Cảnh sát Thẩm Dương đã triệt phá một vụ án trao đổi tiền tệ bất hợp pháp; các nghi phạm đã bán BTC và USDT cho các trùm buôn ma túy người Mexico.

Mới đây, Cục Công an Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã thành công trong việc triệt phá "Vụ án kinh doanh bất hợp pháp của Tong Moumou và đồng phạm". Vào tháng 4 năm 2024, một thông tin từ Mỹ cho rằng một công dân Trung Quốc tên Tong Moumou bị nghi ngờ rửa tiền cho các trùm buôn ma túy đã thu hút sự chú ý lớn từ phía cảnh sát Trung Quốc. Để xác minh sự thật, Bộ Công an đã ngay lập tức điều động Sở Công an tỉnh Liêu Ninh tiến hành điều tra. Ngày 20 tháng 5 năm 2024, cảnh sát Thẩm Dương đã bắt giữ Tong Moumou và Chen Moumou tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, khi họ đang tìm cách trốn khỏi đất nước. Vụ án liên quan đến hơn 2.000 người, hàng trăm công ty, 49.000 tài khoản và 10,56 triệu giao dịch. Nhờ những nỗ lực không ngừng của cảnh sát, các sự thật về hoạt động giao dịch ngoại hối bất hợp pháp và các tội phạm khác của Tong Moumou, Chen Moumou và đồng phạm cuối cùng đã được điều tra đầy đủ. Cuộc điều tra cho thấy, từ năm 2017, Tong Moumou và những người khác đã điều hành một đại lý ô tô tại Hoa Kỳ, bán xe và cung cấp dịch vụ đổi Nhân dân tệ và Đô la Mỹ cho người mua xe. Sau đó, họ chuyển sang chuyên về giao dịch ngoại hối bất hợp pháp và các hoạt động tội phạm khác. Trong thời gian điều hành đại lý ô tô tại Hoa Kỳ, Tong Moumou đã gặp một doanh nhân người Mexico tên là JC. JC biết rằng Tong cần đô la Mỹ để đổi tiền và đề nghị mua tiền điện tử từ anh ta bằng đô la Mỹ. Tong sau đó chỉ đạo Chen mua Bitcoin, Tether và các loại tiền điện tử khác thông qua nhiều kênh khác nhau và bán chúng cho JC để đổi lấy đô la Mỹ. Tuy nhiên, theo lời thú nhận của Tong, việc đổi tiền cho JC chỉ là một phần trong hoạt động kinh doanh của anh ta. Khi ở Mỹ, Tong chủ yếu cung cấp dịch vụ đổi tiền cho sinh viên quốc tế, doanh nhân và một số người đánh bạc địa phương có nhu cầu đổi tiền lớn. (Thông tấn xã Tân Hoa Xã)