Người thanh lý ở Bahamas phát hiện ra khả năng gian lận từ FTX

Tuy nhiên, trong sự thất bại của FTX đang diễn ra, sàn giao dịch tiền điện tử đang gặp khó khăn này đã trở nên nóng bỏng từ mọi góc độ. Một bên là cuộc điều tra chuyên sâu của các cơ quan quản lý, sau đó là các hành động pháp lý từ các chủ nợ. Vài ngày sau khi sụp đổ, các hành động pháp lý chống lại sàn giao dịch FTX đã tăng lên. Hơn nữa, bản cập nhật mới nhất từ hồ sơ phá sản cho thấy công ty đã phạm tội nghiêm trọng.

Các nhà thanh lý Bahamian của FTX đã đệ trình một số tài liệu lên Tòa án Phá sản của Quận Nam New York. Các tài liệu tiết lộ rằng Người thanh lý tạm thời chung đã phát hiện ra hành vi gian lận và quản lý yếu kém trên một phần của sàn giao dịch tiền điện tử.

Với sự phát triển này, các hồ sơ đã yêu cầu hạn chế bán tài sản của công ty cho đến khi tòa án đưa ra phán quyết. Tòa án sẽ đưa ra phán quyết theo Chương 15 của bộ luật phá sản Hoa Kỳ, nơi xử lý các vụ mất khả năng thanh toán liên quan đến nhiều quốc gia.

FTX phải đối mặt với nhiều hành động pháp lý

Hơn nữa, trong một hồ sơ hôm thứ Ba, người thanh lý tạm thời phụ trách thủ tục phá sản FTX ở Bahamas, Brain Simms, đã đưa ra một số lập luận. Đầu tiên, não SimmsTranh luận tính hợp lệ của hồ sơ phá sản theo Chương 11 của công ty con FTX Trading của sàn giao dịch và 100 chi nhánh khác tại tòa án Delaware.

Luật sư lưu ý rằng FTX Digital không phải là một phần của Đơn khởi kiện Delaware. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng người thanh lý tạm thời có độc quyền thực hiện hành động, bao gồm cả việc nộp đơn khởi kiện Delaware.

Simms cũng cho biết ông từ chối các đơn yêu cầu hợp lệ khiến các chi nhánh của FTX phá sản vì ông không cho phép các hành vi đó bằng văn bản hoặc bằng cách khác. Luật sư nhấn mạnh rằng thương hiệu FTX và tất cả các nhân viên quản lý cốt lõi được điều hành từ Bahamas.

Mặc dù không tìm cách hủy bỏ thủ tục phá sản ở Hoa Kỳ, nhưng ông đã yêu cầu tòa án công nhận thủ tục pháp lý của Bahamian.

Trong khi đó, các nhà đầu tư FTX đã lấyhành động pháp lý chống lại Sam Bankman-Fried, cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử hiện đã phá sản. Các vụ kiện cáo buộc rằng một số tài khoản sinh lãi là chứng khoán chưa đăng ký được bán bất hợp pháp tại Hoa Kỳ.

Các nhà đầu tư tìm kiếm khoản thiệt hại trị giá 11 tỷ đô la từ những người nổi tiếng đã quảng bá sàn giao dịch tiền điện tử dẫn đầu SBF, bao gồm Ngôi sao quần vợt Naomi Osaka và tiền vệ Tom Brady của NFL.

SBF và FTX lọt vào tầm ngắm của cơ quan quản lý

Các cơ quan quản lý chứng khoán nhà nước đã chống lại nhiều người cho vay tiền điện tử vì các sản phẩm tiền điện tử chưa đăng ký. Ví dụ: Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã dừng một sản phẩm tương tự trên Coinbase vào tháng 9 năm 2021. Giám đốc SEC, Gary Gensler, cũng nghi ngờ có hành vi gian lận do lợi suất cao bất thường gắn liền với các tài khoản đó.

Các báo cáo tiết lộ SEC và CFTC đang điều tra FTX về cáo buộc biển thủ tài sản trị giá 10 tỷ USD của khách hàng cho Alameda Research.

Giá FTT giảm xuống dưới $1,50 lFTTUSDT là Tradingview.com

Các quan chức thực thi pháp luật đang cân nhắc liệu có nên dẫn độ SBF sang Hoa Kỳ để thẩm vấn hay không. Thủ tướng Bahamian cũng bình luận về cuộc khủng hoảng trao đổi tiền điện tử SBF. Bộ trưởng cho rằng khung pháp lý trong ngành không ngăn được đổ vỡ.

Hình ảnh nổi bật từ Pixabay, biểu đồ từ TradingView.com