Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ tịch thu các quỹ Deltec của Ngân hàng Bahamian trong cuộc điều tra gian lận, sẽ bị tịch thu tới 58 triệu đô la

Chính quyền Hoa Kỳ đã tịch thu tiền từ Deltec, một ngân hàng Bahamian phục vụ các công ty tiền điện tử, vào tháng 6 như một phần của cuộc điều tra về rửa tiền quốc tế, chuyển khoản ngân hàng và gian lận ngân hàng, và Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ được phép rút tiền từ Deltec, mở tại MUFG Trust in New York thay mặt cho các khách hàng doanh nghiệp của mình. Đã tịch thu tới khoảng 58 triệu đô la trong tài khoản ký quỹ.