Theo một tuyên bố từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), SEC đã đệ đơn kiện ba thực thể: ZM Quant Investment, Gotbit Consulting (Gotbit Hedge Fund) và CLS Global FZC. SEC cáo buộc họ giả danh là nhà tạo lập thị trường và thao túng nhiều thị trường tiền điện tử thông qua giao dịch giả mạo (wash trading) và các phương pháp khác, gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ. SEC cáo buộc rằng các thực thể này và chín cá nhân đã sử dụng thuật toán để thực hiện các giao dịch giả mạo, tạo ra khối lượng giao dịch và thanh khoản giả để dụ dỗ các nhà đầu tư mua tài sản dựa trên các tín hiệu sai lệch. Vụ kiện đã được đệ trình tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Khu vực phía Nam Massachusetts, nơi SEC đang tìm kiếm lệnh cấm vĩnh viễn, bồi thường thiệt hại do làm giàu bất chính, các hình phạt dân sự và lệnh cấm bổ nhiệm các vị trí điều hành của họ. Cuộc điều tra cũng bao gồm một hành động thực thi chống gian lận token do FBI dẫn đầu để phát hiện các phương pháp thao túng liên quan. SEC tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục tăng cường thực thi quy định chống lại gian lận và thao túng trên thị trường tiền điện tử. (financefeeds)
Anais
