니다. 양측은 위챗, QQ 및 기타 국내 소프트웨어를 사용하지 않고 강력한 외국 채팅 소프트웨어의 읽기 후 탐지 방지 기능과 같은 텔레그램(종이 비행기 또는 텔레그램이라고도 함)을 사용했습니다.

 2 거래 모드 이상. 양측은 거래소에서 거래하지 않고 오프라인에서 거래하고 있으며 화장실, 자동차 및 기타 의도적으로 위치 모니터링을 피하기 위해 합의했으며 거래의 온라인 직원은 마스크, 모자를 착용하고 있습니다.

 3 거래에는 "테스트 카드" 링크와 이익 이상이 있습니다. 사장님이 샤오무가 100위안 상당의 가상화폐를 지갑 주소로 보낼 때마다 거래 가격이 당일 거래 플랫폼의 최고 거래 가격보다 훨씬 높으면 사장님은 손실 거래라고 할 수 있습니다.

위와 같은 행동을 종합해 볼 때 샤오가 상대방이 수상한 거래라는 것을 몰랐다고 말하기는 어렵습니다.

03무죄를 입증할 수 없다면 어떻게 더 가벼운 형을 받기 위해 싸울 수 있을까요?

편지 방조죄의 최대 형량은 3년, 은닉죄의 경우 7년입니다. 각기 다른 범죄의 적용은 관련자에게 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 법리적으로 보면, 은닉죄는 범죄 수익과 그 수익이 범죄 수익이라는 것을 알면서 은닉하는 것이지만, 편지 방조죄는 타인이 정보통신망을 이용하여 범죄를 저지르고 있다는 것을 알면서 방조하는 것으로 한정됩니다.

그러나 사법 실무에서 가해자가 방조죄를 범했는지, 은닉죄를 범했는지에 대한 정의는 명확하지 않습니다. 이전 글에서 '은닉죄가 방조죄로 변경될 수 있을까? 어느 쪽이 형량이 더 낮을까요? 동일한 사건에 대해 서로 다른 형량이 선고되는 혼란은 항상 존재해 왔습니다.

더 가벼운 형량을 받기 위해 어떻게 싸워야 할까요? 전제는 두 가지 범죄의 개념에 대한 정확한 지식, 질적, 자세한 분석이있는 변호사의 기사 "기사 빗 : 사람들이 양도하는 데 도움이되는 계정을 제공하고 범죄로 의심 될 수 있습니다"를 참조 할 수 있다는 것입니다.

개별 사례에 따라 다르지만 두 가지 범죄의 특정 요소의 관점에서 분석을위한 사건의 사실과 결합하여 정확하게 정의합니다.

결론

샤오가 상담을 받으러 온 친구들에게 자주 말하듯이, U 사업가의 눈에 비친 거래는 빙산의 일각에 불과합니다.