Trường hợp 61.000 Bitcoin: 130.000 người đã bị lừa đảo và liên quan đến 6,3 tỷ đô la Mỹ.

Sống trong căn biệt thự có giá thuê hàng tháng lên tới 155.000 nhân dân tệ, anh đi khắp nơi trên những chiếc ô tô sang trọng mỗi ngày, tiêu hàng trăm nghìn vào các trung tâm mua sắm cao cấp và sở hữu nhiều đồ trang sức khắp mọi nơi. Ngay cả việc mua một ngôi nhà cũng phải mua tối thiểu vài biệt thự...

Chỉ từ mô tả, khó có thể tưởng tượng rằng đây là ngôi nhà của một Người giao hàng bình thường người Anh Life, và tất cả những điều này thực sự đã xảy ra với người phụ nữ người Mỹ gốc Hoa Wen Jian. Bạn không cần phải suy nghĩ quá cũng biết chắc chắn có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra nên cảnh sát đương nhiên sẽ tập trung vào cô ấy.

Ngày 18 tháng 3, tòa án Anh kết tội Wen Jian, 42 tuổi, về tội tham gia rửa tiền và bị kết án vào ngày 10 tháng 5. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã kết án bị tịch thu Hơn 61.000 Bitcoin, hiện trị giá khoảng 3,4 tỷ bảng Anh, là vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất từ ​​​​trước đến nay. Tổng số tiền mà tên tội phạm chính liên quan lên tới con số đáng kinh ngạc là 6,3 tỷ USD, khiến vụ án trở thành vụ án rửa tiền lớn nhất thế giới.

Tương tự như mọi câu chuyện làm giàu chỉ sau một đêm nhưng lại mất đi đôi cánh giữa không trung, Wen Jian cũng gặp được người mà cô gọi là “người cao quý” trong cuộc sống. Nếu không có sự điều tra của cảnh sát Anh, có lẽ Wen Jian vẫn sống cả đời với ước mơ làm giàu và báo ơn ân nhân, nhưng đáng tiếc cuối cùng cô lại phải vào tù. và người đàn ông cao quý đã biến mất. Họ không hề biết rằng trò hề "tổng thống độc đoán phải lòng tôi" này thực ra có liên quan đến một vụ án lớn ở đất nước tôi bảy năm trước - vụ gây quỹ bất hợp pháp trị giá 43 tỷ nhân dân tệ của Blue Sky Green.

Vụ án liên quan đến 61.000 Bitcoin này đã trở nên phức tạp và khó hiểu hơn.

Mở đầu vụ án: Một lần gặp được "quý tộc", cậu bé giao hàng chợt trở nên giàu có

Xét từ góc độ kinh nghiệm sống, Wen Jian không khác gì người thường, thậm chí có thời anh còn sống rất nghèo khó. Wen Jian sinh năm 1982, lớn lên trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động ở Trung Quốc với hoàn cảnh gia đình bình thường, sau đó cô gặp chồng mình là Marcus Barraclough. Năm 2007, Wen Jian có thai và đến Anh theo diện vợ chồng.

Ảnh của Wen Jian, nguồn: Internet public

Nhưng gia đình của Ba gần như vỡ mộng, Wen Jian ly hôn chồng ngay sau khi con trai chào đời và trở thành mẹ đơn thân, sống trong hoàn cảnh túng quẫn. Wen Jian đã không từ bỏ chính mình, dù cuộc sống khó khăn nhưng anh đã lấy được bằng cử nhân luật và kinh tế ở Leeds. Năm 2017, Wen Jian chuyển đến London, để hỗ trợ gia đình, cô sống dưới tầng hầm của một nhà hàng đồ ăn Trung Quốc ở Abbey Wood, phía đông nam London và làm nhân viên giao hàng cho nhà hàng. Cô kiếm được thu nhập hàng năm là 5.979 USD. bảng Anh (khoảng 54.000 nhân dân tệ), số tiền này đối với các bà mẹ đơn thân ở Anh chỉ là một giọt nước trong xô. Để giảm bớt áp lực kinh tế, Wen Jian đã làm những công việc lặt vặt khắp nơi, có lẽ vì trình độ hiểu biết tương đối cao nên trong thời gian này, cô cũng tiếp xúc với nhu cầu công việc tạm thời của một số loại tiền điện tử.

