13 vụ bê bối tiền điện tử lớn nhất và những câu chuyện gây tranh cãi năm 2022

Một số biểu tượng của thế giới tiền điện tử hóa ra chỉ là trứng thối vào năm 2022. Nhưng còn nhiều hơn thế nữa.

Thị trường tiền điện tử hoạt động thất thường không có gì mới, nhưng hoàn toàn không ai thấy mức độ quản lý quỹ tồi tệ như vậy đến từ những gã khổng lồ lâu đời. Việc ngành công nghiệp non trẻ chuyển sang tình trạng tồi tệ hơn khiến mọi người bất ngờ, đặc biệt là sau đợt tăng giá chóng mặt vào năm ngoái.

Năm 2022 bị hủy hoại bởi hoạt động tham nhũng và lừa đảo. Một ngành công nghiệp tuyên bố có các giao dịch công khai và có thể theo dõi đã chứng kiến những khoản tiền lớn được chuyển vào kênh một cách ác ý với nhiều sự táo bạo và độc đáo. NFT đã bị đánh cắp, nhưng không ai biết phải làm gì. Thảm kéo tàn phá không gian DeFi. Hàng nghìn tỷ đã bị xóa khỏi thị trường cho đến nay.

Tất cả những gì còn lại bây giờ là những câu chuyện về sự kém cỏi và kiêu ngạo của một số ông lớn đã sa ngã, những bài học quan trọng cho những người theo dõi sát sao. Hãy nhìn vào năm đó.

Bộ mặt thật của Sam Bankman-Fried
Sự sụp đổ của FTX nặng nề nhất trên thị trường đánh dấu sự sụp đổ của cậu bé vàng của ngành. Sam Bankman-Fried đã từ chức Giám đốc điều hành của FTX khi công ty nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 vào tháng 11. Anh ấy hiện đang được chào mời là Bernie Madoff mới.

Nguồn: Thời báo Nhật Bản

Những bình luận về chuyến tham quan truyền thông của anh ấy có nội dung như - "Tôi là một thằng ngốc, không phải kẻ lừa đảo" - không phù hợp với cộng đồng. Cựu giám đốc điều hành của FTX đã bị buộc tội lừa đảo gần một triệu người.

Bankman-Fried và nhóm bạn bè/đồng nghiệp thân thiết một thời của anh ta bị cáo buộc phạm tội lừa đảo quốc tế hàng tỷ đô la và đánh chìm hàng triệu đô la vào tay các ứng cử viên chính trị chỉ trong ba năm. Từ cuộc trao đổi DM hoang dã giữa anh ta và một phóng viên cho đến các cuộc phỏng vấn sau vụ bê bối, đó là một vụ tai nạn đối với tỷ phú 30 tuổi bị truất ngôi.

Tất cả đã sụp đổ đối với SBF khi sàn giao dịch của anh ấy phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng thanh khoản lớn trong cơn bão rút tiền và hoàn toàn không thực hiện được các yêu cầu mua lại. Bạn có thể tìm thấy một chủ đề nhanh về một số phát hiện gây sốc nhất mà những người thanh lý đưa ra ánh sáng tại đây:
Trong khi sự sụp đổ của@FTX_Official bây giờ là kiến thức phổ biến, bạn có biết rằng người dùng root để truy cập các khóa riêng tư và dữ liệu cực kỳ nhạy cảm đã được truy cập thông qua một email nhóm không bảo mật không?
Việc nộp đơn xin phá sản đã đưa ra một số tuyên bố gây sốc, đây là một số trong số đó. 🧵👇👇pic.twitter.com/mOcxCGPTpQ
— Chính thức về CryptoPotato (@Crypto_Potato)Ngày 21 tháng 11 năm 2022

Sự sụp đổ của Terra
Chính xác thì điều gì đã xảy ra với stablecoin thuật toán của hệ sinh thái Terra, UST, vẫn còn là một bí ẩn. Nhưng các nhà quản lý và những người chỉ trích Do Kwon đã nhanh chóng bác bỏ nó như một trường hợp thao túng thị trường.

Sự khiêm tốn của vị CEO từng kiêu ngạo chỉ xuất hiện sau khi hệ sinh thái rơi vào tình trạng sa sút thảm hại. Sự cố tiền điện tử sau đó đã xóa sạch khoảng 60 tỷ đô la, làm rung chuyển toàn bộ thị trường tiền kỹ thuật số toàn cầu.

