Cơ quan quản lý Hàn Quốc ra lệnh cho công ty tài chính tiền điện tử Delio đình chỉ kinh doanh trong 3 tháng và phạt khoảng 1,44 triệu USD

Odaily Planet Daily News Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc đã đưa ra thông báo trừng phạt đối với công ty tài chính mã hóa địa phương Delio, yêu cầu Delio đình chỉ hoạt động kinh doanh trong ba tháng, phạt 1,896 tỷ won (khoảng 1,44 triệu đô la Mỹ). ) và sa thải một giám đốc điều hành. Lệnh trừng phạt được áp dụng vào ngày 31 tháng 8. FIU tuyên bố rằng cơ sở áp dụng các biện pháp trừng phạt là Delio đã vi phạm các quy định khi thực hiện giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) không được khai báo, không thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền trước khi cung cấp hàng hóa và dịch vụ mới và không thực hiện các nghĩa vụ như vậy. như nhận dạng khách hàng. (Tài sản kỹ thuật số)