Binance hỗ trợ các nhà chức trách Hà Lan thu hồi hàng triệu USD từ vụ lừa đảo trên nền tảng cờ bạc ZKasino

Theo Binance Blog, nhóm Điều tra và Tuân thủ Tội phạm Tài chính của Binance đã làm việc với Dịch vụ Điều tra và Thông tin Tài chính Hà Lan (FIOD) để phong tỏa hàng triệu euro liên quan đến một vụ lừa đảo thoát khỏi nền tảng cờ bạc lớn. Vào ngày 29 tháng 4, FIOD đã bắt giữ một cá nhân bị tình nghi lừa đảo, tham ô và rửa tiền liên quan đến nền tảng ZKasino. Nền tảng cờ bạc bị cáo buộc đã hứa với các nhà đầu tư sẽ hoàn lại tiền trong vòng 30 ngày nhưng đã sử dụng thiết lập hợp đồng thông minh khiến những khoản hoàn trả này không thể thực hiện được. Các công cụ phát hiện chống rửa tiền và khả năng phân tích của Binance đã giúp xác định các hoạt động đáng ngờ, cho phép các nhà điều tra truy tìm nghi phạm, cũng là chủ tài khoản Binance. Với thông tin được thu thập từ các nguồn mở và phân tích blockchain, Binance đã cung cấp cho cơ quan thực thi pháp luật dữ liệu quan trọng và đóng băng số tiền bị đánh cắp. Sự hợp tác này nhấn mạnh cam kết của Binance trong việc tăng cường bảo mật Web3. Chỉ riêng trong năm 2023, Binance đã đáp ứng hơn 58.000 yêu cầu thực thi pháp luật và tổ chức 120 buổi đào tạo trên toàn cầu. FIOD lưu ý rằng có thể sẽ có thêm các vụ bắt giữ tiếp theo.