Trong mọi trường hợp, sự sụp đổ của toàn bộ hệ sinh thái đã dẫn đến sự giám sát ngày càng tăng đối với các stablecoin nói chung. Sau cuộc khủng hoảng, các cơ quan quản lý toàn cầu bắt đầu đề xuất nhiều cách khác nhau để các stablecoin thông thường tốt hơn nhằm ngăn chặn các sự cố tương tự xảy ra trong tương lai.

Tuy nhiên, sự lây lan lan rộng khắp thị trường như cháy rừng, dẫn chúng ta đến điểm tiếp theo.

Three Arrows Capital Goes Bye
Một trong những quỹ phòng hộ lớn nhất của ngành hóa ra lại là một công ty hoạt động với sự quản lý rủi ro đặc biệt nhẹ nhàng, đã bị phơi bày quá mức trên nhiều mặt.

Công ty thương mại, dẫn đầu bởi các cường quốc cộng đồng Kyle Davis và Zhu Su, làra lệnh được thanh lý bởi một tòa án Quần đảo Virgin thuộc Anh vào tháng Sáu. Trích dẫn các nguồn quen thuộc với vấn đề này, Sky News đã báo cáo rằng “việc thanh lý sẽ là một thời điểm quan trọng trong quá trình làm sáng tỏ hiện tại của lĩnh vực tiền điện tử, vốn đã phát triển với tốc độ chóng mặt trong những năm gần đây.”

Bản thân điều này đã có tác động đến ngành vì rất nhiều doanh nghiệp tiền điện tử có quỹ do 3AC quản lý. Nhưng nó không dừng lại ở đó.

Mashinsky mờ ám
Một số CEO đã rời đi trong năm nay khi thị trường giá xuống diễn ra. Alex Mashinsky cũng vậy, đã từ chức người đứng đầu công ty cho vay tiền điện tử đã phá sản Celsius vào tháng 9.

Nguồn: Lưu trữ CryptoPotato

Nhưng những động thái mờ ám của anh ta vẫn tiếp tục gây ồn ào. Một báo cáo về việc Mashinsky và các giám đốc điều hành hàng đầu của công ty rút tiền ngay trước khi nền tảng tạm dừng việc rút tiền của người dùng đã xuất hiện.

Hóa ra một người nào đó như Mashinsky, người chỉ đơn giản nhắc đi nhắc lại những khẩu hiệu đơn giản như “ngân hàng không phải là bạn của bạn”, cuối cùng đã xây dựng một ngân hàng thông thường, với hy vọng kiếm được lợi nhuận từ giao dịch và đầu cơ tiền điện tử.

Sự kiêu ngạo của anh ấy không có hồi kết, nhưng như người ta vẫn nói, nếu điều đó nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, thì có lẽ là như vậy. Theo báo cáo, Celsius đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 sau khi thừa nhận khoản lỗ 1,2 tỷ đô la trong bảng cân đối kế toán của mình. Một vụ kiện riêng biệt hiện cáo buộc Celsius “điều hành một “kế hoạch Ponzi”.

Sự hủy diệt của Axie Infinity
Một số hình thức lừa đảo tiền điện tử khác nhau đã phát triển mạnh trong năm nay. Nhưng trò chơi tiền điện tửCầu Ronin của Axie Infinity mang quyền kiểm soát tối đa trong một vụ hack nổi tiếng được thực hiện trong một kế hoạch lừa đảo tinh vi liên quan đến các quảng cáo việc làm giả trên LinkedIn.

Nhóm khét tiếng của Bắc Triều Tiên - Lazarus - chịu trách nhiệm cho việc hoàn tác của Axie.

Dựa theobáo cáo , những kẻ lừa đảo đã nhắm mục tiêu vào nhân viên của Sky Mavis và liên hệ qua LinkedIn thay mặt cho một công ty hư cấu. Một kỹ sư cấp cao đã cắn câu và tiến hành nhiều vòng phỏng vấn với gói bồi thường giả “cực kỳ hào phóng”. Khi nhấp vào một tệp PDF được cho là chứa ưu đãi chính thức, tin tặc đã có thể xâm nhập máy tính của kỹ sư.
Vào thời kỳ đỉnh cao, Axie Infinity rất lớn, tự hào với 2,7 triệu người dùng hoạt động hàng ngày và hơn 200 triệu khối lượng giao dịch hàng tuần cho NFT trong trò chơi của mình vào tháng 11 năm ngoái.

