Moody's hợp tác với Elliptic để tăng cường khả năng sàng lọc rủi ro cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo

Moody's, một công ty nghiên cứu và xếp hạng tài chính, đã hợp tác với công ty phân tích blockchain Elliptic để tăng cường khả năng sàng lọc rủi ro cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP). Sự hợp tác này sẽ tích hợp dữ liệu trên chuỗi và ngoài chuỗi, bao gồm lịch sử giao dịch tài sản kỹ thuật số, hồ sơ tài chính và cơ sở dữ liệu pháp lý, để cung cấp đánh giá rủi ro VASP toàn diện hơn. Các bên có kế hoạch sử dụng thông tin này để tạo ra một "công cụ rủi ro tích hợp" nhằm giúp các dịch vụ tài chính truyền thống giải quyết các thách thức về chống rửa tiền và tuân thủ hiệu quả hơn. Công nghệ toàn diện của Elliptic sẽ đóng một vai trò quan trọng trong dịch vụ, cung cấp một cách hiệu quả và có thể mở rộng để theo dõi dòng tiền thu được từ tội phạm giữa các chuỗi khối. Elliptic có hồ sơ của hơn 1.000 VASP và sử dụng dữ liệu trực tuyến theo thời gian thực cũng như công nghệ độc quyền để sàng lọc các giao dịch tài sản kỹ thuật số nhằm phát hiện hoạt động bất hợp pháp. Công ty cho biết dữ liệu ngoài chuỗi của Moody bao gồm hơn 21 triệu hồ sơ rủi ro, 489 triệu thực thể và 51.000 thực thể bị trừng phạt. Công ty tận dụng dữ liệu này để cung cấp giải pháp AML và KYC cho khách hàng của mình. (Cointelegraph)