Bộ Tài chính Hoa Kỳ: Binance trao cho người dùng VIP đặc quyền nhận được thông báo trước khi họ đang bị các cơ quan thực thi pháp luật điều tra

Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) cho biết người dùng VIP của Binance đã được cấp một loạt đặc quyền, bao gồm nhận được thông báo trước khi họ đang bị cơ quan thực thi pháp luật điều tra. Theo FinCEN, quy trình này tương đối đơn giản và các thành viên nhóm Binance VIP được hướng dẫn liên hệ với người dùng đang bị điều tra thông qua “tất cả các phương tiện có sẵn”, bao gồm gửi tin nhắn văn bản và gọi điện thoại để thông báo cho khách hàng rằng tài khoản của họ đã bị đóng băng hoặc không bị đóng băng. Đáp lại, FinCEN cảnh báo nhân viên nhóm Binance VIP không nên đưa ra lời nhắc quá rõ ràng. Binance nói với nhóm VIP: “Theo lệnh của FinCEN, trong mọi trường hợp, chúng tôi không thể đưa ra gợi ý mạnh mẽ và trực tiếp yêu cầu người dùng chạy/thoát, nếu không chúng tôi sẽ bị kiện hoặc chịu trách nhiệm cá nhân. Ví dụ: nếu tài khoản của bạn được mở khóa / Tài khoản của bạn đã bị XXX điều tra, đây thường là dấu hiệu đủ rõ ràng cho thấy có điều gì đó nghiêm trọng." Theo FinCEN, các báo cáo nội bộ của Binance chỉ ra rằng khách hàng VIP “liên tục chiếm 2/3 đến 3/4 khối lượng giao dịch và doanh thu giao dịch của Binance.com trong năm 2019”, đồng thời nói thêm rằng “do đó, Binance có Động cơ kinh doanh quan trọng” vượt xa giới hạn của nó. cách để hỗ trợ những người dùng VIP này. Mặc dù các quy định cấm người Mỹ giao dịch trên nền tảng này, nhưng người dùng Mỹ "đại diện cho một phần đáng kể trong cơ sở người dùng VIP", đôi khi chiếm 20% tổng phí giao dịch trên sàn giao dịch. (CNBC) Trước đây, Binance và Giám đốc điều hành CZ của nó đã nhận tội hình sự về chống rửa tiền và vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, bao gồm cho phép giao dịch với các nhóm khủng bố như Hamas, như một phần của thỏa thuận với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhằm giữ an toàn cho công ty. một phần của thỏa thuận toàn diện để hoạt động. Binance đồng ý nhận tội và nộp phạt hơn 4 tỷ USD. CZ đã đồng ý từ chức và nộp phạt 50 triệu đô la như một phần của thỏa thuận dàn xếp mà anh ta đã nhận tội tại phòng xử án ở Seattle vào thứ Ba. Thỏa thuận này bao gồm sự tham gia của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai và kết thúc cuộc điều tra kéo dài nhiều năm về sàn giao dịch tiền điện tử. Việc giải quyết bằng thương lượng sẽ giải quyết mọi cáo buộc về hành vi sai trái hình sự.