Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt 49 địa chỉ Bitcoin và Monero liên quan đến thị trường darknet Nemesis

Odaily Planet Daily News: Theo thông báo từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ đã thêm 49 địa chỉ tiền điện tử vào danh sách trừng phạt. Các địa chỉ này do công dân Iran Behrouz Parsarad kiểm soát, người bị cáo buộc là quản trị viên của thị trường dark web Nemesis. Các địa chỉ bị xử phạt lần này bao gồm 44 địa chỉ Bitcoin và 5 địa chỉ Monero. Nemesis có 30.000 người dùng hoạt động trước khi bị đóng cửa và đã tạo điều kiện cho gần 30 triệu đô la giao dịch ma túy trong ba năm hoạt động. Theo OFAC, Parsarad đã kiếm được hàng triệu đô la bằng cách tính phí giao dịch của người dùng và bị nghi ngờ rửa tiền cho những kẻ buôn bán ma túy và tội phạm mạng. Nemesis giao dịch nhiều loại mặt hàng, bao gồm ma túy, dữ liệu nhận dạng cá nhân, tài liệu giả mạo, phần mềm tống tiền và các công cụ tội phạm mạng như tấn công lừa đảo và công cụ DDoS.