Úc phát hiện vụ rửa tiền bằng tiền điện tử trị giá 190 triệu đô la

Odaily Planet Daily News: Cảnh sát Liên bang Úc đã tiến hành 14 cuộc đột kích tại Brisbane và Gold Coast từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 6, phá hủy một mạng lưới rửa tiền bị cáo buộc đã chuyển đổi 190 triệu đô la tiền mặt thành tài sản tiền điện tử thông qua một công ty vận chuyển tiền mặt bọc thép. Công ty liên quan bị tình nghi che giấu nguồn tiền thông qua tiền điện tử, giao dịch ô tô cổ và các công ty vỏ bọc. Bốn người đã bị buộc tội trong vụ án, bao gồm một người đàn ông Brisbane bị tình nghi rửa 9,5 triệu đô la. Tổng cộng 170.000 đô la tài sản tiền điện tử, 17 bất động sản, ví tiền điện tử của các thiết bị tiền điện tử và hồ sơ kinh doanh và tài liệu liên quan đến âm mưu rửa tiền bị tình nghi đã bị thu giữ và vụ án vẫn đang được điều tra.