Người đàn ông Singapore bị bắt tại Thái Lan vì liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 22,4 triệu Baht bằng ứng dụng giả mạo

Người Singapore bị bắt tại Thái Lan vì lừa đảo tiền điện tử liên quan đến vụ gian lận 22,4 triệu Baht

Một người đàn ông Singapore 32 tuổi đã bị bắt giữ tại Thái Lan vì liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử khiến các nhà đầu tư mất hơn 22,4 triệu baht (khoảng 649.600 đô la Mỹ).

Người đàn ông này được cho là một phần của mạng lưới tội phạm đã chỉ đạo việc tạo ra một nền tảng giao dịch kỹ thuật số gian lận được thiết kế để mô phỏng sàn giao dịch Tidex hợp pháp.

Trang web chính thức của sàn giao dịch Tidex hợp pháp

Ứng dụng tiền điện tử giả mạo và nạn nhân của nó

Theo báo cáo từ phương tiện truyền thông Thái Lan, vụ lừa đảo này nhắm vào những cá nhân nhẹ dạ cả tin bằng cách hứa hẹn lợi nhuận đầu tư cao.

Các nạn nhân bị lừa chuyển số tiền lớn, tổng cộng khoảng 22,4 triệu baht, vào các tài khoản gian lận do tổ chức này kiểm soát.

Ứng dụng giả mạo này thoạt nhìn có vẻ hợp pháp nhưng thực chất được thiết kế để thu hút các nhà đầu tư vào cảm giác an toàn giả tạo.

Nhóm đứng sau hoạt động này cũng sử dụng ví kỹ thuật số để chuyển tiền đánh cắp.

Nguồn tin cảnh sát tiết lộ rằng người đàn ông Singapore này chịu trách nhiệm mở những tài khoản này để cất giữ số tiền bất hợp pháp.

Trò lừa đảo này tiếp tục diễn ra cho đến khi chính quyền vào cuộc sau khi phát hiện các nạn nhân đã thực hiện ít nhất 17 lần chuyển tiền riêng biệt mà không có bất kỳ khoản đầu tư thực tế nào.

Mạng lưới rộng lớn của tổ chức tội phạm quốc tế

Vụ bắt giữ này là một phần trong chiến dịch truy quét rộng rãi hơn của chính quyền Thái Lan đối với một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến gian lận tiền điện tử.

Đơn vị phòng chống tội phạm công nghệ (TCSD), phối hợp với Cục điều tra trung ương (CIB), đã tiến hành một loạt các hoạt động dẫn đến việc bắt giữ 13 cá nhân tại bốn tỉnh của Thái Lan, bao gồm Bangkok, Phuket, Chiang Rai và Rayong.

Những kẻ cầm đầu đường dây này bao gồm một phụ nữ Trung Quốc 29 tuổi và một người đàn ông Thái Lan 38 tuổi.

Các thành viên khác trong nhóm, bao gồm nghi phạm người Singapore và một người đàn ông Việt Nam, bị cáo buộc có liên quan đến việc chuyển đổi tài sản tiền điện tử sang đồng baht Thái hoặc tạo điều kiện rửa tiền bất hợp pháp thông qua tài khoản ngân hàng.

Kết nối với các vụ lừa đảo qua tổng đài trước đây

Chính quyền Thái Lan lưu ý rằng hoạt động này có liên quan đến các vụ bắt giữ trước đó vào tháng 7 năm 2024, khi sáu cá nhân, bao gồm hai công dân Trung Quốc và bốn người Thái Lan, bị bắt giữ liên quan đến một vụ lừa đảo được gọi là “Lock Star”.

Các thành viên của băng nhóm lừa đảo Lock Star bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ

Băng nhóm này đã tham gia vào một loạt vụ lừa đảo qua tổng đài, có nhiều điểm tương đồng với các hoạt động gian lận bị phát hiện trong chương trình tiền điện tử.

Hành động pháp lý và tịch thu tài sản

Sau khi bắt giữ, cảnh sát Thái Lan đã tiến hành các thủ tục pháp lý đối với những nghi phạm này, buộc tội họ về tội tụ tập trái phép, tham gia vào tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và rửa tiền.

Chính quyền cũng đã tịch thu tài sản trị giá hơn 14 triệu baht, bao gồm nhà sang trọng, ô tô và quyền sở hữu đất đai, được cho là đã được mua bằng số tiền thu được từ các hoạt động gian lận.

Việc trấn áp tổ chức này đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực liên tục của Thái Lan nhằm chống lại các vụ lừa đảo trực tuyến và gian lận tiền điện tử.

Khi cuộc điều tra tiếp tục, dự kiến ​​sẽ có thêm nhiều vụ bắt giữ và tịch thu tài sản.