Kẻ rửa tiền ảo lớn nhất Đài Trung đã bị bắt, xử lý 320 triệu USDT tính đến tháng 2 năm ngoái

Lữ đoàn điều tra điện tử của Cục hình sự khu vực Đài Loan đã phá một vụ lừa đảo phần mềm điện thoại di động giả mạo Taishin Securities vào năm ngoái và truy tìm số tiền bị đánh cắp của nạn nhân, người ta phát hiện ra rằng một kẻ rửa tiền tên Qiu bị nghi ngờ sử dụng tiền ảo để rửa tiền và thường xuyên đã đi du lịch đến Malaysia và các nước Đông Nam Á khác. Vào tháng 6 năm nay, công tố viên đã lợi dụng hoạt động rửa tiền của Qiu, khi một người trở về Trung Quốc thì bị bắt và đưa về Qiu cùng 4 người khác có liên quan đến vụ án. và điện thoại di động của người khác tiết lộ Qiu đã xử lý 320 triệu USDT kể từ tháng 2 năm ngoái, đây là số tiền rửa tiền của một thương gia nước duy nhất đã bị đội điều tra điện tử thu giữ ở mức kỷ lục cao nhất. Cuộc điều tra của cảnh sát cho thấy tổ chức lừa đảo yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản định suất trong quá trình lừa đảo, sau đó chuyển số tiền bị đánh cắp đến các sàn giao dịch tiền ảo ở nước ngoài hoặc các đại lý tiền tệ cá nhân để mua tiền ảo thông qua chuyển khoản tài khoản định suất nhiều lớp. Một số người đã lấy được tiền ảo và bán thành tiền mặt để đạt được mục đích rửa tiền, trong khi Qiu thu 1% "tiền nước" làm lợi nhuận. (Mạng tin tức thống nhất)