Chiến lược giao dịch có lợi nhuận cao… hay không?
Kẻ tấn công Mango Markets Avraham “Avi” Eisenberg đã rút cạn các nhóm thanh khoản của thị trường cho vay và giao dịch dựa trên Solana.

Trong khi khẳng định rằng hành động của mình là hợp pháp, Eisenbergnói rằng chiến lược giao dịch mà anh ấy áp dụng là một chiến lược “có lợi nhuận cao”, điều này có thể thực hiện được vì các nhà phát triển của nền tảng giao dịch DeFi “đã không lường trước được đầy đủ tất cả các hậu quả của việc thiết lập các tham số theo cách của chúng”.

Các cơ quan quản lý cảm thấy khác nhau. Nhà lý thuyết trò chơi tự mô tả đã bị các công tố viên Hoa Kỳ buộc tội gian lận hàng hóa và thao túng thị trường và bị bắt tại Puerto Rico vào ngày 26 tháng 12.

Rung chuyển hệ thống niềm tin
Ashni Christensen, quản lý cộng đồng cấp cao của thị trường NFT Superrare và giám đốc điều hành Dịch vụ tên Ethereum (ENS), Brantly Millegan đã bị kiểm tra gắt gao vào tháng 2 qua các tweet trước đây. Việc sử dụng ngôn ngữ phân biệt chủng tộc và các dòng tweet về lạm dụng chuyển giới đã gây xôn xao cộng đồng, với đa số kêu gọi loại bỏ những người điều hành.

Đây là thời điểm mà văn hóa “đánh thức” xung đột trực diện với những niềm tin nhất định trong ngành công nghiệp tiền điện tử chứng minh cho tính toàn diện.

Diễn viên người Mỹ Seth Green bị lừa đảo
Diễn viên Seth GreenCâu lạc bộ du thuyền Bored Ape (BAYC) NFT đã bị đánh cắp. Người tạo ra Robot Chicken đã bị tước toàn bộ bộ sưu tập NFT sau khi không chống chọi được với một vụ lừa đảo vào tháng Năm. Các khoản lỗ NFT của anh ấy bao gồm Câu lạc bộ Du thuyền Bored Ape #8398, hai con Khỉ đột biến, là một dự án NFT khác của những người sáng tạo Câu lạc bộ Du thuyền Bored Ape, Yuga Labs và một NFT Doodle.

Thám tử chuỗi khối, ZachXBT sau nàykhông che đậy rằng hành vi trộm cắp NFT của nam diễn viên là một phần của hoạt động lừa đảo tinh vi trị giá hàng triệu đô la đã thu hút nhiều nạn nhân.

Phẫn nộ vì lệnh trừng phạt tiền mặt Tornado
OFAC xử phạt bộ trộn tiền điện tử gây tranh cãi, Tornado Cash, đánh vào gốc rễ tự do của tiền điện tử.

Luôn bị các cơ quan thực thi pháp luật coi là kẻ thù, Tornado Cash được tin cậy bởi các tin tặc nhà nước Bắc Triều Tiên, những kẻ đứng sau vụ trộm 625 triệu đô la từ Cầu Ronin cũng như 100 triệu đô la từ Cầu Horizon. Ngay sau đó, một nhà phát triển 29 tuổi của Tornado Cash đãbắt giam bởi Cơ quan Tội phạm Hà Lan (FIOD).

Ngành công nghiệp tiền điện tử đã phản ứng với sự phẫn nộ vàvụ kiện .

Ghi âm Kyle Roche
Công ty luật Roche Freedman nổi tiếng với việc đưa ra các vụ kiện tập thể chống lại một số công ty tiền điện tử phổ biến nhất. Nhà phát hành stablecoin Tether và sàn giao dịch chị em Bitfinex, Tron Foundation và BitMEX là một vài trong số đó.

Tuy nhiên, mọi thứ trở nên xấu hổ đối với đối tác Kyle Roche vào tháng 8 khi anh ta bị bắt gặp trên video gọi bồi thẩm đoàn là “10 tên ngốc” và khoe khoang rằng anh ta “đã kiện một nửa số công ty trong ngành”.

Những gì tiếp theo là một sự nhạo báng hoàn toàn về chính anh ta và một số tuyên bố đáng kinh ngạc về những người trong ngành. Roche tuyên bố rằng công ty luật của ông đã có một “hiệp ước bí mật” với nhà phát triển chuỗi khối Avalanche, Ava Labs để theo đuổi các đối thủ của mình để đổi lấy “một lượng lớn” cổ phiếu và mã thông báo AVAX trị giá hàng triệu đô la.

