Lừa đảo tiền điện tử ‘Mổ thịt lợn’: Europol tịch thu 1 triệu đô la trở lên

Chính quyền châu Âu bắt giữ 15 nghi phạmlừa đảo tiền điện tử các cá nhân và đóng cửa một hoạt động quy mô lớn của các mạng trung tâm cuộc gọi bị cáo buộc đã đánh cắp hàng trăm triệu euro từ các nạn nhân bằng cách bán các loại tiền kỹ thuật số giả.

Theo Europol, vụ bắt giữ được tiến hành vào ngày 11/1/2023 sau khi nhà chức trách Đức yêu cầu điều tra vào tháng 6 năm ngoái.

Europol, phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật quốc gia của Bulgaria, Síp và Serbia, đã tiến hành các cuộc tấn công tại 22 địa điểm khác nhau. Chiến dịch dẫn đến việc bắt được 15 người, 14 người trong số họ ở Serbia và một người ở Đức.

🚨 Ngày hành động thành công ở Bulgaria, Síp và Serbia:
Với#Eurojust &@Europol hỗ trợ, chính quyền quản lý để đưa xuống một#tiền điện tử mạng lừa đảo. 💻
Bọn tội phạm đã khiến nhiều nạn nhân ở Đức, Áo, Thụy Sĩ, Canada & Châu Úc.
👉https://t.co/99lw5RNC54pic.twitter.com/Pa5qRiFD3R
– Eurojust (@Eurojust)Ngày 12 tháng 1 năm 2023

Lừa đảo tiền điện tử lớn bằng các ngôn ngữ khác nhau

Các băng nhóm tội phạm điều hành các trung tâm cuộc gọi lừa đảo đã tuyển dụng 200 “thương nhân” săn lùng các mục tiêu sử dụng các ngôn ngữ bằng tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Ba Lan, tiếng Hindi và tiếng Đức để cung cấp các lựa chọn đầu tư lừa đảo vào tiền điện tử và hàng hóa, lừa đảo các nạn nhân của chúng ít nhất 3.000.000 euro mỗi tháng .

Các nhà điều tra tin rằng các nạn nhân người Đức đã mất hơn 2 triệu euro, nhưng tiết lộ rằng các nạn nhân từ các quốc gia khác cũng trở thành con mồi của những kẻ lừa đảo.

Mạng lưới tội phạm đã thực hiện một sơ đồ kim tự tháp tiền điện tử, trong đó chúng thu hút nạn nhân thông qua phương tiện truyền thông xã hội bằng cách cung cấp các khoản đầu tư bitcoin “có vẻ nổi bật” – còn được gọi là‘Mổ thịt lợn’ lừa đảo tiền điện tử – với lời hứa về thu nhập đáng kể và được đảm bảo.

Hình ảnh: Đạo đức Hacking - Nextdoorsec

Được đặt tên ám chỉ quy trình vỗ béo lợn trước khi giết mổ, các hoạt động lừa đảo tiền điện tử này đôi khi yêu cầu những kẻ lừa đảo liên hệ với nạn nhân một cách ngẫu nhiên, lấy lòng tin của họ, sau đó lừa họ thực hiện các khoản đầu tư gian lận trước khi bỏ trốn với số tiền thu được.

Ban đầu bọn tội phạm thuyết phục các nạn nhân đầu tư số tiền nhỏ. Sau đó, những kẻ lừa đảo đã lôi kéo nạn nhân của chúng chuyển thêm số tiền bằng cách hứa hẹn tăng giá giả và thu nhập hậu hĩnh.

Hình ảnh: Nghị viện châu Âu

Vào thứ Sáu,Châu Âu công bố:

“Các nghi phạm đã sử dụng quảng cáo trên phương tiện truyền thông xã hội để dẫn nạn nhân đến các trang web do bọn tội phạm bí mật quản lý hứa hẹn những cơ hội đầu tư tiền điện tử tuyệt vời.”

Cảnh sát tịch thu 1 triệu đô la trong cuộc đột kích lừa đảo tiền điện tử

Europol tiết lộ rằng tổ chức này đang hợp tác với một số lực lượng cảnh sát quốc tế để “đi trước những cá nhân lạm dụng tài sản tiền điện tử để phạm tội và rửa tiền”.

Các địa điểm được tìm kiếm mang lại thiết bị điện tử, dữ liệu và tài liệu, cũng như ba ví phần cứng chứa khoảng 1 triệu đô la tiền điện tử và khoảng 50.000 euro tiền mặt.

Các chính phủ trên toàn thế giới đang bắt đầu chú ý hơn đến việc sử dụng bất hợp pháp tiền điện tử. Ví dụ, chính phủ Hoa Kỳ đã thực hiện các biện pháp mạnh mẽ chống lại các dịch vụ lừa đảo tiền điện tử đã được chứng minh là hỗ trợ các hành vi bất chính.

Tổng vốn hóa thị trường của tiền điện tử ở mức 937 tỷ đô la trên biểu đồ hàng ngày | Đồ thị:TradingView.com

Vào tháng 6 năm 2022, Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) đã thông báo rằng từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, hơn 46.000 người Mỹ đã báo cáo bị mất số tiền kỹ thuật số trị giá hơn 1 tỷ đô la do lừa đảo tiền điện tử.

Vào tháng 10, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đã đưa ra cảnh báo liên quan đến các kế hoạch đầu tư 'Mổ thịt lợn', trong đó bọn tội phạm đánh cắp số tiền điện tử ngày càng tăng, nhằm tăng cường hiểu biết giữa các nhà đầu tư tiền điện tử đang bị lợi dụng bởi những vụ lừa đảo này.

-Hình ảnh nổi bật của Michael Crabtree/Getty Images