Giám đốc điều hành Binance làm rõ sự tham gia của WazirX với tư cách là giám đốc đột kích Ấn Độ

ĐẾNthông cáo báo chí từ Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED), sàn giao dịch tiền điện tử Binance bị cáo buộc có liên quan đến một kế hoạch rửa tiền được tạo ra với WazirX. Thực thể này hoạt động như một nền tảng trao đổi tiền điện tử ở quốc gia này; một trong những văn phòng của nó đã bị đột kích vào ngày 3 tháng 8^thứ , là kết quả của một cuộc điều tra đang diễn ra.

Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng Zhao đãtừ chối các cáo buộc, nói rằng công ty không có ràng buộc tài chính với WazirX và công ty cũng không sở hữu bất kỳ cổ phần nào trong Zanmai Labs. Theo thông cáo từ chính quyền Ấn Độ, công ty sau là công ty mẹ của WazirX và là một trong những bên bị cáo buộc chính trong kế hoạch rửa tiền.

Do hậu quả của cuộc đột kích, chính quyền địa phương đã đóng băng hơn 8 triệu đô la hoặc 64,67 Indian Crore (INR) từ số dư ngân hàng liên quan đến WazirX. ED tuyên bố một số công ty đã bị cáo buộc điều hành hoạt động kinh doanh cho vay mà không có giấy phép bằng cách chuyển tiền dưới dạng tiền điện tử sang WazirX.

Những khoản tiền này được sử dụng để rửa tiền theo một kế hoạch liên quan đến “ví nước ngoài không xác định” và các công ty fintech ma. Bản phát hành tuyên bố:

ED đang tiến hành điều tra Rửa tiền đối với một số công ty & các đối tác công nghệ tài chính của họ thực hiện các hoạt động cho vay cắt cổ, vi phạm các nguyên tắc của RBI và bằng cách sử dụng những người gọi điện qua điện thoại lạm dụng dữ liệu cá nhân và sử dụng ngôn ngữ lăng mạ để tống tiền những người cho vay lãi suất cao.

Cuộc điều tra đã khiến các nhà chức trách đặt câu hỏi với Nischal Shetty, Giám đốc điều hành tại Zanmain Labs, công ty được cho là kiểm soát WazirX. Giám đốc điều hành tuyên bố rằng Binance xử lý phần lớn các giao dịch cho WazirX.

Các nhà chức trách tin rằng các nghi phạm đã đưa ra “những câu trả lời mâu thuẫn và mơ hồ” để che đậy cuộc điều tra. Ngoài ra, ED tin rằng nền tảng trao đổi tiền điện tử đã không thực hiện được các chính sách Biết khách hàng của bạn (KYC) và Chống rửa tiền (AML) mạnh mẽ.

Binance có tham gia vào kế hoạch rửa tiền bị cáo buộc này không?

Hơn nữa, các nhà chức trách cho biết các bên đã cố gắng che giấu các giao dịch. ED cũng đã thẩm vấn Sameer Mhatre, Giám đốc của WazirX, nhưng không thể thu thập thêm thông tin về các giao dịch được liên kết với các nền tảng trao đổi. Bản phát hành đã thêm:

Các tiêu chuẩn KYC lỏng lẻo, kiểm soát quy định lỏng lẻo đối với các giao dịch giữa WazirX & Binance, việc không ghi lại các giao dịch trên Chuỗi khối để tiết kiệm chi phí và không ghi lại KYC của các ví đối diện đã đảm bảo rằng WazirX không thể cung cấp bất kỳ tài khoản nào cho các tài sản tiền điện tử bị thiếu. (…) Bằng cách khuyến khích sự mù mờ và có các tiêu chuẩn AML lỏng lẻo, nó đã tích cực hỗ trợ khoảng 16 công ty fintech bị cáo buộc rửa tiền thu được từ tội phạm bằng cách sử dụng con đường tiền điện tử.

Giám đốc điều hành của Binance đã làm rõ rằng sàn giao dịch đã công bố một thỏa thuận mua lại WazirX, nhưng giao dịch đó “chưa bao giờ hoàn thành”. Giám đốc điều hành nói rằng nền tảng của họ “chỉ cung cấp dịch vụ ví” và chỉ ra rằng tất cả trách nhiệm vận hành nền tảng chỉ thuộc về WazirX.

Zhao thừa nhận rằng những cáo buộc chống lại WazirX là “có liên quan”, đồng thời tuyên bố rằng họ liên tục hợp tác với “các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới” và đề nghị giúp đỡ ED và chính quyền Ấn Độ.

Người thứ hai nói rằng họ đã cố gắng liên hệ với Binance qua[email được bảo vệ] liên hệ, nhưng công ty “hiếm khi trả lời các câu hỏi”.

Tại thời điểm viết bài, giá của BNB giao dịch ở mức $313 với mức tăng nhẹ trên biểu đồ 4 giờ.