Binance phản pháo lại SEC về các cáo buộc giao dịch rửa

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch, đã phản pháo Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) về các cáo buộc rửa tiền. Sàn giao dịch cho biết tuyên bố của cơ quan quản lý là sai do giải thích sai sự thật.

Binance.US cho biết không bao giờ có bất kỳ giao dịch rửa nào

Vào ngày 5 tháng 6 năm 2023, SECbị kiện Binance vì đã vi phạm nhiều luật chứng khoán. Là một phần của vụ kiện, Ủy ban đã cáo buộc sàn giao dịch rửa tiền. Nó tuyên bố rằng một wash-trader đáng chú ý trên trang web là nhà tạo lập thị trường Sigma Chain, một công ty thương mại được sở hữu và kiểm soát bởi Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng ‘CZ’ Zhao. Sau đó, Binance.US, chi nhánh trao đổi tiền điện tử tại Hoa Kỳ đã kịch liệt bác bỏ những cáo buộc này.

Người phát ngôn của Binance.US cho biết: “Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng các cáo buộc của SEC liên quan đến wash trading là hoàn toàn vô căn cứ và dựa trên sự hiểu lầm cơ bản về sự thật và việc áp dụng sai luật liên quan”.

Theo người phát ngôn của Binance, cả công ty và CZ đều không tham gia hoặc tiếp thu ý tưởng wash trading.

Tuy nhiên, có lý do để tin rằng những cáo buộc này không phải là không có cơ sở, như một báo cáo từTạp chí Phố Wall cho thấy có thể có một số sự thật trong các cáo buộc của SEC. Theo báo cáo, gần 70.000 đô la bitcoin đã được giao dịch trong giờ đầu tiên ra mắt Binance vào năm 2019. Và trong một tin nhắn nội bộ được The Wall Street Journal xem, Giám đốc điều hành CZ của Binance bị cáo buộc thừa nhận các hoạt động giao dịch này đến từ họ khi ông nói, “Tôi nghĩ đó là chính chúng ta” trong tin nhắn.

Giá BNB giảm xuống còn $238 sau sự cố trao đổi | Nguồn:BNBUSD trên Tradingview.com

Tại sao các cáo buộc về giao dịch rửa lại nghiêm trọng

Để có cái nhìn sâu sắc hơn về giao dịch rửa, về cơ bản, đó là khi một thực thể bán và mua cùng một tài sản để thao túng thị trường vì lợi ích của mình. Làm điều này sẽ làm tăng khối lượng giao dịch và đẩy giá hàng hóa lên ồ ạt vì nó tạo ấn tượng rằng nó đang có nhu cầu cao.

Giao dịch rửa luôn là một nguyên nhân gây lo ngại trong thế giới tài chính vì đây là một hình thức thao túng thị trường có thể gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư khác. Trong trường hợp này, nếu Binance thực sự tham gia vào wash trading, thì có lẽ nó đã làm điều này để tăng khối lượng giao dịch và tạo cho các nhà giao dịch ấn tượng rằng có đủ thanh khoản trên nền tảng mặc dù mới xuất hiện trên thị trường.

Vào thời điểm đó, Binance.US đã phải cạnh tranh với Coinbase và FTX không còn tồn tại cho thị trường Hoa Kỳ và điều này sẽ giúp thuyết phục các nhà giao dịch rằng họ sẽ không gặp khó khăn khi thực hiện các lệnh mua và bán của mình.

Để cho thấy mức độ nghiêm trọng của nó, wash trade trong hầu hết các loại tài sản luôn bị đặt ngoài vòng pháp luật kể từ khi ban hành Đạo luật Trao đổi Hàng hóa (CEA) vào năm 1936. Nhưng dường như có một số vùng xám trong thế giới tiền điện tử do tính chất 'kỹ thuật' của nó và các cơ quan quản lý vẫn đang cố gắng nắm bắt hoạt động của ngành.

Tuy nhiên, xem xét bản chất minh bạch của công nghệ chuỗi khối và với các công cụ và chiến lược pháp y phù hợp, chắc chắn rằng các sàn giao dịch và nhà tạo lập thị trường sẽ ngày càng khó tham gia vào hoạt động bất hợp pháp này khi các cơ quan quản lý tăng cường giám sát ngành công nghiệp tiền điện tử.