Hoa Kỳ đã buộc tội một người đàn ông Canada điều hành một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trên Discord, liên quan đến hơn 42 triệu đô la.

Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã buộc tội công dân Canada Nathan Gauvin điều hành một kế hoạch đầu tư gian lận trên nền tảng Discord, tuyên bố huy động vốn để đầu tư vào thị trường tài chính truyền thống và tiền điện tử, nhưng thực tế đã huy động được hơn 42 triệu đô la. Bản cáo trạng cáo buộc rằng phần lớn số tiền này được sử dụng để trả cho các khoản rút tiền của các nhà đầu tư hiện tại, mua hàng hóa xa xỉ và trả nợ thẻ tín dụng cá nhân. Hơn nữa, ông ta bị cáo buộc làm giả giấy tờ với một công ty công nghệ tài chính để có được khoản tín dụng khoảng 800.000 đô la cho tiêu dùng cá nhân. Cuộc điều tra cho thấy rằng từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 10 năm 2024, Gauvin và đồng phạm đã hướng dẫn các nhà đầu tư đầu tư vào Gray Digital Capital Management Inc. và sản phẩm của nó, Gray Fund, làm giả bằng cấp chuyên môn, hiệu suất và quy mô tài sản, thậm chí còn cho các nhà đầu tư xem các báo cáo giả mạo, tuyên bố lợi nhuận của quỹ lên tới 4384%. Gauvin đã bị bắt tại Anh vào thứ Tư. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng đã đệ đơn cáo buộc gian lận chứng khoán, lưu ý rằng ông ta đã nộp các tài liệu giả mạo cho SEC trong quá trình điều tra của cơ quan quản lý. (Bloomberg)