FBI đưa ra cảnh báo: Người Mỹ không nên sử dụng các dịch vụ chuyển tiền điện tử chưa đăng ký

FBI cho biết hôm thứ Năm rằng người Mỹ không nên sử dụng các dịch vụ chuyển tiền điện tử được cung cấp bởi các công ty chưa đăng ký là doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ (MSB) theo luật liên bang. Đồng thời, FBI cũng khuyến nghị người dùng sử dụng công cụ Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) để kiểm tra xem một công ty có đăng ký kinh doanh dịch vụ tiền tệ hay không. Ngoài ra, FBI cảnh báo người dùng không sử dụng các dịch vụ tiền điện tử không yêu cầu thông tin KYC trước khi cho phép họ gửi hoặc nhận tiền điện tử. Họ nói thêm rằng các ứng dụng trong App Store có thể không nhất thiết phải tuân theo các yêu cầu tuân thủ của liên bang hoặc hỗ trợ các dịch vụ pháp lý. Tuyên bố cho biết: "FBI gần đây đã tiến hành các hành động thực thi đối với các dịch vụ tiền điện tử không được cấp phép theo luật liên bang. Những người sử dụng dịch vụ chuyển tiền điện tử không được cấp phép có thể bị gián đoạn tài chính trong quá trình thực thi, đặc biệt nếu dịch vụ chuyển tiền điện tử của họ cố tình vi phạm luật hoặc cố ý tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp sẽ bị cơ quan thực thi pháp luật điều tra khi tiền điện tử được trộn lẫn với số tiền có được thông qua các phương tiện bất hợp pháp. Việc sử dụng dịch vụ không tuân thủ nghĩa vụ pháp lý có thể khiến bạn gặp rủi ro là sẽ không có được nguồn tài trợ. một khi hoạt động được khởi động”(The Block).