Odaily Planet Daily News: FTX đã loại gần 400.000 khách hàng khỏi các khiếu nại vì người dùng không xác minh danh tính trước thời hạn ngày 3 tháng 3. Việc không tuân thủ các quy định về hiểu biết khách hàng có thể dẫn đến việc hủy bỏ các khiếu nại lên tới 2,5 tỷ đô la.
Theo hồ sơ nộp lên Tòa án Phá sản Delaware ngày 2 tháng 4, 392.000 khiếu nại đã bị bác bỏ và xóa bỏ hoàn toàn, bao gồm 2.377 trang nội dung. Mặc dù tổng số tiền yêu cầu bồi thường chưa được xác minh ban đầu ước tính khoảng 1 tỷ đô la, đại diện chủ nợ Sunil Kavuri cho biết số tiền thực tế có thể lên tới hơn 2,5 tỷ đô la, bao gồm 655 triệu đô la cho các yêu cầu bồi thường nhỏ và 1,9 tỷ đô la cho các yêu cầu bồi thường lớn. Các khiếu nại bị hủy này là một phần trong tổng số 33,6 tỷ đô la khiếu nại đang bị tranh chấp mà FTX dự kiến sẽ bị bác bỏ. FTX cho biết quy trình này rất quan trọng để bù đắp cho những thất bại của ban quản lý trước đây trong việc thu thập dữ liệu người dùng và thẩm định. (Tin tức DL)