Binance gặp rắc rối khi tạo điều kiện chuyển 346 triệu đô la cho Bitzlato

Tóm lại

• Binance đã xử lý hơn 346 triệu đô la trong 205.000 giao dịch cho sàn giao dịch bị tịch thu Bitzlato.
• Đây là đối tác nhận lớn nhất của Bitzlato.
• Sàn giao dịch cũng đã thừa nhận lưu trữ nhầm tiền của mình cùng với tiền của người dùng.

sàn giao dịch đã được coi là đối tác hàng đầu của sàn giao dịch Bitzlato hiện đang bị tịch thu của Nga. Được biết, nó đã tạo điều kiện cho các giao dịch trị giá $346triệu .

Sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới đang gặp rắc rối vì cáo buộc tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch cho Bitzlato. Bộ Tư pháp (DoJ) gần đâybắt giam Người sáng lập Bitzlato Anatoly Legkodymo vì đã điều hành các hoạt động bất hợp pháp.

một Reutersbài báo cáo cho biết Bitzlato đã sử dụng Binance để giao dịch hơn 346 triệu đô laBitcoin .

Binance hỗ trợ giao dịch hơn 20.000 Bitcoin cho Bitzlato
Bitzlato đã thực hiện hơn 205.000 giao dịch bằng cách sử dụng sàn giao dịch từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 1 năm 2023. Thông qua các giao dịch này, nó đã chuyển hơn 20.000 Bitcoin trị giá 345,8 triệu USD, theo giá thị trường BTC vào thời điểm đó.

Binance làđối tác nhận lớn nhất của Bitzlato, nhận Bitcoin trị giá 175 triệu USD. Báo cáo tiết lộ thêm rằng sàn giao dịch do Changpeng Zhao đứng đầu đã tạo điều kiện cho các giao dịch trị giá khoảng 10 tỷ đô la cho bọn tội phạm. Tuy nhiên, sàn giao dịch đã chỉ trích các báo cáo là không chính xác, gọi các phần trong phát hiện của Reuters là lỗi thời và không chính xác.

Tháng 12 năm ngoái, Forbesbáo cáo rằng một băng đảng ma túy hoạt động ở một số quốc gia đã chuyển khoảng 40 triệu đô la thông qua Binance.

Binance thừa nhận lỗi trong việc lưu trữ tiền của người dùng
Và theo một Bloomberg khácbài báo , Binance đã thừa nhận nhầm lưu trữ dự trữ của mình với tiền điện tử của khách hàng. Việc trao đổi đã giữ B-token trong mộtcái ví được phân loại là “Binance 8” trongEtherscan , thường được sử dụng để lưu trữ tiền của người dùng.

Người phát ngôn của Binance nói với Bloomberg, “Binance 8 là một ví lạnh trao đổi. Tài sản thế chấp trước đây đã được chuyển vào ví này do nhầm lẫn và được tham chiếu tương ứng trên trang Bằng chứng thế chấp B-Token.” Họ đang làm việc để chuyển tài sản thế chấp sang ví chuyên dụng của họ.

Binance tạo điều kiện gói mã thông báo thuộc về các chuỗi khối khác để người dùng có thể giao dịch trong chuỗi BNB (BSC ). Nó phát hành một mã thông báo mới có nguồn gốc từ BSC với tỷ lệ hỗ trợ 1:1 với mã thông báo ban đầu. Họ gọi các mã thông báo được bao bọc như vậy là mã thông báo B. Ví dụ: cứ 100 BBTC mà Binance phát hành, nó phải có 100 BTC làm tài sản thế chấp. Giá của BBTC được chốt bằng BTC.

Charles Coste, một nhân viên ngân hàng, đã xác định các trường hợp khác mà Binanceđồng trộn các quỹ của nó với tài sản của khách hàng. Cộng đồng tự hỏi liệu có những sai lầm chưa biết khác từ sàn giao dịch lớn nhất thế giới hay không.

từ chối trách nhiệm
BeInCrypto đã liên hệ với công ty hoặc cá nhân liên quan đến câu chuyện để nhận được tuyên bố chính thức về những diễn biến gần đây, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.