Theo The Block, sàn giao dịch tiền điện tử Đông Nam Á Zipmex đã tiến hành đánh giá pháp lý độc lập về quy trình triển khai vốn của mình, trong đó phát hiện ra rằng các ủy ban quản lý rủi ro và rủi ro tín dụng của Zipmex đã cùng nhau đưa ra các quyết định triển khai vốn và không ai trong số họ có “thẩm quyền” trong các quyết định đầu tư của mình. ảnh hưởng vượt trội". Foresight News trước đây đã báo cáo rằng Zipmex đã cho công ty cho vay tiền điện tử Babel Finance vay 48 triệu USD và sau đó đối mặt với khả năng thua lỗ.Các nhà đầu tư cáo buộc Giám đốc điều hành Zipmex Marcus Lim chịu trách nhiệm chính.