Kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử trị giá 40 triệu đô la bị phá vỡ ở Ukraine

Tóm lại

• Các nhà chức trách Ukraine đã phát hiện ra một kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử đã lừa đảo hàng triệu nhà đầu tư.
• Hầu hết mười người bị bắt là công dân Liên bang Nga.
• Những người tổ chức đã cố gắng che giấu sự tham gia của họ sau cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022.

Cơ quan thực thi pháp luật Ukraine đã vạch trần một kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử có trụ sở bên ngoài Nga, bị nghi ngờ thu về hàng triệu đô la Mỹ.
CácBảo vệ Dịch vụ Ukraine đã phát hiện ra một kế hoạch kim tự tháp quy mô lớn được ngụy trang dưới dạng một dự án đầu tư có tên “Life is Good”. Các thủ phạm được cho là đã cho các nạn nhân cơ hội trở thành nhà đầu tư, tăng nhanh các khoản đầu tư vốn của họ.

Một sơ đồ kim tự tháp dựa vào việc thu hút các nhà đầu tư mới trả tiền cho các nhà đầu tư trước đó. Những kẻ lừa đảo thường hứa hẹn lợi nhuận cao với ít rủi ro. Chúng về cơ bản là không bền vững và thường để lại cho nạn nhân những tổn thất đáng kể.

Theo các nhà chức trách, thủ phạm đã kiếm được gần 40 triệu đô la và lừa đảo hơn một nghìn người. Số tiền này sau đó đã được chuyển vào ví tiền điện tử và tài khoản ngân hàng của người tổ chức. Để sử dụng dịch vụ, những kẻ lừa đảo đã phát triển tài nguyên web của riêng chúng với tài khoản của các “nhà đầu tư” tiềm năng.

Các giao dịch lừa đảo hứa hẹn với “các nhà đầu tư” lợi nhuận ổn định dưới dạng cổ tức từ việc đầu tư vào cổ phiếu của các doanh nghiệp tầm cỡ thế giới đầy triển vọng. Ngoài ra, những kẻ lừa đảo “đảm bảo” cho khách hàng của họ “tiền thưởng” để thu hút khách hàng mới.

Một kế hoạch dựa trên Nga
Trước năm 2017, chương trình này hoạt động bên ngoài Liên bang Nga. Nhưng cuối cùng họ đã mở một văn phòng ở thủ đô Kiev của Ukraine và trả tiền cho một chiến dịch quảng cáo lớn. Cảnh sát Kiev đã bắt giữ hơn 10 người. Hầu hết họ là công dân Liên bang Nga.

Kế hoạch kim tự tháp đã cố gắng che giấu sự liên quan của nó sau cuộc xâm lược Ukraine của lực lượng Nga vào tháng 2 năm 2022. Có thể là do sự giám sát ngày càng tăng đối với các doanh nghiệp Nga ở quốc gia này.

Các nhà chức trách đã tìm thấy máy tính, điện thoại di động, tài liệu tài chính và hồ sơ dự thảo tại văn phòng Kiev và một số địa chỉ dân cư. Tất cả họ đều có bằng chứng về hoạt động bất hợp pháp. Dịch vụ an ninh cũng tìm thấy các sản phẩm lưu niệm và quảng cáo được sử dụng để thu hút “các nhà đầu tư”.

Dựa theophương tiện truyền thông Ukraina , cuộc điều tra đang diễn ra.

từ chối trách nhiệm
Để tuân thủ các nguyên tắc của Trust Project, BeInCrypto cam kết báo cáo minh bạch, không thiên vị. Tin bài này nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời. Tuy nhiên, độc giả nên xác minh sự thật một cách độc lập và tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên nội dung này.