Cơ quan quản lý chống rửa tiền của Úc thực hiện hành động pháp lý đối với 13 dịch vụ chuyển tiền và sàn giao dịch tiền điện tử

Odaily Planet Daily News: Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Úc (AUSTRAC) đã thực hiện hành động quản lý đối với 13 nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền và sàn giao dịch tiền điện tử, đồng thời đưa ra cảnh báo tuân thủ đối với hơn 50 tổ chức. Tổng giám đốc điều hành AUSTRAC Brendan Thomas cho biết cơ quan này đã từ chối đơn xin gia hạn đăng ký của sáu nhà cung cấp vì những nhân sự chủ chốt vi phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của họ. Hai nhà cung cấp khác bị áp dụng các điều kiện do không đáp ứng được các yêu cầu trong thời hạn. Hiện tại, có 417 sàn giao dịch tiền kỹ thuật số đã đăng ký với AUSTRAC tại Úc và 5.112 tổ chức chuyển tiền đã đăng ký. Đáng chú ý, hai sàn giao dịch tiền điện tử không còn hoạt động, công ty con của FTX Australia là FTX Express và Zipmex Australia, đã bị xóa khỏi danh sách các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số đã đăng ký của quốc gia này. AUSTRAC cho biết hành động này xuất phát từ phát hiện của cơ quan này về tình trạng không báo cáo hoặc báo cáo thiếu các giao dịch đáng ngờ trong ngành kiều hối và trao đổi tiền kỹ thuật số. Cơ quan này có kế hoạch tăng cường quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử vào năm 2025. (Cointelegraph)