Bắt đầu thay đổi vận mệnh là tuyển dụng. Wen Jian vô tình nhìn thấy một tin tuyển dụng trên WeChat, một người phụ nữ tự nhận là tham gia buôn bán kim cương và đồ cổ quốc tế muốn tìm một "quản gia" với mức lương rất hậu hĩnh. Không chút do dự, Wen Jian liên lạc với nhà tuyển dụng bí ẩn.

Và mối liên hệ này cũng khiến “quý ông” tương lai ngoài đời của Wen Jian, Qian Zhimin (bút danh Zhang yadi), chính thức xuất hiện. .

Tại khách sạn năm sao Royal Garden ở Kensington, hai người đã có một cuộc trò chuyện thú vị. Qian Zhimin đã sớm thuê Wen Jian làm toàn bộ cô ấy- Người hộ tống thời gian và quản gia kiếm được mức lương hàng tháng là 30.000 nhân dân tệ, bao gồm tiền thưởng hàng triệu đô la. Có lẽ để thể hiện sự hào phóng và tin tưởng của mình, Qian Zhimin đã trả cho Wen Jian 40.000 bảng Anh vào ngày gặp mặt. Bằng cách này, Wen Jian chuyển từ tầng hầm đến một biệt thự ở Hampstead với giá thuê hàng tháng hơn 150.000 USD và bắt đầu cuộc sống phản công của mình.

Công việc của cô rất đơn giản. Một là mở một tài khoản tiền điện tử để thực hiện các giao dịch và ghi lại chúng, hai là tiêu tiền cho chủ của mình.

Theo mô tả của Wen Jian, Qian Zhimin trước đây từng bị tai nạn ô tô, có biểu hiện khó chịu ở chân và bàn chân, thở nặng nhọc và Anh ấy rất yếu, mỗi ngày có hơn 20 triệu chứng, tôi nằm trên giường hàng giờ và thường xuyên gặp ác mộng, khi tỉnh dậy, tôi dùng máy tính xách tay để chơi game, mua sắm và bán Bitcoin.

Sau đó, cả hai giả làm đại lý trang sức, đi khắp châu Âu dưới bút danh và đổi Bitcoin thành tiền mặt để lấy đồ trang sức cao cấp. Họ từng làm việc tại Van Cleef & Arpels. Baohao chi tiền triệu mua đồng hồ. Nhiều khoản tiền khác nhau liên tục được chuyển đến Qian Zhimin dưới nhiều hình thức khác nhau thông qua tài khoản của Wen Jian, và Qian Zhimin đã thực hiện được lời hứa của mình, Wen Jian có được cuộc sống xa hoa mà anh hằng mơ ước. Con trai của Wen Jian được gửi đến trường dự bị Heathside bên cạnh biệt thự, học phí lên tới 6.000 bảng mỗi học kỳ, Wen Jian cũng mua một chiếc Mercedes-Benz E-Class trị giá 25.000 bảng, trở thành VIP nổi bật của cửa hàng bách hóa cao cấp hàng đầu Harrods Chỉ trong vòng 3 tháng, cô đã mua hơn 90.000 bảng Anh (khoảng 810.000 nhân dân tệ) quần áo, trang sức và giày hàng hiệu tại Harrods.

Biệt thự người Anh nơi Wen Jian và Qian Zhimin sống cùng nhau, nguồn: Internet public

Ngoài trang sức và chi tiêu hàng ngày, bất động sản cũng là ưu tiên tiêu tiền hàng đầu. Ở Dubai, Wen Jian chi 500.000 bảng để mua một căn hộ, ở Ý, cô đấu giá một ngôi nhà cổ nhìn ra biển ở Venice trị giá 10 triệu bảng, sau đó Wen Jian mua một bất động sản ở London trị giá 4,5 triệu bảng.

