Giám đốc điều hành Hiệp hội Ngân hàng Úc: Một tỷ lệ lớn tiền gian lận được rửa thông qua trao đổi tiền điện tử

Odaily Planet Daily News Giám đốc điều hành Hiệp hội Ngân hàng Úc Anna Bligh nói rằng một phần lớn các khoản tiền lừa đảo được rửa thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử. Chính quyền Úc cũng phải làm nhiều hơn nữa để “đảm bảo rằng tiền điện tử không được sử dụng như một phương tiện tẩu thoát để lừa đảo tiền,” Bligh nói thêm. Các báo cáo cho thấy biện pháp này sẽ được đưa ra ngoài việc ngăn chặn các vụ lừa đảo tiếp cận người Úc thông qua điện thoại di động, email và phương tiện truyền thông xã hội. Theo Sàn giao dịch tội phạm tài chính Úc, có tới 47% số tiền thu được từ gian lận và lừa đảo tài chính ở quốc gia này được rửa thông qua các nền tảng giao dịch tiền điện tử. Để chống lại điều này, Tạp chí Tài chính Úc báo cáo rằng nhiều ngân hàng hiện đang giới hạn số tiền họ có thể gửi tới các sàn giao dịch tiền điện tử. (Bitcoin.com)