FBI đã thu hồi thành công 8,3 triệu USD bị cựu Giám đốc điều hành ngân hàng Kansas biển thủ và giữ trong một tài khoản tiền điện tử ở Quần đảo Cayman. Tại tòa án liên bang Kansas hôm qua, 30 cổ đông của ngân hàng cộng đồng đã bật khóc nức nở sau khi biết rằng họ sẽ lấy lại được toàn bộ khoản đầu tư của mình. Vào tháng 8, cựu Giám đốc điều hành Ngân hàng Heartland Tri-State, Shan Hanes ở Kansas đã bị kết án 24 năm tù vì biển thủ 47 triệu USD tiền của khách hàng và chuyển chúng vào tài khoản tiền điện tử do những kẻ lừa đảo điều hành. Các công tố viên cho biết Hance cũng ăn trộm tiền từ các nhà thờ, câu lạc bộ đầu tư và quỹ đại học của con gái ông, khiến ông mất 1,1 triệu USD trong quỹ cá nhân trong vụ lừa đảo. Ngân hàng của Hans đã bị cơ quan quản lý liên bang đóng cửa và bán đi sau khi hết tiền. Khoản tiền gửi 47,1 triệu USD của khách hàng đã được Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) bảo hiểm và thanh toán. Tuy nhiên, khoản đầu tư 8,3 triệu USD từ 30 cổ đông ngân hàng cộng đồng từng được cho là đã thua lỗ. Các công tố viên cho biết Hans đã bị cuốn vào một vụ lừa đảo "killing disk", trong đó anh ta đã chuyển 47,1 triệu USD tiền của khách hàng thông qua 11 lần chuyển khoản chỉ trong 8 tuần từ cuối năm 2022 đến mùa hè năm 2023. (Vận may)
Catherine
