Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận trị giá 1,2 triệu USD với nền tảng tiền điện tử CoinList Markets LLC (CLM).
Từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 5 năm 2022, công ty đã thực hiện 989 giao dịch với người dùng sống ở Crimea, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga. Theo thỏa thuận giải quyết, quy trình sàng lọc của CLM không xác định được những người dùng tuyên bố sống ở một quốc gia không bị cấm vận (Nga) nhưng thực tế lại cung cấp địa chỉ ở Crimea, một lãnh thổ bị Hoa Kỳ cấm vận hoàn toàn. OFAC chỉ ra rằng thông tin KYC rất quan trọng khi các nhà cung cấp dịch vụ tài chính tích hợp thông tin khách hàng. (các lệnh trừng phạt toàn cầu)