Ngân hàng trung ương Nga phát triển nền tảng giám sát mới để chống lại các dịch vụ OTC tiền điện tử bất hợp pháp

Ngân hàng trung ương Nga đang hợp tác với cơ quan giám sát tài chính Rosfinmonitoring để phát triển một nền tảng giám sát tập trung nhằm xác định và ngăn chặn việc sử dụng “chuyển khoản” cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp, bao gồm cả giao dịch tiền điện tử không cần kê đơn (OTC). Nền tảng sẽ tích hợp thông tin giao dịch bất thường, chủ động xác định các tài khoản có rủi ro cao thông qua phân tích dữ liệu AI và giám sát thời gian thực, đồng thời chia sẻ dữ liệu với các ngân hàng để ngăn ngừa rủi ro. Hiện tại, khối lượng giao dịch bất hợp pháp ở Nga thông qua rút tiền từ tài khoản cá nhân lên tới 44,9 tỷ rúp (khoảng 491 triệu USD) vào năm 2023. Các ngân hàng chính thống (như Sber và VTB) hỗ trợ kế hoạch này và nền tảng sẽ thiết lập cơ chế giải quyết tranh chấp để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dùng. Hiện tại, chưa có ngày ra mắt rõ ràng cho nền tảng này. (Tin tức tiền điện tử)