Cảnh sát Trung Quốc trấn áp kế hoạch rửa tiền ngầm liên quan đến tiền điện tử

Theo Foresight News, cảnh sát Trung Quốc tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, đã phá một vụ rửa tiền ngầm lớn liên quan đến 158 tỷ nhân dân tệ (24,8 tỷ USD) và trải rộng trên 17 tỉnh, thành phố. Chính quyền đã bắt giữ các cá nhân liên quan đến giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp. Vào tháng 11 năm 2022, cảnh sát Thanh Đảo đã phát hiện hơn một nghìn tài khoản đáng ngờ có liên quan đến một người tên Jin, với giao dịch hàng ngày trung bình hơn 30 triệu nhân dân tệ và tổng số tiền giao dịch vượt quá 20 tỷ nhân dân tệ. Những tài khoản này có những đặc điểm bất thường, chẳng hạn như một lượng tiền lớn được di chuyển với tần suất cao và dòng tiền vào và ra nhanh chóng. Một nhân viên công ty dệt may tên Li, người bị phát hiện kiểm soát thẻ ngân hàng của bên thứ ba với tổng số tiền giao dịch hơn 50 tỷ nhân dân tệ, cũng bị điều tra. Số tiền này không phù hợp với danh tính của Li là một nhân viên bình thường. Sau khi điều tra sâu hơn, người ta tiết lộ rằng Li cũng có liên quan đến giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp. Li đã sử dụng nền tảng giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài để giúp Jin chuyển đổi số tiền lớn thành tiền điện tử như Tether và Litecoin. Sau khi có được bằng chứng chắc chắn, cảnh sát đã hành động và thu giữ số Tether, Litecoin và các loại tiền điện tử khác trị giá khoảng 2 triệu nhân dân tệ tại hiện trường. Hiện vụ việc đã được chuyển sang cơ quan công tố để xem xét và truy tố.