Trong một tiết lộ gây sốc đã gây chấn động ngành công nghiệp tiền điện tử ở Đài Loan, các nhà chức trách đã phát hiện ra vụ được cho là vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử đất nước. Được dàn dựng bởi các nghi phạm được cho là thành viên của nhóm tội phạm có tổ chức đáng gờm nhất Đài Loan, Bamboo Union, vụ lừa đảo này đã lừa đảo hàng trăm nhà đầu tư với số tiền 100 triệu Đài tệ (3,2 triệu USD). Bài viết này đi sâu vào mạng lưới lừa dối phức tạp do bọn tội phạm tạo ra và những nỗ lực không ngừng để đưa chúng ra trước công lý.
Bamboo Union nhắm đến ngành khai thác tiền điện tử
Liên minh Tre thường xuyên đội lốt "doanh nhân"; được coi là băng nhóm tội phạm lớn nhất của Đài Loan. Liên doanh mới nhất của họ vào ngành khai thác tiền điện tử đánh dấu một bước khởi đầu đáng kể so với các lĩnh vực hoạt động đã biết của họ, nhấn mạnh sức hấp dẫn sinh lợi của tiền kỹ thuật số.
Vụ lừa đảo của Bamboo Union bị vạch trần
Tâm điểm của vụ lừa đảo phức tạp này là một người đàn ông tên Chang, được cho là thành viên chủ chốt của Bamboo Union. Chang, cùng với 11 cộng sự, bị cáo buộc thiết kế một kế hoạch tinh vi với lý do mở rộng hoạt động khai thác tiền điện tử. Nhóm này đã thuyết phục chủ sở hữu của một mỏ tiền điện tử hiện có cho phép họ thu hút các nhà đầu tư thành lập mỏ thứ hai. Trong một động thái có tính toán, Chang đã đăng ký một công ty mới dưới tên chủ sở hữu ban đầu, hứa hẹn sẽ thành lập một mỏ tiền điện tử khác.
Các nhà đầu tư đã bị thuyết phục đóng góp hàng triệu đô la vào quỹ trước, bị lôi kéo bởi triển vọng lợi nhuận sinh lợi từ ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển. Tuy nhiên, rõ ràng việc mở rộng đã hứa chỉ là một ảo ảnh. Số tiền thu được dường như đã biến mất, với việc các bên bị cáo buộc không cố gắng bắt đầu xây dựng mỏ tiền điện tử.
Cảnh sát Đài Loan điều tra và bắt giữ các thành viên nòng cốt của Bamboo Union
Sở cảnh sát thành phố Đài Bắc đã đóng vai trò then chốt trong việc phát hiện ra vụ lừa đảo sau các cuộc điều tra sâu rộng về hoạt động của Chang và đồng bọn. Cảnh sát cáo buộc rằng nhóm này không những không thực hiện được lời hứa mà còn thực hiện các chiến thuật đe dọa các nhà đầu tư yêu cầu trả lại tiền của họ, khiến hành vi lừa đảo càng trở nên trầm trọng hơn.
Công tố viên Đài Loan theo đuổi hành động pháp lý
Sau khi bị bắt vào năm ngoái, các nghi phạm hiện phải đối mặt với một cuộc chiến pháp lý gay gắt, với các công tố viên Đài Loan đang điều tra họ vì nghi ngờ gian lận và vi phạm Đạo luật phòng chống tội phạm có tổ chức. Hành động pháp lý này nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng mà chính quyền Đài Loan đang giải quyết vấn đề gian lận trong lĩnh vực tiền điện tử, báo hiệu lập trường vững chắc chống lại sự xâm lấn của tội phạm có tổ chức vào biên giới kỹ thuật số này.
Kết luận: Hãy thận trọng khi đầu tư vào tiền điện tử
Việc phát hiện ra vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn này ở Đài Loan đã làm nổi bật những lỗ hổng trong thị trường tiền điện tử và mức độ mà các nhóm tội phạm có tổ chức sẽ khai thác những cơ hội này. Nó đóng vai trò như một lời nhắc nhở về sự cần thiết phải cảnh giác và thẩm định kỹ lưỡng khi đầu tư vào các dự án tiền điện tử. Khi các thủ tục pháp lý chống lại các nghi phạm diễn ra, cộng đồng tiền điện tử sẽ theo dõi chặt chẽ, hy vọng công lý cho các nạn nhân và các biện pháp ngăn chặn các vụ lừa đảo tương tự trong tương lai.
Kikyo
Jasper
Bitcoinist
Coinlive 
Others
Beincrypto
Cointelegraph