Năm 2018, khi cô cố gắng mua một căn nhà 7 phòng ngủ có hồ bơi ở Hampstead với giá 23,5 triệu bảng Anh (khoảng 200 triệu nhân dân tệ), biệt thự của Wen Jian, cũng như một dinh thự gần đó trị giá 12,5 triệu bảng Anh (khoảng 100 triệu nhân dân tệ), lượng tiêu thụ bất động sản cực lớn đã thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý. để chứng minh rằng không có hành vi vi phạm quy định chống rửa tiền, nhưng Wen Jian rõ ràng không thể nghĩ ra, và giao dịch cuối cùng đã bị hủy bỏ, điều này cũng khiến cảnh sát nghi ngờ.

Chuyển vụ án: Cảnh sát phá tan giấc mơ, 61.000 Bitcoin xuất hiện< /strong>

Sáng sớm ngày 31 tháng 10 năm 2018, cảnh sát lấy được lệnh khám xét, ập vào nhà của Wen Jian và Qian Zhimin, thu giữ 69.000 bảng Anh trên tài sản. tiền mặt và lấy được một máy tính xách tay, máy tính bảng, ổ flash USB màu hồng và mật khẩu khóa riêng được cất trong hộp kim loại.Ngày hôm sau, cảnh sát lại tìm thấy các thiết bị điện tử trong két sắt. Nhưng lúc đó không biết có phải do không đủ chứng cứ hay không mà cảnh sát không bắt giữ hai người mà sáu tháng sau họ trả lại hộ chiếu.

Tiền mặt bị cảnh sát thu giữ từ nhà Wen Jian, nguồn: ifeng.com

Sau gần hai năm điều tra, cảnh sát đã tiến hành một cuộc khám xét khác đối với biệt thự của hai người vào năm 2020. Chỉ một tháng sau cuộc khám xét này, Qian Zhimin, người ngửi thấy mùi nguy hiểm, đã biến mất khỏi Vương quốc Anh.

Năm 2021, sau 3 năm mở khóa, cảnh sát Anh cuối cùng xác nhận có hơn 61.000 Bitcoin trong thiết bị điện tử. Đây là Cơ quan thực thi pháp luật của Anh Một trong những số lượng Bitcoin lớn nhất từng bị tịch thu. Theo giá vào thời điểm đó, lô Bitcoin này có giá trị lên tới 1,4 tỷ bảng Anh (khoảng 12,7 tỷ nhân dân tệ) và hiện có giá trị hơn 3,4 tỷ bảng Anh (khoảng 31 tỷ nhân dân tệ).

Tháng 5 năm 2021, Wen Jian chính thức bị bắt. Thật bất ngờ, trong quá trình thẩm vấn, Wen Jian khai rằng anh ta không biết gì về nguồn gốc của số tiền liên quan và chỉ làm theo hướng dẫn, ban đầu anh ta khẳng định rằng tiền điện tử là một lợi ích hợp pháp từ việc khai thác, sau đó tuyên bố rằng nó đã được trao cho anh ta. của Qian Zhimin. "Love Gift" nhấn mạnh rằng Qian Zhimin chỉ là một doanh nhân giàu có, làm giàu nhờ kinh doanh trang sức, đầu tư bất động sản và khai thác Bitcoin hợp pháp. Nói cách khác, cô ấy chỉ là một vật tế thần bị nạn nhân vô tội.

Trong bối cảnh này, khi Wen Jian bị xét xử lần đầu tiên vào năm 2023, trong số 12 cáo trạng, 2 cáo trạng không thể được quyết định và 10 cáo trạng được tuyên vô tội. Tuy nhiên, do điều tra sau đó, người ta phát hiện ra rằng một trong ba chiếc ví chứa tiền trộm được có mục đích phạm tội nhất định, vì vậy, trong phiên tòa xét xử vào tháng 3, Wen Jian cuối cùng đã bị kết tội rửa tiền và được xếp vào loại A có nguy cơ cao. do số tiền quá lớn nên tội phạm sẽ bị kết án vào tháng 5 năm nay.

