Bithumb đang bị xem xét xử phạt theo Luật Thông tin Giao dịch Tài chính Đặc thù của Hàn Quốc. Các cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc dự kiến sẽ triệu tập Ủy ban Rà soát Xử phạt Chống rửa tiền vào ngày 16 tháng 3 để hoàn tất hình phạt. Theo báo cáo, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) đã gửi thông báo sơ bộ cho Bithumb, đề xuất các biện pháp trừng phạt bao gồm đình chỉ hoạt động kinh doanh một phần trong sáu tháng và cảnh cáo Giám đốc điều hành vì vi phạm luật chống rửa tiền. Hình phạt này nghiêm khắc hơn so với mức phạt trước đó của Upbit là đình chỉ hoạt động một phần ba tháng và phạt 35,2 tỷ won. Các nhà quan sát trong ngành dự đoán rằng mức phạt của Bithumb có thể cao hơn Upbit, lên tới khoảng 37 tỷ won, với số tiền được xác định dựa trên số lượng giao dịch không được báo cáo trên các sàn giao dịch nước ngoài. Trước đó, Upbit đã bị phạt 35,2 tỷ won vì không báo cáo 44.900 giao dịch, trong khi Korbit, chỉ với 19 giao dịch, chỉ bị phạt 2,7 tỷ won và nhận được cảnh cáo từ các tổ chức. Theo quy định thi hành Luật Vàng Đặc biệt, nếu vi phạm tái diễn trong vòng ba năm, mức phạt có thể tăng thêm 10% so với mức phạt ban đầu. Điều khoản này cũng có thể ảnh hưởng đến mức phạt cuối cùng mà Bithumb phải trả. (News1)