Người sáng lập Binance phải đối mặt với những hạn chế đi lại chặt chẽ hơn
Các công tố viên liên bang đang thúc đẩy các điều kiện bảo lãnh nghiêm ngặt hơn đối với Changpeng Zhao, người sáng lập Binance, khi ông này đang chờ tuyên án về các tội danh liên quan đến rửa tiền. Zhao, người đã nhận tội vào tháng 11 năm ngoái vì đã không thực hiện các biện pháp chống rửa tiền đầy đủ tại các sàn giao dịch tiền điện tử của mình, đã đồng ý từ chức người đứng đầu công ty. Các công tố viên hiện đang yêu cầu Zhao cung cấp ít nhất ba ngày… thông báo cho văn phòng Luật sư Hoa Kỳ và dịch vụ trước khi xét xử trước bất kỳ chuyến du lịch nội địa nào.
Đề xuất điều kiện bảo lãnh khó khăn hơn
Các điều kiện bảo lãnh được đề xuất cũng bao gồm việc giao nộp hộ chiếu Canada của Zhao và cấm anh ta nộp đơn xin hộ chiếu mới mà không có sự cho phép của tòa án. Ngoài ra, anh ta sẽ cần sự chấp thuận của tòa án đối với bất kỳ thay đổi nơi cư trú nào. Các biện pháp này nhằm giảm thiểu rủi ro chuyến bay và đảm bảo sự hiện diện của Zhao tại Hoa Kỳ trong suốt quá trình tố tụng.
Giải quyết pháp lý và điều tra đang diễn ra
Lời kêu gọi về các điều kiện bảo lãnh chặt chẽ hơn trùng với thời điểm phê duyệt khoản thanh toán 4,3 tỷ USD của Binance với chính phủ Hoa Kỳ. Thỏa thuận này, đạt được cùng với lời nhận tội của Zhao, giải quyết các cuộc điều tra liên quan đến Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và các vi phạm tài chính khác. Tuy nhiên, phán quyết của tòa án vào tháng 12 đã xếp Zhao vào nhóm nguy cơ bỏ trốn, buộc anh phải ở lại Hoa Kỳ để chờ tuyên án, ban đầu dự kiến vào tháng 2 nhưng giờ đã hoãn lại cho đến tháng 4.
Công tố viên' Lập luận và phản hồi của người bào chữa
Các công tố viên lập luận rằng khối tài sản đáng kể của Zhao ở nước ngoài và mối liên hệ với các khu vực pháp lý không có hiệp ước dẫn độ gây ra rủi ro bỏ trốn. Bất chấp đội ngũ pháp lý của Zhao khẳng định anh sẵn sàng hợp tác và đề xuất bảo lãnh đáng kể, các công tố viên vẫn lo ngại về khả năng trốn tránh công lý của anh.
Lịch sử chạy trốn của những người sáng lập
Không có gì ngạc nhiên khi các công tố viên đang thúc đẩy các hạn chế đi lại chặt chẽ hơn trong vụ án của Zhao.
Do Kwon, người đồng sáng lập Terraform Labs, cùng với Su Zhu và Kyle Davies, người sáng lập Three Arrows Capital (3AC), nổi lên như những nhân vật nổi bật trong vụ sụp đổ tiền điện tử năm 2022. Với sự sụp đổ của stablecoin TerraUSD (UST) và đồng tiền ổn định Sau sự sụp đổ của công ty, cả ba cá nhân đều bị buộc tội gian lận và hành vi sai trái về tài chính. Cố gắng trốn tránh những cáo buộc này, họ đã trốn khỏi đất nước của mình nhưng cuối cùng bị chính quyền bắt giữ vài tháng sau đó. Tuy nhiên, Kyle Davies vẫn chưa bị bắt.
Không thể phủ nhận đây là lý do chính khiến các công tố viên kiên quyết thực hiện các điều kiện đi lại chặt chẽ hơn đối với vụ án của Zhao. Những biện pháp này rất quan trọng để duy trì tính toàn vẹn của quy trình pháp lý và đảm bảo rằng công lý được thực thi một cách hiệu quả. Với sự giàu có và mối quan hệ đáng kể của Zhao, việc các công tố viên chấp nhận khả năng anh ta có thể cố gắng bỏ trốn là điều hợp lý.
Hình phạt tiềm năng và hậu quả pháp lý
Zhao phải đối mặt với án tù lên tới 18 tháng theo hướng dẫn tuyên án của liên bang. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp có thể ủng hộ một hình phạt khắc nghiệt hơn. Những diễn biến này nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của cáo buộc và những hậu quả tiềm ẩn đối với Zhao và Binance.
Sự tăng trưởng người dùng của Binance trong bối cảnh những thách thức pháp lý
Bất chấp những bất ổn về mặt pháp lý, Binance đã có lượng người dùng tăng 30% vào năm ngoái, thu hút 40 triệu khách hàng mới. Đáng chú ý, công ty nhận thấy dòng vốn từ các nhà đầu tư tổ chức tăng lên đáng kể, như được nhấn mạnh trong báo cáo cuối năm của CEO Richard Teng.
Với việc sàn giao dịch hợp tác với các thủ tục pháp lý và quá trình chuyển đổi suôn sẻ giữa các CEO, đây có thể là lý do giúp công ty nâng cao niềm tin và nhận được sự ủng hộ của khách hàng. Trên hết, Zhao luôn tạo dựng được danh tiếng tích cực trên tài khoản X của mình và cũng mang lại sự đảm bảo cho các nhà đầu tư của mình.
Điều hướng vùng nước hợp pháp
Các thủ tục tố tụng xung quanh Binance và người sáng lập của nó nhấn mạnh sự phức tạp của việc tuân thủ quy định trong ngành tiền điện tử. Trong khi công ty tiếp tục mở rộng cơ sở người dùng, những thách thức pháp lý đang diễn ra nêu bật tầm quan trọng của các biện pháp tuân thủ mạnh mẽ và tính minh bạch. Khi vụ việc diễn ra, các bên liên quan sẽ theo dõi chặt chẽ kết quả và ý nghĩa của nó đối với hệ sinh thái tiền điện tử rộng lớn hơn.