Giấc mơ của Hoàng Lương cuối cùng cũng biến thành nước mắt sau song sắt. Dù buồn nhưng câu chuyện của Wen Jian về cơ bản kết thúc ở đây, nhưng câu chuyện của Qian Zhimin, nhưng vẫn chưa kết thúc đến.

Hàng chục tỷ RMB liên quan đến vụ án đến từ đâu? Làm sao một phụ nữ trung niên bình thường có thể đến Anh với số tiền khổng lồ? Tất cả điều này liên quan đến một vụ án cũ từ 7 năm trước.

Vụ án: Vụ án 7 tuổi không hút thuốc lại được đưa ra, người phụ nữ bí ẩn lại bỏ trốn< /strong>

Tháng 3 năm 2014, Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Thiên Tân Blue Sky Gerui được thành lập với số vốn đăng ký là 30 triệu USD. phạm vi kinh doanh bao gồm thiết kế và phát triển mạch điện tử, nghiên cứu và phát triển sản phẩm điện tử, v.v. Công ty này có vẻ bình thường nhưng ở Trung Quốc đại lục, họ đang vận hành mô hình kim tự tháp dưới chiêu bài công nghệ, tuyên bố có hoạt động kinh doanh phụ là khai thác Bitcoin và lừa dối các nhà đầu tư để thu được lợi nhuận cao.

Cụ thể, công ty đã đưa ra một số cái gọi là "sản phẩm đầu tư ngắn hạn" sử dụng "lợi nhuận cao", "lợi nhuận được đảm bảo mà không thua lỗ" và " lý thuyết giàu có trong ba thế hệ" làm mồi nhử. Sản phẩm "Đầu tư và quản lý tài chính", thời hạn sản phẩm dao động từ nửa năm đến 30 tháng, điểm khởi đầu đầu tư dao động từ 6.000 đến 60.000 và tỷ lệ hoàn vốn được đảm bảo hàng năm đạt 100%- 300%. Đánh giá từ cách quảng cáo, Lantian Gerui đã nhanh chóng thành lập hơn 30 chi nhánh trên khắp đất nước thông qua mô hình kim tự tháp phát triển sản phẩm ngoại tuyến từng lớp một và những người bị lừa đảo chủ yếu là người lớn tuổi.

Ngày 17/8/2016, Công an thành phố Linghai đã tổ chức lực lượng cảnh sát bắt về hơn 20 người bị tình nghi thực hiện âm mưu đa cấp trái phép tại một khách sạn thương mại ở TP. Thành phố. Sau khi cơ quan điều tra phát hiện có hơn 20 người là nhân viên của Blue Sky Green. Cảnh sát nhận thấy sự việc không hề đơn giản. Trong quá trình điều tra, họ cho rằng hành vi của công ty này bị nghi ngờ là thu hút dư luận trái phép. tiền gửi, và Wu Xiaolong, lúc đó là tổng giám đốc, đã bị giam giữ hình sự. Sau đó, Blue Sky Grey đã hối lộ các thành viên của đội điều tra 15 triệu USD để Bruce Wu được tại ngoại chờ xét xử, điều này từng làm dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi trên diện rộng.

Năm 2017, sản phẩm Blue Sky Gerui bùng nổ, cảnh sát chính thức khởi tố vụ án. Năm 2019, 50 người ở mọi cấp độ của Blue Sky Green đã bị bắt, bao gồm người đại diện theo pháp luật, tổng giám đốc và những người khác có liên quan đến vụ án. Phải đến tháng 12/2022, Blue Sky Grey mới bắt đầu từ từ hoàn trả tiền bồi thường. Theo tiết lộ, vụ án đã thu được số tiền bất hợp pháp lên tới 43 tỷ nhân dân tệ từ hơn 128.000 nhà đầu tư.

