Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Texas cho biết hôm thứ Năm rằng họ đã nộphành động thực thi chống lại các thực thể khác nhau được gọi chung là Abra và CEO Bill Barhydt.
Các hành động cáo buộc những người được hỏi đã phạm tội gian lận chứng khoán và lừa dối liên quan đến việc chào bán và bán các khoản đầu tư vào Abra Earn và Abra Boost, cơ quan quản lý nhà nước cho biết trong một tuyên bố.tuyên bố .
Cụ thể, nó cáo buộc rằng các thực thể đã chào bán hoặc bán Abra Earn cho các nhà đầu tư được công nhận và chưa được công nhận và Abra Boost cho các nhà đầu tư được công nhận.
"Hành vi sai trái bị cáo buộc bao gồm cố ý che giấu thông tin tài chính phản ánh vốn hóa của các bên, vỡ nợ đối với các khoản vay và chuyển tài sản sang Binance," cơ quan quản lý cho biết trong tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng các hành động cũng cáo buộc rằng các công ty "đã hoặc gần như mất khả năng thanh toán" kể từ ngày 31 tháng 3.
Cơ quan quản lý lưu ý rằng Abra vẫn chưa có cơ hội phản bác các cáo buộc. Nó nói rằng các hành động thực thi không ngăn cản những người được hỏi trả lại tài sản cho khách hàng.
Cơ quan quản lý Texas cho biết các bên cùng nhau quản lý khoảng 116,79 triệu đô la tài sản cho các nhà đầu tư Abra Earn và Abra Boost của Hoa Kỳ. Cơ quan này lưu ý rằng họ đang lãnh đạo một nhóm làm việc gồm các cơ quan quản lý chứng khoán nhà nước được tổ chức thông qua Hiệp hội các nhà quản lý chứng khoán Bắc Mỹ.
Bí mật chuyển tiền đến Binance
Một hành động thực thi dài 30 trangtài liệu lưu ý tiếp xúc với sàn giao dịch tiền điện tử không thành công FTX, ngoài Genesis, 3AC, Auros và Babel Finance. Nó cũng cáo buộc các tổ chức Abra "bí mật chuyển tài sản sang Binance."
Được thành lập vào năm 2014 bởi Barhydt, Abra cung cấp nền tảng tiền điện tử cho cả khách hàng cá nhân và tổ chức với các dịch vụ như giao dịch, cho vay và cho vay. Nó cắt giảm việc làmnăm ngoái và vào năm 2020 đã giải quyết các khoản phí với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai.
SEC đã cóbị buộc tội Abra về việc "cung cấp và bán các giao dịch hoán đổi dựa trên chứng khoán cho các nhà đầu tư bán lẻ mà không đăng ký và không giao dịch các giao dịch hoán đổi đó trên một sàn giao dịch quốc gia đã đăng ký."
Công ty đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ The Block.
Weatherly
