Trong một diễn biến gần đây nổi lên ở Brazil, một ủy ban quốc hội đã thực hiện một bước quan trọng bằng cách đề xuất các cáo trạng tiềm năng đối với bốn quan chức cấp cao có liên quan đến vụ việc.Sàn giao dịch tiền điện tử Binance .

Những quan chức được đề cập này là Giám đốc điều hành Changpeng Zhao, giám đốc điều hành Binance địa phương Daniel Mangabeira, Guilherme Haddad Nazar và Thiago Carvalho.

Các cáo buộc cốt lõi xoay quanh mối lo ngại về quản lý gian lận, hoạt động của tổ chức tài chính trái phép và khả năng vi phạm các quy định của hệ thống tài chính quốc gia của Brazil.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là khuyến nghị này là bước sơ bộ của ủy ban và cảnh sát Brazil hiện sẽ quyết định hướng hành động tiếp theo.

Hơn nữa, mộtbáo cáo toàn diện 508 trang chủ yếu đi sâu vào những bất thường tiềm ẩn liên quan đến các công ty liên quan đến tiền điện tử.

Binance bác bỏ các cáo buộc

Binance đã kiên quyết bác bỏ những cáo buộc này và tái khẳng định cam kết vững chắc của mình trong việc hợp tác chặt chẽ với ủy ban.

Họ bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với những gì họ cho là "những lời cáo buộc vô căn cứ". điều đó có thể gây tổn hại đến danh tiếng của họ.

Binance tuyên bố rằng họ đã nỗ lực hợp tác với ủy ban quốc hội Brazil và tuyên bố:

“[Binance] cực lực bác bỏ mọi nỗ lực biến [nó] trở thành mục tiêu hoặc thậm chí vạch trần người dùng và nhân viên của mình với những cáo buộc về các hành vi xấu mà không có bất kỳ bằng chứng nào, trong bối cảnh các tranh chấp cạnh tranh liên quan đến vị trí lãnh đạo của công ty ở Brazil và trên thế giới.”

Binance cũng nhấn mạnh chương trình tuân thủ toàn cầu nghiêm ngặt của mình, nêu bật sự hợp tác liên tục với các cơ quan quốc tế trong cuộc chiến chống tội phạm mạng.

Báo cáo cũng đề xuất cáo trạng tiềm năng đối với 45 cá nhân khác dựa trên những gì được mô tả là "bằng chứng mạnh mẽ". về việc họ bị cáo buộc tham gia vào các âm mưu tội phạm khác nhau.

Các cá nhân được liệt kê có mối liên kết với nhiều tổ chức liên quan đến tiền điện tử, chẳng hạn như công ty du lịch 123milhas, dự án tiền điện tử 18KRonaldinho , và một số người khác.

Ủy ban quốc hội tương tự đã kêu gọi cơ quan quản lý chứng khoán của Brazil, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), xem xét kỹ lưỡng hoạt động bán sản phẩm phái sinh của Binance, sau lệnh dừng trước đó.

Những cuộc điều tra này đã được bắt đầu vào tháng Tư.

Đáng chú ý, CVM đã từ chối đề xuất thanh toán 2 triệu reais (396.000 USD) từ Binance vào tháng 8, cho thấy rằng sàn giao dịch hiện có thể phải đối mặt với các khoản phạt và hình phạt bổ sung.