Người điều hành thực tế đằng sau tổ chức này là Qian Zhimin (còn được gọi là "Huahua"). Nhưng cô ấy hầu như vẫn vô hình trong suốt vụ án. Đánh giá từ người đăng ký công ty, cô đã lên kế hoạch từ trước, ngay từ khi thành lập công ty, cô đã bổ nhiệm Ren Jiangtao làm người đại diện theo pháp luật với mức lương hàng tháng là 26.948 nhân dân tệ và tiền thưởng một lần là 997.000 nhân dân tệ, đồng thời yêu cầu anh ta làm điều đó. mở tài khoản Huobi và tuyên bố sẽ giải quyết mọi vấn đề pháp lý.

Nhưng sự thật là ngay khi Ren Jiangtao bị cảnh sát điều tra, Qian Zhimin đã ngay lập tức chuyển Bitcoin và bắt đầu trở thành tội phạm bị truy nã. Xét theo hướng bỏ trốn, Qian Zhimin đã rất chu đáo và sử dụng hộ chiếu Myanmar mà anh ta đã mua trước đó với danh nghĩa NAN YIN, sau đó giả làm Zhang yadi để lấy hộ chiếu St. Kitts và Nevis khác. Bằng cách này, cô đã trốn từ Myanmar sang Anh và đến London vào năm 2017.

Hộ chiếu giả của Qian Zhimin, nguồn: Internet public

Nó Có thông tin cho rằng Qian Zhimin đã ghi lại chi tiết kế hoạch trốn thoát của mình vào sổ tay cá nhân, đầu tiên cô mua đất nước tư nhân Liberland, sau đó xây dựng ngôi chùa Phật giáo lớn nhất châu Âu và yêu cầu các nhà lãnh đạo tôn giáo phong cô làm nữ thần tái sinh và Nữ hoàng của Liberland, qua đó giành được quyền miễn trừ ngoại giao. Cô ta lừa tiền tỷ mà vẫn muốn trở thành nữ thần, toàn bộ kế hoạch có thể gọi là khá kiêu ngạo.

Vì cây kỹ năng tiếng Anh chưa được thắp sáng và sức khỏe của cô ấy kém nên trước tiên cô quyết định tìm một người trung gian ở London, người có thể kết nối với cô ấy Xử lý số tiền bị đánh cắp. Lúc này Văn Kiện đã lọt vào tầm mắt của cô. Ở nước ngoài, bất lực và thiếu tiền, những đặc điểm này có nghĩa là dễ kiểm soát, và đây có thể là lý do tại sao Qian Zhimin chọn Wen Jian. Đúng như dự đoán, Wen Jian cũng vô tình trở thành đồng phạm dưới nhiều cám dỗ khác nhau, gần như cùng hoạt động với Nhậm Giang Đào.

Ngay cả khi tiếp xúc hàng ngày với Wen Jian, Qian Zhimin vẫn không mất cảnh giác. Không quốc gia nào họ đến có cơ quan dẫn độ của Trung Quốc. , và Qian Zhimin không bao giờ xuất hiện trong các bức ảnh để tránh tung tích của anh ta bị lộ, ý thức chống trinh sát của anh ta là hạng nhất. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, Qian Zhimin có thể biến mất nhanh chóng mỗi khi có sự cố xảy ra, tung tích của anh ta vẫn chưa được xác định. Tính đến thời điểm mới nhất, Qian Zhimin đã được đưa vào danh sách thông báo đỏ của Interpol.

Di sản của vụ án: Số tiền khổng lồ cuối cùng đã rơi vào tay người khác?

