Các nhà thanh lý FTX của Bahamian trích dẫn 'Gian lận nghiêm trọng và quản lý yếu kém' trong hồ sơ tòa án
Có những dấu hiệu cho thấy “gian lận nghiêm trọng và quản lý yếu kém” đã xảy ra tại sàn giao dịch tiền điện tử FTX, theo hồ sơ tòa án do các nhà thanh lý Bahamian của công ty đưa ra vào cuối ngày thứ Tư.
Sàn giao dịch tiền điện tử, có trụ sở tại Bahamas, đã tuyên bố phá sản ở Hoa Kỳ sau những tiết lộ từ CoinDesk về mộtlàm mờ các dòng với các báo cáo tài chính của công ty thương mại chị em Alameda Research đã dẫn đến sự hoảng loạn của nhà đầu tư và dòng tiền chảy ra đáng kể.
“Các phát hiện của Người thanh lý tạm thời chung cho đến nay chỉ ra rằng có thể đã xảy ra gian lận nghiêm trọng và quản lý yếu kém” đối với nhóm, tài liệu được đệ trình lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York cho biết. Các tài liệu được đệ trình thay mặt cho Brian Simms, Kevin Cambridge và Peter Greaves, những người được giao phụ trách giải quyết các công việc của công ty ở Bahamas.
FTX đã nộp đơn xin phá sản ở Delaware vào ngày 11 tháng 11, nhưng điều đó đã bị Simms phản đối, người trong mộtnộp đơn pháp lý thứ ba nói rằng trên thực tế, cả nhóm được quản lý từ Bahamas.
Việc nộp đơn vào thứ Tư tìm cách chặn tạm thời việc bán bất kỳ tài sản FTX nào, cho đến khi tòa án đạt được thỏa thuận.quyết định chính thức theo Chương 15 của bộ luật phá sản Hoa Kỳ, liên quan đến tình trạng mất khả năng thanh toán xuyên biên giới.
Báo cáo phương tiện truyền thông vào tuần trước cho biết Alameda nợ FTX khoảng 10 tỷ đô la “về cơ bản xác nhận rằng ban quản lý của FTX Brand đã lạm dụng tiền gửi của khách hàng trên sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số FTX để gia hạn các khoản vay không được tiết lộ cho Alameda,” hồ sơ cho biết thêm, đồng thời trích dẫn sự thất bại.Khoản vay 500 triệu đô la cho Du hành vào tháng Năm.
Công ty, bao gồm khoảng 134 công ty con và chi nhánh trên toàn thế giới, đang vướng vào các thủ tục pháp lý lộn xộn để thanh lý và trả nợ cho tới một triệu chủ nợ.
Người sáng lập FTX và Alameda Sam Bankman-Fried đã từ chức vào thứ Sáu và có thể công ty sẽ phải đối mặt vớitố tụng hình sự , một thông báo chính thức từ Ủy ban Chứng khoán Bahamas cho biết hôm Chủ nhật.