Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) đã có bước đi quyết định để quản lý thị trường tiền điện tử đang mở rộng bằng cách yêu cầu tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) phải đăng ký với cơ quan quản lý trước cuối tháng 9 năm 2025.
Yêu cầu mới này là một phần của sáng kiến rộng hơn nhằm tăng cường giám sát trong một ngành thường có đặc điểm là mang tính đầu cơ và rủi ro liên quan.
Hậu quả của việc không tuân thủ là rất nghiêm trọng: VASP có thể phải đối mặt với án tù lên tới hai năm và tiền phạt lên tới 5 triệu Đài tệ (khoảng 155.000 đô la), theo Đài phát thanh quốc tế Đài Loan.
Các quy định chống rửa tiền (AML) mới của FSC hiện đang ở dạng dự thảo và dự kiến có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2025.
Các quy định này nhằm mục đích tăng cường giám sát các doanh nghiệp tiền điện tử và giảm thiểu rủi ro liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.
Ngoài việc đăng ký bắt buộc, VASP sẽ phải đáp ứng các yêu cầu về vốn cụ thể và thực hiện các biện pháp bảo vệ khách hàng toàn diện.
Các biện pháp này bao gồm đảm bảo rằng đội ngũ quản lý có đủ kinh nghiệm chuyên môn cần thiết và không có tiền án, do đó nâng cao tiêu chuẩn về tính toàn vẹn trong hoạt động trong ngành.
Sự thay đổi về mặt quy định này thể hiện sự thắt chặt đáng kể cách tiếp cận trước đây của Đài Loan đối với tiền điện tử.
Trong khi quốc gia này đưa ra các quy định AML ban đầu vào tháng 7 năm 2021, các quy định sắp tới sẽ yêu cầu ngay cả các công ty tuân thủ đầy đủ cũng phải đăng ký lại với FSC để tránh bị phạt.
Sự kiên quyết trong việc đăng ký lại này thể hiện lập trường không khoan nhượng trong việc đảm bảo tính toàn vẹn của hoạt động tài sản ảo tại Đài Loan.
Nhìn xa hơn thời hạn đăng ký hiện tại, FSC có kế hoạch đưa ra một "luật đặc biệt" toàn diện để quản lý tiền điện tử.
Luật này đang được xây dựng dựa trên khuôn khổ pháp lý tại các khu vực pháp lý hàng đầu như Liên minh Châu Âu, Nhật Bản, Hồng Kông, Vương quốc Anh và Hàn Quốc.
Dự kiến được công bố vào tháng 6 năm 2025 và sau đó được Viện Hành pháp phê duyệt, luật này có thể sẽ cung cấp một môi trường quản lý chặt chẽ hơn, giải quyết những phức tạp và thách thức đặc biệt do thị trường tiền điện tử đặt ra.
Sáng kiến của Đài Loan phản ánh xu hướng toàn cầu rộng lớn hơn về việc tăng cường giám sát theo quy định trong lĩnh vực tiền điện tử.
Các biện pháp của FSC phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.
Bằng cách thực hiện các yêu cầu đăng ký nghiêm ngặt, hạn chế về vốn và các giao thức bảo vệ khách hàng nâng cao, FSC hướng tới mục tiêu thúc đẩy tính minh bạch và giảm thiểu rủi ro, cuối cùng là bảo vệ các nhà đầu tư.
Trong khi các quy định này đánh dấu bước tiến tới việc giám sát chặt chẽ hơn, Đài Loan đồng thời cũng có những bước tiến nhằm tự do hóa một số khía cạnh nhất định trong bối cảnh tiền điện tử của mình.
Trong những tháng gần đây, các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân có giá trị tài sản ròng cao đã được cấp phép giao dịch các quỹ giao dịch trao đổi tiền điện tử nước ngoài (ETF), mặc dù phải tuân theo các điều kiện và hạn chế cụ thể.
Cách tiếp cận kép này minh họa cho nỗ lực của Đài Loan nhằm cân bằng giữa sự giám sát theo quy định với nhu cầu thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực tiền điện tử.
Bất chấp những tiến bộ này, ban lãnh đạo FSC vẫn còn thận trọng.
Vào tháng 3 năm 2024, Chủ tịch FSC Huang Tianmu đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về bản chất đầu cơ của tài sản ảo, ông tuyên bố: "Việc thiếu giá trị nội tại gây ra những rủi ro đáng kể".
Bình luận của ông nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc quản lý thận trọng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ công chúng khỏi những tổn thất tiềm ẩn trong môi trường tài chính ngày càng phức tạp.
Những kẻ lừa đảo khai thác ứng dụng Ledger Live giả mạo trên Microsoft Store, đánh cắp số Bitcoin trị giá hơn 760.000 USD từ những người dùng không nghi ngờ.
Hui XinViệc mua bán này có thể sẽ giảm bớt một số khoản nợ hiện đang gây khó khăn cho sàn giao dịch hiện không còn tồn tại, vốn nợ khách hàng của mình số tài sản trị giá gần 8,7 tỷ USD.
BrianTrung Quốc tiết lộ những phát triển mới trong dự án tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương
ClementSFC của Hồng Kông khám phá tiềm năng của các quỹ ETF tiền điện tử giao ngay trong khi điều hướng các quy định đang thay đổi và động lực thị trường trước những thách thức gần đây về tiền điện tử.
Hui XinBất chấp sự suy giảm, Binance vẫn là sàn giao dịch hàng đầu trong nhiều lĩnh vực.
AlexNgân hàng DZ ở Đức ra mắt nền tảng tài sản kỹ thuật số dựa trên blockchain, phục vụ khách hàng tổ chức và mở đường cho khả năng tiếp cận tiền điện tử rộng rãi hơn.
Hui XinMột phụ nữ Malaysia 62 tuổi đã trở thành nạn nhân của một kế hoạch đầu tư tiền điện tử, dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể. Sự cố này nêu bật những mối nguy hiểm liên quan đến các hoạt động mạo hiểm tiền điện tử lừa đảo đang lan tràn trên mạng xã hội.
JasperMối thù của Yuga Lab với OpenSea đang ngày càng leo thang- và nền tảng này cho thấy rằng đó không phải là trường hợp 'chỉ sủa và không cắn'
ClementCardano và Polkadot đang hợp tác để chuyển đổi việc ra mắt và vận hành các chuỗi khối mới, mở ra một kỷ nguyên mới trong không gian tiền điện tử.
AaronKraken hiện đang đánh giá các nhà phát triển blockchain tiềm năng, bao gồm Polygon, Matter Labs và Nil Foundation, cho dự án xây dựng mạng lưới của họ. Điều này theo bước chân của Coinbase, một sàn giao dịch tiền điện tử đối thủ đã khởi xướng dự án riêng của mình có tên Base.
Jixu