250 người bị bắt tại Philippines vì ​​lừa đảo tình cảm tiền điện tử quy mô lớn nhắm vào đàn ông Úc

Chiến dịch lừa đảo lớn nhắm vào đàn ông Úc bị phát hiện tại Philippines

Hơn 250 người đã bị bắt sau khi chính quyền đóng cửa một tổng đài lừa đảo ở Philippines, nơi khai thác những người đàn ông Úc từ 35 tuổi trở lên.

Cảnh sát Liên bang Úc đã tiến hành khám xét một vụ lừa đảo tình nghi ở thành phố Pasay, trung tâm Manila, Philippines, vào ngày 3 tháng 10.

Hoạt động lừa đảo này chủ yếu nhắm vào những cá nhân trên ứng dụng hẹn hò và nền tảng mạng xã hội, nơi những kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ tình cảm với nạn nhân trước khi dụ họ đầu tư số tiền lớn vào một nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo.

Những kẻ lừa đảo liên kết với múi giờ Úc

Những tên tội phạm đứng sau tổng đài lừa đảo làm việc theo ca, đảm bảo hoạt động của chúng diễn ra đồng bộ với múi giờ của Úc.

Hàng trăm máy tính đã bị tịch thu.

Chiến lược này cho phép những kẻ lừa đảo hình thành mối quan hệ với mục tiêu của mình, đôi khi trong một thời gian dài, trước khi cuối cùng thuyết phục họ gửi tiền.

Theo Cảnh sát Liên bang Úc (AFP), những kẻ lừa đảo đã sử dụng các phương pháp tinh vi để thao túng nạn nhân, khiến cho vụ lừa đảo có vẻ hợp pháp và đáng tin cậy.

Chính quyền Philippines tịch thu thiết bị và bắt giữ hàng trăm người

Trong khuôn khổ cuộc điều tra, cơ quan thực thi pháp luật Philippines đã thực hiện lệnh khám xét tại tổng đài, thu giữ hơn 300 tháp máy tính, hơn 1.000 điện thoại di động và hàng nghìn thẻ SIM.

Hơn 1.000 điện thoại di động và hàng nghìn thẻ SIM đã bị thu giữ trong chiến dịch này.

Ngoài ra, họ còn bắt giữ 190 người nước ngoài và 68 người Philippines vì ​​tình nghi vi phạm luật nhập cư.

Cuộc đột kích đã phát hiện ra bằng chứng quan trọng cho thấy quy mô của hoạt động này, khi các quan chức thực thi pháp luật ước tính số người Úc bị nhắm mục tiêu có thể lên tới hàng nghìn người.

AFP phản công bằng Chiến dịch Firestorm

Sau cuộc đột kích, AFP đã nhanh chóng triển khai Chiến dịch Firestorm, một sáng kiến ​​được thiết kế để triệt phá các tổ chức tội phạm có tổ chức nhắm vào người Úc.

Hoạt động này tập trung vào các vụ lừa đảo liên quan đến tình cảm, đầu tư và tiền điện tử, tất cả đều được sử dụng để lợi dụng công dân Úc.

Trợ lý Ủy viên AFP David McLean mô tả cuộc tìm kiếm này là một cột mốc quan trọng vì đây là lần đầu tiên các điều tra viên tiếp cận được một tổng đài lừa đảo trong chiến dịch này.

McLean nói:

“Chúng tôi đã thu thập được thông tin tình báo có giá trị về cấu trúc của các trung tâm cuộc gọi lừa đảo kiểu này, cách chúng nhắm vào người Úc và cách giúp xác định nạn nhân.”

Ông nói thêm:

“Một chuyên gia về tiền điện tử của AFP đã có được cái nhìn sâu sắc độc đáo về các cấu trúc tài chính và rửa tiền [được cho là] đang hoạt động trong các trung tâm này, và điều đó sẽ vô cùng hữu ích trong việc phát triển các chiến lược của chúng tôi nhằm chống lại loại tội phạm này đang tác động đến Úc.”

Chuyên gia AFP có cái nhìn sâu sắc về gian lận tài chính

AFP cũng đã triển khai một chuyên gia về tiền điện tử để hiểu sâu hơn về các hoạt động tài chính gian lận.

Cái nhìn sâu sắc độc đáo này về các kỹ thuật rửa tiền được những kẻ lừa đảo sử dụng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình các chiến lược trong tương lai nhằm chống lại mối đe dọa của những vụ lừa đảo như vậy.

Khi các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử tiếp tục gia tăng, thông tin tình báo này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ người dân Úc khỏi nạn bóc lột tài chính.

Hãy cảnh giác với các vụ lừa đảo trực tuyến

Cảnh sát Liên bang Úc đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc tới người dân Úc, kêu gọi họ phải luôn cảnh giác với những trò lừa đảo tình cảm.

Với những kẻ lừa đảo thường hành động rất nhanh khi thể hiện tình yêu hoặc cảm xúc mãnh liệt, AFP đã khuyến cáo công chúng nên cảnh giác với bất kỳ ai yêu cầu tiền hoặc thông tin cá nhân khẩn cấp.

Trong tuyên bố, AFP cảnh báo:

“Những kẻ lừa đảo tình cảm có thể nhanh chóng tuyên bố tình yêu hoặc cảm xúc mạnh mẽ để thao túng mục tiêu về mặt cảm xúc. Hãy cảnh giác với những dấu hiệu này.”

Cơ quan này khuyến nghị bạn nên xác minh danh tính của bất kỳ ai bạn gặp trực tuyến, đặc biệt nếu họ yêu cầu bạn cung cấp tiền hoặc thông tin cá nhân.

AFP khuyên thêm về tầm quan trọng của việc hoài nghi khi giao tiếp với người lạ trực tuyến.

"Yêu cầu gọi video hoặc họp trực tiếp, nếu có thể. Hãy tin vào trực giác của bạn. Nếu có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, thì có lẽ là vậy”

Trên thực tế, việc báo cáo các hồ sơ đáng ngờ là trách nhiệm của tất cả mọi người, không chỉ riêng người Úc.

Luôn cảnh giác và hành động có thể đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn những người khác trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo tinh vi này.