Theo CoinDesk, một đánh giá của Kiểm soát viên bang New York Thomas DiNapoli đã làm dấy lên mối lo ngại về việc giám sát hoạt động tiền điện tử của Bộ Dịch vụ Tài chính New York (DFS) thông qua chương trình BitLicen. Báo cáo kiểm toán cho thấy cơ quan quản lý dựa vào dữ liệu lỗi thời, không đầy đủ và đôi khi bị thiếu về lý lịch của chủ sở hữu giấy phép tiền ảo khi xem xét đơn đăng ký của họ. Báo cáo khuyến nghị DFS cải thiện quy trình xem xét đơn đăng ký và đảm bảo kiểm tra kịp thời.
Tuy nhiên, DFS trả lời rằng các vấn đề được nêu trong bản dự thảo của báo cáo đã có từ trước sự lãnh đạo hiện tại của cơ quan và đã được giải quyết. Cuộc kiểm toán bắt đầu vào tháng 4 năm 2022 và kéo dài đến hết năm 2023. DFS lập luận rằng sự thiếu tin tưởng của cơ quan kiểm soát vào khả năng giám sát của mình không phản ánh chính xác công việc của cơ quan trong việc giải quyết các vấn đề lịch sử và không được hỗ trợ bởi các phát hiện hoặc khuyến nghị. Báo cáo cáo buộc DFS thiếu sót trong một số lĩnh vực, bao gồm thiếu thông tin dấu vân tay, không có thông tin cơ bản về nghĩa vụ thuế của người nộp đơn, độ trễ dài giữa đánh giá rủi ro đối với người nộp đơn và phê duyệt cuối cùng của họ, thiếu thông tin tài chính và không đủ tuân thủ an ninh mạng từ BitLilicensees.
Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York cũng đặt câu hỏi liệu cơ quan giám sát tài chính của bang có giám sát đầy đủ ngành công nghiệp tiền điện tử hay không. NYAG đã kiện người nhận BitLince và vận động hành lang để có luật giám sát chặt chẽ hơn trong năm qua.