Nhìn lại toàn bộ sự việc, mặc dù thật phẫn nộ khi kẻ chủ mưu lại trắng tay nhưng điều gì đã thu hút nhiều sự chú ý hơn là Phân phối số tiền bị đánh cắp bị tịch thu. Đánh giá từ nguồn tin, số tiền khổng lồ 3,4 tỷ bảng Anh này chắc chắn đã bị người dân Trung Quốc lừa gạt, nhưng dựa trên tình hình hiện tại, nhiều khả năng nó sẽ rơi vào tay người Anh.

Hiện tại, Cơ quan Thanh tra Hoàng gia Anh đã nộp thủ tục khởi kiện dân sự lên Tòa án Tối cao để xác định xem có chủ sở hữu quyền hợp pháp nào khác hay không. Nếu không có ai yêu cầu thu hồi, toàn bộ số tiền sẽ bị tịch thu, một nửa sẽ được chuyển cho Cảnh sát Anh và nửa còn lại cho Bộ Nội vụ.

Tuy nhiên, việc phục hồi xuyên biên giới vốn đã khó khăn và khả năng khắc phục của từng cá nhân là rất nhỏ. Ngay cả khi chính phủ, cơ quan tư pháp và cảnh sát Trung Quốc có liên quan thì sẽ khó khăn. Tỷ lệ cũng tương đối cao, theo quy định trước đây, có rất ít vụ cướp thức ăn xuyên biên giới thành công từ miệng hổ. Đặc biệt khi nói đến tiền ảo, việc xác định quyền sở hữu, đánh giá giá trị và phương tiện kỹ thuật đều thiếu, ngay cả ở Trung Quốc cũng không có phương pháp xử lý toàn diện. Vì vậy, mặc dù việc phân chia số tiền bị đánh cắp là thông lệ quốc tế, ngay cả khi Trung Quốc và Anh tiến hành phối hợp ngoại giao lần này, việc trả lại tài sản trong nước cũng không khả quan. Theo báo cáo của Caixin, xét theo tiến độ bồi thường hiện tại trong vụ Blue Sky Grey, dự kiến ​​sẽ có ít hơn 5% số tiền trong nước được hoàn trả.

Bước ngoặt duy nhất của vấn đề là bắt được Qian Zhimin. Trong trường hợp này, khi Trung Quốc và Anh hợp tác với tư cách là thành viên FATF để thu hồi số tài sản bị đánh cắp hàng hóa, Trung Quốc cũng có thể thu được nhiều lợi ích hơn. Nhưng từ góc độ đạo đức, bất kể khó khăn đến đâu, đối với người Anh, có lẽ Qian Zhimin có thể có giải pháp đơn giản hơn nếu không bị bắt, xét cho cùng, khối tài sản lên tới 31 tỷ đồng có thể coi là khối tài sản ngay cả đối với người Anh. đất nước. số tiền khổng lồ.

Đối với các bên liên quan thì rốt cuộc tất cả đều vô ích. Dù bạn có thông minh đến đâu thì phần lớn số tiền bạn lừa dối cuối cùng cũng sẽ được chuyển cho người khác . , Không biết Qian Zhimin, người vẫn đang bỏ trốn với thân hình tan nát và có khả năng cao là sẽ chết không tốt, sẽ nghĩ gì, liệu mình có đang tìm kiếm vật tế thần tiếp theo hay không và ai sẽ trút cơn giận của 130.000 người những người đã bị lừa dối.

Đối với Wen Jian, người bị giam cầm, số phận đã cao đến mức anh ta mất đi sự cảnh giác đáng lẽ phải có trước lòng tham và ham muốn của mình. Dường như không cần thiết để thảo luận xem khối tài sản khổng lồ của Qian Zhimin có đến từ một người không biết gì về nó hay không muốn biết về nó.

Nhưng đồng thời, chúng ta cần phải cẩn thận để không trở thành Wen Jian tiếp theo. Suy cho cùng, sự cám dỗ của sự giàu có bất ngờ là điều khó cưỡng lại, nhưng Đằng sau sự giàu có bất ngờ không vì lý do gì, có thể có Đó là một nhà tù được lát bằng xích sắt và máu.