Thẩm phán gọi anh ta là "ngu ngốc đặc biệt."

Chứng thực chứng khoán đã trở thành một vấn đề tốn kém cho Kardashian này
Người nổi tiếng có ảnh hưởng Kim Kardashian làbị phạt với khoản thanh toán 1,26 triệu đô la với SEC về sự chứng thực của cô ấy đối với EthereumMax (EMAX).

Nguồn: Lưu trữ CryptoPotato

Kardashian đã quảng cáo mã thông báo tối nghĩa cho 225 triệu người theo dõi của cô ấy trên Instagram mà không tiết lộ rằng bài đăng đó là một quảng cáo. Cô đã được trả 250.000 đô la cho cùng một.

Sự tiếp quản hỗn loạn trên Twitter của Elon Musk
Giám đốc Tesla mới chỉ phụ trách Twitter từ cuối tháng 10, nhưng rất nhiều thứ đã thay đổi trên nền tảng mạng xã hội này.

Từ việc khởi động các giám đốc điều hành hàng đầu, cắt giảm 50% số lượng nhân viên xếp hạng và hồ sơ, đến việc ra tối hậu thư cho những nhân viên còn lại liên quan đến đạo đức làm việc của họ và thiết lập một số tính năng mới, chẳng hạn như tính phí người dùng để lấy hoặc giữ dấu kiểm xác minh , Blue Bird đã bị lộn ngược.

Bạn có thể kiểm tra toàn bộ chuỗi sự kiện dẫn đến việc mua lại trong chủ đề của chúng tôi tại đây:
Đây là@elonmusk đi bộ trong trụ sở của Twitter mang theo một cái bồn rửa theo đúng nghĩa đen. Quay video một cách bất thường “vào Twitter HQ – hãy để điều đó chìm vào!” Ông chủ của Tesla cũng tiết lộ lý do mua lại Twitter.
🧵 Đây là bảng phân tích đầy đủ về toàn bộ thỏa thuận đã diễn ra như thế nào:pic.twitter.com/ZcZdplcleL
— Chính thức về CryptoPotato (@Crypto_Potato)Ngày 27 tháng 10 năm 2022

Puff Piece của BBC
Không ai yêu thích câu chuyện từ nghèo khó trở nên giàu có hơn BBC và suýt chút nữa đã tung ra một “cú hích” đối với một kẻ lừa đảo tiền điện tử. Hanad Hassan là một người tị nạn 20 tuổi nói rằng anh ấy “muốn sử dụng tài sản của mình để giúp đỡ mọi người” và tuyên bố rằng dự án tiền điện tử mà anh ấy thành lập đã triển khai 270.000 đô la vì những lý do chính đáng. Ông được cho là người sáng lập Orfano X vào năm 2021.

Nhưng phải đến năm nay, BBC mới chú ý đến anh ấy. Đài truyền hình đã chuẩn bị một bộ phim tài liệu dài gần 30 phút về một kẻ lừa đảo tiền điện tử có tiêu đề “Chúng tôi là nước Anh: Triệu phú tiền điện tử tự thân làm nên ở Birmingham.” Phương tiện truyền thông xã hội đã làm những gì nó làm tốt nhất. Người dùng trên Twitter đã cáo buộc người sáng lập ăn cắp tiền của người dùng sau khi tạo một dự án lừa đảo.

BBC sau đó đã mở một cuộc điều tra nội bộ sau khi lặng lẽ gỡ xuốngmạo từ . Lịch phát sóng cũng bị kéo dài vài giờ trước khi dự kiến phát sóng vào tháng Hai. BBC hiện đang phải đối mặt với các câu hỏi về mức độ cẩn trọng mà nó thực sự đã tiến hành đối với dự án và công việc của kẻ lừa đảo.

Đó là một bọc
Chắc chắn còn nhiều câu chuyện phù hợp với tiêu chí của một vụ bê bối, và chúng ta có thể đã quên một số câu chuyện trong danh sách dường như dài vô tận.
Đối với những gì đáng giá, ít nhất chúng ta hãy hy vọng rằng năm 2023 sẽ mang đến nhiều câu chuyện về niềm kiêu hãnh hơn là những câu chuyện bẩn thỉu.