Ngân hàng Singapore tăng cường kiểm tra khách hàng Trung Quốc sở hữu hộ chiếu "liên quan đến đầu tư"

Odaily Planet Daily News Các ngân hàng Singapore đang tăng cường giám sát các khách hàng Trung Quốc mang quốc tịch của các quốc gia khác sau khi trấn áp hoạt động rửa tiền liên quan đến tài sản trị giá hơn 2,4 tỷ đô la Singapore. Theo một người quen thuộc với vấn đề này, một số ngân hàng đã xem xét kỹ lưỡng việc mở và giao dịch tài khoản mới của khách hàng Trung Quốc có hộ chiếu "liên quan đến đầu tư". Ít nhất một ngân hàng quốc tế đang đóng tài khoản của khách hàng có quốc tịch Campuchia, Síp, Thổ Nhĩ Kỳ và Vanuatu. Các ngân hàng khác ở Singapore đã bắt đầu đánh giá xem có nên chấp nhận nguồn vốn mới từ khách hàng có hoàn cảnh tương tự trong từng trường hợp cụ thể hay không. (THỜI KINH DOANH)