Người sáng lập BitConnect bị điều tra vì bị cáo buộc làm mất 220 Bitcoin

Theo mộtbáo cáo từ Indian Express, các nhà chức trách trong nước đã mở một cuộc điều tra chống lại Satish Kumbhani vì bị cáo buộc tham gia lừa đảo một người trong số 220 Bitcoin (BTC). Kumbhani là người sáng lập BitConnect, bị tòa án Hoa Kỳ kết tội hỗ trợ một kế hoạch Ponzi trên toàn thế giới trị giá 2,4 tỷ đô la.

Giờ đây, các nhà chức trách Ấn Độ đang điều tra Kumbhani và 6 nghi phạm sau đơn tố cáo của một công dân. Người khiếu nại và các nghi phạm đã tham gia vào một số giao dịch trong khoảng thời gian 5 năm.

Người khiếu nại đã đầu tư 54 Bitcoin (BTC) như một khoản đầu tư ban đầu vào một dự án hứa hẹn cho anh ta khoản tiền lãi 166 BTC. Các tài liệu pháp lý được nộp cho chính quyền Ấn Độ cho rằng Kumbhani và nghi phạm khác đã lừa đảo người khiếu nại tổng số tiền, khoảng 220 Bitcoin.

Đơn khiếu nại đã được đệ trình vào thứ Ba tuần trước và kết quả là các nhà chức trách trong nước bắt đầu tìm kiếm thêm thông tin về mức độ của vụ lừa đảo bị cáo buộc và nơi ở của những kẻ tình nghi. Cuộc điều tra đã không có kết quả, tại thời điểm viết.

Ngoài cuộc điều tra từ chính quyền Ấn Độ, như đã đề cập, Kumbhani còn bị cáo buộc ở Mỹ về tội âm mưu lừa đảo qua đường dây, lừa đảo qua đường dây, âm mưu thực hiện thao túng giá hàng hóa, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền quốc tế. .

Tuy nhiên, Kumbhani vẫn ngoài vòng pháp luật và có thể phải đối mặt với án tù 70 năm nếu bị bắt và dẫn độ sang Mỹ. Cho đến ngày nay, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) và Cơ quan Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ (IRS) đang xem xét các hoạt động liên quan đến BitConnect và hàng triệu đô la bị lừa đảo từ các nạn nhân bằng Bitcoin và tiền điện tử.

Theo thông cáo báo chí từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ:

Một đại bồi thẩm đoàn liên bang ở San Diego đã trả lại một bản cáo trạng ngày hôm nay buộc tội người sáng lập BitConnect với việc dàn dựng một kế hoạch Ponzi toàn cầu. BitConnect là một nền tảng đầu tư tiền điện tử lừa đảo bị cáo buộc đạt mức vốn hóa thị trường cao nhất là 3,4 tỷ đô la.

Lừa đảo Bitcoin và tiền điện tử sẽ giảm vào năm 2022

BitConnect đã thu hút nạn nhân bằng cách hứa hẹn lợi nhuận từ “Bot giao dịch BitConnect” và “Phần mềm biến động” của họ. Kế hoạch này đã sử dụng tiền của khách hàng để tạo ra lợi nhuận, thanh toán cho các nhà đầu tư sớm và sau đó ăn cắp vốn của những người chấp nhận muộn. Thông cáo của Bộ Tư pháp cho biết thêm:

người sáng lập BitConnect, đã đánh lừa các nhà đầu tư về “Chương trình cho vay” của BitConnect. (…) “Bot giao dịch BitConnect” và “Phần mềm biến động”, vì có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể và lợi nhuận được đảm bảo bằng cách sử dụng tiền của nhà đầu tư để giao dịch dựa trên sự biến động của thị trường trao đổi tiền điện tử. Tuy nhiên, như bị cáo buộc trong bản cáo trạng, BitConnect hoạt động như một kế hoạch Ponzi.

Là người theo chủ nghĩa Bitcoinbáo cáo , công ty trực tuyến Chainalysis đã ghi nhận số vụ hack tiền điện tử tăng 60% trong bảy tháng đầu năm 2022. Những kẻ xấu đã lấy được khoảng 2 tỷ đô la từ các cuộc tấn công mạng khác nhau nhắm vào lĩnh vực này.

Tuy nhiên, Lừa đảo tiền điện tử đã giảm đáng kể trong cùng khoảng thời gian. Trong nửa đầu năm 2021, các vụ lừa đảo tiền điện tử đã thu về hơn 4 tỷ đô la so với 1,6 tỷ đô la của năm nay, tương ứng với mức giảm 65%. Chainalysis đã nói:

Kể từ tháng 1 năm 2022, doanh thu lừa đảo đã giảm ít nhiều theo giá Bitcoin. Khi giá tài sản giảm, các vụ lừa đảo tiền điện tử — thường thể hiện dưới dạng cơ hội đầu tư tiền điện tử thụ động với lợi nhuận hứa hẹn khổng lồ — ít hấp dẫn hơn đối với các nạn nhân tiềm năng.