Sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX đang tạo ra một số phản ứng cả trong và ngoài ngành công nghiệp tiền điện tử, chẳng hạn như cuộc thăm dò gần đây trên Binance. Đầu tiên, từ sự sụp đổ đột ngột của công ty, một sự lây lan mất khả năng thanh toán đã nổ ra giữa một số nhà đầu tư trao đổi. Bây giờ, nhiều công ty phá sản tăng lên.
Một số cơ quan quản lý đã mở cuộc điều tra về sự sụp đổ của FTX. Những tiết lộ gây sốc xung quanh hoạt động của nền tảng bị sập hiện là lý do để có thêm các biện pháp kiểm soát theo quy định. Ngoài ra, một số cơ quan giám sát đã mở rộng cuộc điều tra của họ sang các sàn giao dịch tiền điện tử khác đang hoạt động trong khu vực của họ.
Lực lượng cảnh sát Singapore điều tra Binance
Trong một thời gian gần đâybáo cáo , sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance đang phải đối mặt với một cuộc điều tra mới ở Singapore. Đơn vị điều tra tội phạm tài chính của Lực lượng cảnh sát Singapore xử lý cuộc điều tra.
Trước đây, một số người đã bày tỏ nghi ngờ về cách đối xử mà Binance nhận được ở Singapore. Họ tin rằng quốc gia này dành ưu đãi cho Binance so với FTX.
Sự sụp đổ của FTX bắt đầu bằng một màn kịch với Binance. Sau này đã công bố quyết định thanh lý tất cả các khoản nắm giữ FTX Token (FTT) của mình. Sau thông báo của mình, FTT bắt đầu lao dốc và chưa bao giờ phục hồi kể từ đó.
Cuộc thăm dò của Binance liên quan đến việc vi phạm các quy tắc về dịch vụ thanh toán địa phương
Theo báo cáo, cuộc điều tra đã kết thúc một cáo buộc vi phạm các quy tắc đối với các dịch vụ thanh toán địa phương. Cơ quan tiền tệ Singapore tiết lộ rằng cuộc điều tra đã tăng đột biến khi cơ quan quản lý tài chính của đất nước chuyển vụ việc sang đơn vị tội phạm của Lực lượng cảnh sát. Cảnh sát tuyên bố rằng họ sẽ giữ lại tất cả các bình luận đang chờ xử lý cho đến khi họ hoàn thành cuộc điều tra.
Cuộc điều tra này của cảnh sát Singapore đang làm phức tạp thêm các cuộc đấu tranh cho Binance vì sàn giao dịch này cũng đang bị điều tra tại Hoa Kỳ. Cơ quan thứ hai đang cố gắng xác định xem Binance có vi phạm một số quy tắc chứng khoán trong nước hay không.
Năm ngoái, chi nhánh Singapore của sàn giao dịch đã rút đơn xin hoạt động như một sàn giao dịch tiền điện tử. Đây là một vài tháng sau khi Binance đưa nó vào danh sách cảnh báo của MAS.
Trong khi bình luận qua email, người phát ngôn của Binance đã xác nhận sàn giao dịch tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp Singapore. Ngoài ra, người phát ngôn lưu ý rằng sàn giao dịch sẽ không bình luận về cuộc điều tra do vai trò bí mật của nó.
Một số liên doanh đầu tư của sàn giao dịch FTX bị sập đã tuyên bố thua lỗ lớn trên nền tảng này. Trong khi nhiều người nêu rõ mức độ tiếp xúc và khả năng loại bỏ nó, thì một số lại im lặng.
Thị trường tiền điện tử tăng vọt trên biểu đồ | Nguồn:Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử trên TradingView.com
Một số công ty bị ảnh hưởng với sự lây lan của FTX bao gồm Galaxy Digital, Genesis, Sequoia Capital, BlockFi và Galois Capital. Hơn nữa, các chuyên gia về tiền điện tử tin rằng chuyến tàu sẽ dài hơn.
Hình ảnh nổi bật từ Pixabay, biểu đồ từ TradingView.comSingapore đưa ra cảnh báo chống lại các cuộc tấn công rút tiền điện tử đang gia tăng, kêu gọi cảnh giác và các biện pháp chủ động để bảo vệ tài sản kỹ thuật số khỏi các mối đe dọa mạng tinh vi.
MiyukiSpot Bitcoin ETF chính thức ra mắt tại Hoa Kỳ gần đây, thu hút sự chú ý lớn từ thị trường.Cơ quan tiền tệ Singapore không cho phép các sản phẩm tài chính như vậy được niêm yết tại Singapore và đối với các nhà đầu tư bán lẻ vì tiền điện tử như Bitcoin không được liệt kê là tài sản đủ điều kiện đối với ETF.
JinseFinanceWorldcoin thông báo mở rộng sang Singapore sau khi tạm dừng ở ba quốc gia, đánh dấu một năm quan trọng với hơn 5 triệu người dùng và 30 triệu giao dịch.
BrianKể từ năm 2017, Binance đã nỗ lực đạt được trạng thái 'hợp pháp một phần' theo từng giai đoạn ở một số khu vực nhất định trên toàn cầu thông qua ngoại giao, mua lại, đầu tư chung, tài trợ từ thiện và các phương tiện khác.
CaptainXBinance và Giám đốc điều hành Zhao Changpeng thừa nhận hành vi vi phạm có chủ ý, tạo điều kiện cho hàng tỷ USD giao dịch tiền điện tử không được kiểm soát. Zhao từ chức CEO, có thể phải đối mặt với mức án 18 tháng Cuộc chiến pháp lý tiếp tục về việc tuyên án và dẫn độ. Binance.US tuyên bố độc lập khỏi sự quản lý của Zhao.
CaptainXBinance phải đối mặt với khoản tiền phạt 34 tỷ USD từ FinCEN và 9,68 tỷ USD từ OFAC vì không báo cáo hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ liên quan đến khủng bố, ransomware, bóc lột trẻ em và các hoạt động bất hợp pháp khác. Các hình phạt trong tương lai và các quy định nghiêm ngặt có thể ảnh hưởng đến Binance trong 5 năm tới.
CaptainXCơ quan tiền tệ Singapore tăng cường các quy định về tiền điện tử để bảo vệ các nhà đầu tư bán lẻ, đưa ra các biện pháp hạn chế các hoạt động đầu cơ trong khi đối mặt với lo ngại rằng sự giám sát nghiêm ngặt như vậy có thể cản trở khát vọng của ngành công nghiệp tiền điện tử của quốc gia.
JasperPaxos, hôm nay thông báo rằng họ đã nhận được sự chấp thuận về nguyên tắc (IPA) từ Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS).
OliveTòa án cấp cao Singapore đã đưa ra phán quyết này trong một vụ kiện mà Bybit đã kiện một nhân viên cũ.
ClementNgười giám sát không giao dịch với khách hàng bán lẻ.
cryptopotato