Cảnh sát Sơn Tây đã triệt phá một băng nhóm tội phạm "rửa tiền" sử dụng vàng và tiền ảo để bán hàng ăn cắp, với tổng số tiền lên tới 135 triệu nhân dân tệ.

Odaily Planet Daily News Theo CCTV News Client, mới đây, cảnh sát Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây đã bắt đầu từ đầu mối của một giao dịch vàng lớn và loại bỏ một băng nhóm tội phạm sử dụng giao dịch vàng để cung cấp dịch vụ "rửa tiền" cho các băng nhóm tội phạm lừa đảo điện tử. . Tính đến thời điểm hiện tại, tổng cộng 15 nghi phạm hình sự đã bị bắt giữ, liên quan đến hơn 127 vụ lừa đảo viễn thông và mạng trên khắp cả nước, thu về doanh thu 135 triệu nhân dân tệ. Theo luật, băng nhóm tội phạm do Đặng đứng đầu bắt đầu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây ở nước ngoài và "rửa tiền" quỹ cờ bạc trực tuyến kể từ đầu tháng 2 năm 2023. Băng nhóm này được chia thành nhóm nhận tiền, nhóm kiểm tra tại chỗ, nhóm quẹt thẻ, nhóm chuyển tiền, nhóm buôn tiền và nhóm trộm cắp. Sau khi Đặng liên hệ với hoạt động kinh doanh “rửa tiền” của các băng nhóm lừa đảo điện tử ở nước ngoài, anh ta liên hệ với các “đại lý thẻ” để tìm “nông dân thẻ” để nhận tiền ăn cắp từ lừa đảo điện tử và cờ bạc trực tuyến ở nước ngoài; nhóm này đã đến các cửa hàng vàng lớn để tìm kiếm những thứ đó. với số lượng lớn vàng trong kho.Cửa hàng vàng, sau đó đội chuyển thẻ và chủ thẻ quẹt thẻ để mua vàng, sau đó chọn một địa điểm công cộng tương đối khuất để giao vàng cho đội mang vàng; người" chuyển vàng đến Thâm Quyến và sau đó giao cho "đại lý tiền xu"; "Đại lý" bán hàng ăn cắp và chuyển số tiền bị đánh cắp thành tiền ảo và giao cho Đặng; cuối cùng, Đặng đã chuyển tiền ảo cho các băng nhóm lừa đảo qua đường dây ở nước ngoài. Để trốn tránh sự đàn áp của các cơ quan công an, Đặng đã liên lạc một đường dây với trực tuyến ở nước ngoài và ngoại tuyến trong nước thông qua phần mềm trò chuyện ở nước ngoài và sử dụng tiền ảo để thanh toán. Cảnh sát đã phong tỏa và thu giữ số tiền 3,479 triệu nhân dân tệ liên quan đến vụ án, 2 ô tô, hơn 30 điện thoại di động, 13 thẻ điện thoại di động và 9 máy POS. Hiện, 13 nghi phạm hình sự bao gồm Deng, Xie và Ni đã được cảnh sát chuyển giao để xem xét, truy tố theo quy định của pháp luật về nghi vấn che giấu, che giấu số tiền phạm tội và tiền thu được từ phạm tội. Han và Zhang đã được chuyển giao cho cảnh sát địa phương.