Lừa đảo tiền điện tử

Trong những năm gần đây, sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường tiền điện tử cũng đã chứng kiến ​​sự gia tăng đột biến vềlừa đảo liên quan đến tiền điện tử trên toàn thế giới.

Những trò lừa đảo này bao gồm một loạt các hoạt động lừa đảo, bao gồm cả việc cung cấp tiền xu ban đầu giả mạo (ICO),kế hoạch Ponzi , Vàtấn công lừa đảo .

Việc thiếu sự giám sát theo quy định và tính chất ẩn danh của nhiều loại tiền điện tử có thể đã tạo ra môi trường thuận lợi cho các hoạt động gian lận, dẫn đến tổn thất tài chính cho các cá nhân và tổ chức.

Lừa đảo tiền điện tử gần đây ở Hồng Kông

Việc những kẻ lừa đảo nhắm mục tiêu gần đây vào người dùng Binance ở Hồng Kông đã khiến cảnh sát địa phương phải đưa ra cảnh báo.

Ít nhất 11 khách hàng của Binance ở Hồng Kông đã trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo qua tin nhắn văn bản, dẫn đến thiệt hại vượt quá 446.000 USD (tương đương 3,5 triệu HKD) trong hai tuần.

Cảnh sát Hồng Kông cảnh báo công chúng:

"Gần đây, những kẻ lừa đảo giả danh Binance đã gửi tin nhắn văn bản tuyên bố rằng người dùng phải nhấp vào liên kết trong tin nhắn để xác minh chi tiết danh tính của họ trước thời hạn, nếu không tài khoản của họ sẽ bị vô hiệu hóa. Khi nạn nhân nhấp vào liên kết lừa đảo và nhập thông tin xác thực để ‘xác minh’ tài khoản của họ, những kẻ lừa đảo sẽ có toàn quyền truy cập vào tài khoản Binance của họ và rút hết tiền.”

Lừa đảo tiền điện tử gần đây ở Hàn Quốc

Cảnh sát Hàn Quốc đã có hành động chống lại một công ty bị cáo buộc có liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử được cho là đã lừa đảo khoảng 4.000 cá nhân, dẫn đến việc bắt giữ 25 người.

Công ty bị nghi ngờ đã tích lũy gần 14 triệu USD tiền pháp định và tiền điện tử từ khách hàng của mình.

Các nhà chức trách đã tiết lộ rằng nhóm này bao gồm một nhà phát triển tiền điện tử và người đứng đầu một công ty bán hàng đa cấp, người đã quảng cáo đồng tiền của họ trong các phòng trò chuyện KakaoTalk công khai mà những người đam mê tiền điện tử thường xuyên lui tới.

Theo báo cáo của cảnh sát, nhóm này đã dụ dỗ nạn nhân bằng cách hứa hẹn lợi nhuận đáng kể thông qua đầu tư vào đồng tiền chưa được đặt tên trước khi niêm yết trên một sàn giao dịch tiền điện tử trong nước.

Mặc dù bản thân mã thông báo có vẻ hợp pháp nhưng những tuyên bố đưa ra về nó bị coi là lừa đảo.

Cuộc điều tra được bắt đầu sau khi đồng tiền này nhanh chóng bị hủy niêm yết sau khi niêm yết lần đầu.

Người ta phát hiện ra rằng công ty đã tận dụng quan hệ đối tác với các tập đoàn lớn để thu hút các nhà đầu tư không nghi ngờ vào kế hoạch của họ.

Nhóm này bị cáo buộc tham gia vào các chiến thuật thao túng thị trường để tăng lợi nhuận cho chính mình đồng thời gây thiệt hại tài chính đáng kể cho các nhà đầu tư trên cả nước.

Gỡ rối các nguyên nhân khiến hoạt động lừa đảo tiền điện tử gia tăng

Dựa trên các vụ lừa đảo tiền điện tử gần đây ở Hồng Kông và Hàn Quốc, chiến thuật phổ biến được hầu hết những kẻ lừa đảo tiền điện tử sử dụng là lôi kéo các nạn nhân tiềm năng bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận sinh lợi.

Để phân biệt một số nguyên nhân cơ bản góp phần vào sự gia tăng các vụ lừa đảo tiền điện tử trong những năm qua:

Có ba yếu tố chính khiến tiền điện tử trở nên đặc biệt hấp dẫn đối với những kẻ lừa đảo.

"Sự vắng mặt của cơ quan có thẩm quyền tập trung, các giao dịch không thể đảo ngược và khả năng gần như ẩn danh."

Thứ nhất, việc thiếu cơ quan quản lý tập trung trong hệ thống tiền điện tử sẽ tạo ra môi trường thuận lợi cho các hoạt động lừa đảo phát triển mạnh vì không có cơ quan quản lý bao quát để giám sát các giao dịch.

Thứ hai, bản chất không thể đảo ngược của các giao dịch tiền điện tử đặt ra thách thức cho nạn nhân của các vụ lừa đảo, vì việc thiếu cơ chế đảo ngược các giao dịch có thể dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể.

Cuối cùng, khả năng gần như ẩn danh trong không gian tiền điện tử cho phép những kẻ lừa đảo hoạt động với mức độ ẩn danh ở mức độ nào đó, gây khó khăn cho các cơ quan thực thi pháp luật trong việc theo dõi và buộc chúng phải chịu trách nhiệm về các hoạt động bất hợp pháp của mình.